Справа № 202/6606/20
Провадження № 1-кс/202/7788/2020
17 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000396 від 03.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
03 листопада 2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до журналу нотаріальних дій щодо посвідчення підпису в акті приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року, квитанції про сплату адміністративного збору, усіх інших документів, що надавались нотаріусу ОСОБА_5 чи складались під час посвідчення вищевказаного акту приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 (копії паспортів та ІНН сторін, зразки підписів, довіреності, заяви, копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій, тощо), реєстру нотаріальних дій, де міститься запис про посвідчення вказаного правочину, з можливістю вилучення копій відповідних документів.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000396 від 03 травня 2019 року, за фактом підроблення документів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішеннями засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Орендастройервіс», було створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного фонду якого був переданий рішенням засновників, об'єкт житлової нерухомості (гуртожиток) загальною площею 4695.3 кв.м, а саме: гуртожиток літ. А-5, прибудова А-5 загальною площею 4695,3 кв.м, ганки літ. а з навісом, а8, а10, квітника1, приямки а2, а3, сходи з дахом а6, ганок-сходи з дахом а7, димова труба а9. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 31273894 по АДРЕСА_2 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна номер: б/н від 14.09.2017 року. Дані приміщення належали вищевказаним підприємствам «Орендаекспертсервіс» та «Орендастройсервіс» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 4415 від 01.12.2016 року, яке було передано до Статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено 08.08.2017 року, згідно рішення засновників та внесено у встановленому законом порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призначено директора товариства в особі ОСОБА_6 . Згідно даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.09.2017 року набуло право власності на об'єкт нерухомого майна та є власником вищевказаного нерухомого майна (гуртожитку), загальною площею 4695.3 кв.м, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та здійснило державну реєстрацію речового права у встановленому законом порядку.
19 квітня 2019 року о 16:50 год. товариству стало відомо інформація з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що 19.04.2019 року о 16 годин 47 хвилин державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_7 було протиправно, в порушення норм чинного законодавства, за допомогою підробленого документу у вигляді акту приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року, прийнято рішення та здійснено державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, що належить заявнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фізичною особою ОСОБА_8 . В подальшому о 20 годинні 50 хвилин, за допомогою акту приймання-передачі майна до статутного капіталу № б/н від 19.04.2019 року також, державним реєстратором ОСОБА_7 , було вчинено реєстраційну дію по передачі нерухомого майна по АДРЕСА_2 у власність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За заявою представника потерпілого про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та відкрито кримінальне провадження №12019040000000396 від 03.05.2019 року, за фактом підроблення документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Головним управлінням національної поліції в Дніпропетровській області було розпочато досудове розслідування за даним фактом.
За наслідком з'ясування обставин вказаних протиправних дій, було встановлено, що державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області - ОСОБА_7 було прийнято рішення про державну реєстрацію речових прав на підставі акту-приймання передачі майна б/н від 19 квітня 2019 року, який був нібито підписаний від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товариство в особі директора ОСОБА_6 повідомляє, що ніяких загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлених протоколом № 19/04 від 19.04.2019 року на товаристві не проводилось та ніяких рішень, в тому числі щодо повернення учаснику, засновнику ОСОБА_8 майна в зв'язку з її виходом зі складу учасників та засновників товариства, оскільки остання ніколи не була ні учасником, ні засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, ніякий акт б/н від 19.04.2019 року не підписувався в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка нібито засвідчила підпис у її присутності на складеному документі.
У ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту придбання права на майно, з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у приватного нотаріусу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка посвідчувала акт приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року, а саме: копію журналу нотаріальних дій щодо посвідчення підпису в акті приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року, оригінал квитанції про сплату адміністративного збору, усі інші нотаріальні документи, що надавались нотаріусу ОСОБА_5 чи складались під час посвідчення вищевказаного акту приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 (копії паспортів та ІНН сторін, довіреності, заяви, копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій, тощо), а також копію реєстру нотаріальних дій, де міститься запис про посвідчення вказаного правочину.
Крім того, з метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019040000000396 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме до журналу нотаріальних дій щодо посвідчення підпису в акті приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року, квитанції про сплату адміністративного збору, усіх інших документів, що надавались нотаріусу ОСОБА_5 чи складались під час посвідчення вищевказаного акту приймання-передачі майна № б/н від 19.04.2019 року (копії паспортів та ІНН сторін, зразки підписів, довіреності, заяви, копія реєстру для реєстрації нотаріальних дій), реєстру нотаріальних дій, де міститься запис про посвідчення вказаного правочину, з можливістю ознайомитися та отримати належним чином засвідчені копії без вилучення оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 16 грудня 2020 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1