Справа № 761/35873/20
Провадження № 1-кс/761/21797/2020
13 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42012100130000052 від 12.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 190 КК України, ,-
Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42012100130000052 від 12.12.12 та розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 у валюті «українська гривня» в період 01.01.2006 по 31.12.2007; надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42012100130000052 від 12.12.12 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у валюті «українська гривня», які належать клієнту банка - ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Броварській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по рахунку ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012100130000052 від 12.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період осінь-літо 2006-2007 років службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 , що на думку слідства, створено злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, які заключили договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , що вчинене у великих розмірах.
Встановлено, що між забудовником ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі голови ради організації орендарів - ОСОБА_6 , та 102 громадянами були укладені договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 з кінцевим терміном здачі його в експлуатацію у I півріччі 2009 року та забудовник отримав для своїх цілей грошові кошти на суму 25,2 млн.грн.
Після цього, службові особи ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» з метою шахрайського заволодіння коштами, цільовим спрямуванням яких було будівництво вказаної багатоповерхівки, виконали частину проектних робіт, а грошові кошти витрачено у своїх цілях, що не стосувалось даного будівництва. З даною метою 04.10.2007 відбулась заміна сторони у зобов'язанні - з ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 шляхом підписання угоди про купівлю-продаж майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва, а саме багатоквартирний 301 кв. житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери, готовністю 6 % (шість) відсотків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а відтак обов'язок вчасно закінчити будівництво і здати будинок в експлуатацію взяло на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Пунктом 1.3. Договору встановлено, що відповідно до відомостей, викладених у витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16146571 виданого КП Броварської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2007 № 20433100, загальна вартість нерухомого майна, що відчужується складає 5.780.308 гривень. Із вищевикладеного виходить, що на час підписання даного договору на будівництво були витрачені тільки 5.780.308 гривень, в той час коли виділено було суму 25,2 млн.грн.
Згідно пункту 1.4 вказаного договору купівлі продажу від 04.10.2007 ОП «БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД» стверджував, що на будівництво предмету Договору Продавцем не були залучені інвестиційні кошти.
В подальшому будинок продовжував будувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який отримав від нових інвесторів грошові кошти в сумі 26,3 млн. гривень. В цей же термін директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 згідно договору іпотеки № 5307 від 31.10.2010 отримує кредит у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4,3 млн. гривень для завершення будівництва та як фізична особа з невстановленими особами оформив на себе кредит в сумі 5,6 млн. гривень під заставу квартир недобудованого будинку, у той час коли відповідно договору іпотеки № 5307 від 30.10.2007 відповідно державного реєстру на вказаний об'єкт незавершеного будівництва накладено обтяження.
Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали своїх зобов'язань щодо доведення вказаного будівництва до кінця. З цією метою у січні 2012 року інвесторам будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , було запропоновано, а в результаті з ними були укладено нові договори про участь у спільному будівництві житлового будинку вже з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого був колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який виступав правонаступником попереднього замовника. Строк завершення будівництва і введення будинку в експлуатацію закінчився 31.12.2012 року згідно умов договору, укладеного із забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
30.09.2011 КП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на об'єкт незавершеного будівництва - багатоквартирний 301 кв. житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 31495573, виданого для оформлення договору іпотеки, ступінь готовності об'єкту - 56%. Грошові кошти, які отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були використанні не за цільовим спрямуванням, а витрачені службовими особами вказаних товариств у своїх цілях.
Відповідно до договору № 75 про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_2 від 21.02.2007 укладеного між ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 відкрито рахунок у Броварській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у валюті «українська гривня».
З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення їх джерела та напрямку руху, підтвердження факту перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у Броварській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 у валюті «українська гривня» в період 01.01.2006 по 31.12.2007.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), джерело походження та подальший рух грошових коштів по рахунку зазначеного підприємства та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху грошових коштів слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Відповідно до ст. 36 Господарського кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання.
Відповідно до ст. 162 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї нема вільного доступу інших осіб на законних підстава, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42012100130000052 від 12.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити у повному обсязі.
Зобов'язати Броварську філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42012100130000052 від 12.12.2012 року та розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 у валюті «українська гривня» в період 01.01.2006 по 31.12.2007.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42012100130000052 від 12.12.2012 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у валюті «українська гривня», які належать клієнту банка - ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-карток зі зразками підпису та печатки;
-копій паспортів службових осіб ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-відомостей про власників;
-анкет юридичної особи;
-заяв на відкриття поточного рахунку;
-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-наказів про встановлення лімітів каси;
-заяв на отримання чекових книжок;
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-видаткових касових ордерів про використання готівки;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по рахунку ОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам Броварської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя