печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49891/20-к
16 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
13.11.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019240110000101.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019240110000101 відомості про яке 29.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
На початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв'язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.
В березні 2019 року в м. Київ у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , під час розмови з ОСОБА_7 , довів останньому злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) за допомогою відкриття у комерційних банках України розрахункових рахунків на підставі підроблених документів.
Будучи обізнаним із деталями розробленого ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинного плану, ОСОБА_7 перебуваючи в скрутному матеріальному становищі надав свою добровільну згоду, таким чином вступивши у злочинний зговір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463).
Надалі, 13.03.2019, в період часу з 11 год. 10 хв. до 11 год. 40 хв. перебуваючи в приміщенні ПАТ «КредоБанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 96, ОСОБА_7 діючи умисно із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх наслідки, бажаючи їх настання передав банківському працівнику ПАТ «КредоБанк» тим самим ввівши його в оману заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 та установчі документи ПП «Аграрна компанія 2004» із підробленими невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та відтисками печатки зазначеного підприємства. На підставі вказаних документів ОСОБА_7 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_2 , отримавши при цьому доступ до системи клієнт-банкінгу по вказаному рахунку. В подальшому на вказаний рахунок 27.03.2019 від ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) надійшли грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. 00 коп. призначення платежу «Сплата за сою згідно договору №16652/к від 26.03.2019», в цей же день частина вказаної суми, а саме 14 300 000 млн. 00 коп. була перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Агродом» (ЄДРПОУ 34402118) призначення платежу «Оплата за насіневий матеріал-ячмінь згідно рахунку №174/19 від 26 березня 2019 року».
Надалі, 14.03.2019 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайських дій, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинному плану, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 разом ОСОБА_6 попрямували на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , до приміщення ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 . реалізовуючи попередньо узгоджений з ОСОБА_6 злочинний план спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України НОМЕР_5 виданого на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ТОВ «Агродом» код ЄДРПОУ 34402118 із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства, передав їх невстановленому досудовим розслідуванням банківському працівнику ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» тим самим ввів останнього в оману, таким чином використавши їх для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .
В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинного плану, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 28.03.2019, в період часу з 13 год. 25 хв. по 14 год. 10 хв. прибув із ОСОБА_6 на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 , що перебував в користуванні ОСОБА_6 до приміщення ПАТ «Кредо Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 69, взяв у вищевказаному автомобілі заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 дві сумки та зайшов в приміщення банку, де використовуючи заздалегідь підроблені документи, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, шляхом обману отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «КредоБанк» готівкові кошти в сумі 6 075 000 грн. взявши на себе зобов'язання забезпечити зняття готівки, отриманої шахрайським шляхом, які надійшли на фіктивний банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП «Аграрна компанія 2004» та був відкритий 13.03.2019 на підставі наданих ОСОБА_7 підроблених документів, після отримання грошових коштів ОСОБА_7 попрямував в зазделегідь обумовлене місце де його вже чекав автомобіль «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 та передав вказані сумки із грошима ОСОБА_6 .
В цей же день, ОСОБА_7 діючи у відповідності до заздалегідь розробленого ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами злочинного плану, виконуючи відведену йому роль згідно злочинного плану на заволодіння чужим майном, в період часу з 14 год. 25 хв. по 15 год. 10 хв. прибувши із ОСОБА_6 на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 , що перебував в користуванні останнього до приміщення банку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташовується за адресою: м. Київ, по вул. Б. Хмельницького, 17/52, взяв у вище зазначеному автомобілі заздалегідь підготовлені ОСОБА_6 дві сумки, зайшов в приміщення вказаної установи, де використовуючи заздалегідь підроблені документи - грошовий чек ЯЯ №5140001 ТОВ «Агродом», переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, повторно, взявши на себе зобов'язання забезпечити зняття готівки, отриманої шахрайським шляхом отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» готівкові кошти в сумі 4 980 000 грн., які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Агродом» та був відкритий на підставі підроблених документів ОСОБА_7 , після отримання грошових коштів ОСОБА_7 попрямував у заздалегідь обумовлене місце де його вже чекав автомобіль «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 та передав вказані сумки із грошима ОСОБА_6 . Після чого останній передав ОСОБА_7 за виконану роботу грошові кошти в сумі 20 000 грн.
В ході досудового розслідування було отримано інформацію з банківських установ, згідно якої на рахунку ПП «Аграрна компанія 2004» № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «КредоБанк» (МФО 352365) знаходяться грошові кошти в сумі 6 696 532,74грн. На рахунку ТОВ «Агродом» (код ЄДРПОУ 34402118) № НОМЕР_3 , який відкритий ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) знаходяться грошові кошти в сумі 7 341 700, 00 грн., які перерахували невстановлені досудовим розслідуванням особи з рахунку ПП «Аграрна компанія 2004».
04.10.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, які залишаються на банківських рахунках в ПАТ «КредоБанк» (МФО 352365) № НОМЕР_2 в сумі 6 696 532,74 грн та ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) № НОМЕР_3 в сумі 7 341 700, 00 грн.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв'язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:
- АТ «КредоБанк» (МФО 352365) № НОМЕР_2 в сумі 6 696 532,74 грн., який належить ПП «Аграрна компанія 2004» код ЄДРПОУ 33007579.
- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) № НОМЕР_3 в сумі 7 341 700, 00 грн., який належить ТОВ «Агродом» код ЄДРПОУ 34402118.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1