печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48826/20-к
Примірник № ___
16 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62020080000000262 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 62020080000000262 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 08.05.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист №11157/5/99-99-15-01-01-16 від 06.05.2015 за підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з вимогою повернути без виконання узагальнені інформації №№ 16, 17 (А), 18 про обсяги бюджетного відшкодування ПДВ, який був задоволений, бюджетне відшкодування ПДВ службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не проведено.
Дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 є такими, що суперечать вимогам чинного законодавства, вчинені всупереч встановленого порядку та мають прямий причинно-наслідковий зв'язок з негативними наслідками у вигляді відшкодування за рахунок коштів Державного бюджету України суб'єктам господарювання пені за прострочення бюджетного відшкодування сум ПДВ.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження № 62020080000000262 від 30.04.2020 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також тимчасовий доступу до оригіналів документів (а в разі відсутності оригіналів - їх завірених копій), з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Супровідні листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 №10676/5/99-99-20-03-02-16 від 29.04.2015 та №10737/5/99-99-20-03-02-16 з усіма додатками та візувальними листами /листами-погодженнями (в разі наявності);
-Супровідні листи ДФС України, якими були скеровані до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17 (А), 18 за 2015 рік;
-Узагальнені інформації № № 16, 17 (А), 18 про обсяги бюджетного відшкодування ПДВ за 2015 рік з усіма додатками, скеровані з ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Лист (другий примірник) №11157/5/99-99-15-01-01-16 від 06.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Візувальні листи / листи-погодження (в разі наявності), а також роздруківки інформаційних карток з баз електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять інформацію про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за підготовку наданого на підпис Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 листа №11157/5/99-99-15-01-01-16 від 06.05.2015;
-Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №11157/5/99-99-15-01-01-16 від 06.05.2015 з усіма додатками та візувальними листами / листами-погодженням (в разі наявності), а також роздруківки інформаційних карток з баз електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 (в разі наявності), які містять інформацію про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальних за підготовку відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на лист ІНФОРМАЦІЯ_1 №11157/5/99-99-15-01-01-16 від 06.05.2015;
-Зведені інформації територіальних підрозділів ДФС про можливі загальні обсяги відшкодування ПДВ у розрізі платників за деклараціями, які були включені спочатку до вихідних форм інформації та в подальшому до узагальнених інформацій про обсяги бюджетного відшкодування ПДВ № № 16, 17 (А), 18 за 2015 рік, а також супровідні листи територіальних підрозділів ДФС на них;
-Сформовані територіальними підрозділами ДФС висновки (за кожним підприємством окремо) із зазначенням сум, що підлягають відшкодуванню, та реєстри таких висновків, які були включені до Узагальнених інформацій № № 16, 17 (А), 18 за 2015 рік;
-В копіях - накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на посаду /з посади Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-В копіях - Особова справа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
20 документів, які були складені упродовж 2015 року та містять зразки підпису ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48826/20-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1