печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4464/19-к
21 жовтня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Кухарі, Іванківського р-ну, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року),
У першій половині серпня 2017 року ОСОБА_4 поблизу станції метро «Арсенальна» у м. Києві зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, та документально значитись засновником і директором суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Блоссом Груп» (код ЄДРПОУ 38920543).
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 у цей же день, у першій половині серпня 2017 року, надав згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 04.10.2013 Іванківським РС Управління ДМС України у Київській області, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.
Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у першій половині серпня 2017 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Блоссом Груп», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу товариства тощо, а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 16.08.2017, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017 та статуту ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017.
З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_4 у денний час доби 15.08.2017 зустрівся з вищевказаною невстановленою особою за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 1/13, у кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлений за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блоссом Груп» від 16.08.2017 та установчий документ товариства - статут ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо:
-місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 39;
-мети діяльності, зокрема отримання прибутку, предмету діяльності, яким відповідно до п. 3.2 ст. 2 статуту є «виробництво автомобілів, будівництво будівель, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, транспортне обслуговування вантажів та інші види підприємницької діяльності, не заборонені законодавством України»;
-учасників підприємства, зокрема ОСОБА_4 як його єдиного учасника;
-майна підприємства, зокрема формування ОСОБА_4 статутного капіталу товариства за рахунок його вкладу у сумі 3 000 грн.;
-фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень.
Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов'язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Блоссом Груп», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у графі « ОСОБА_4 » протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, у графі «Покупець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017, у графі «Керівник» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блоссом Груп» від 16.08.2017 та у графі «Підпис учасника» статуту ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив їх підроблення.
Реалізовуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_4 передав особисто підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017 та статут ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017 приватному нотаріусу ОСОБА_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи і яка, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірила вказані документи та зареєструвала ці дії у реєстрі вчинення нотаріальних дій під номерами №1604, №1605, №1606.
Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти узгоджено з невстановленою особою, передав останній підписані ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блоссом Груп» від 16.08.2017, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017 та статут ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017, яка у подальшому, діючи за попередньою змовою з ним, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Блоссом Груп» шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.
Крім того, у першій половині жовтня 2017 року ОСОБА_4 поблизу станції метро «Палац Спорту» у м. Києві знову зустрівся з тією ж невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду повторно внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, та документально значитись засновником і директором суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Еріном Плюс» (ЄДРПОУ 40237679).
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, повторно погодився на таку незаконну пропозицію.
Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, а також умисне повторне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, у першій половині жовтня 2017 року ОСОБА_4 надав згаданій невстановленій особі копії власного паспорту громадянина України та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру з вищевказаними реквізитами, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.
Отримавши зазначені документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у першій половині жовтня 2017 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Еріном Плюс», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства тощо, а саме: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017, договору купівлі-продажу у ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017 та договору купівлі-продажу у ОСОБА_7 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017.
З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_4 12.10.2017 у денний час доби зустрівся з цією невстановленою особою за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, у кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлений за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017, договір купівлі-продажу у ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017 та договір купівлі-продажу у ОСОБА_7 частки в статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо:
-місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 2/47;
-предмету діяльності, яким відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017 є «діяльність посередників у торгівлі, оптова торгівля металами та металевими рудами, діяльність у сфері права, будівництво житлових будівель та інші види підприємницької діяльності, не заборонені законодавством України»;
-учасників підприємства, зокрема ОСОБА_4 як його єдиного учасника;
-майна підприємства, зокрема формування ОСОБА_4 статутного капіталу товариства за рахунок його вкладу у сумі 100 грн.
-фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень.
Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов'язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Еріном Плюс», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти вказаних установчих документів містять вищенаведені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 , засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у графі «Підпис учасників» протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12\10 від 12.10.2017, у графі «Покупець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу у ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017 та у графі «Покупець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу у ОСОБА_7 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто повторно вчинив їх підроблення.
Реалізовуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_4 передав особисто підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи і який, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірив вказані документи, зареєстрував дану дію у реєстрі вчинення нотаріальних дій під номерами №4035, 4036, 4037 та як державний реєстратор, здійснив проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Еріном Плюс».
Своїми діями, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1 ч.2 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року).
Під час судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року), у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, інші учасники не заперечували проти закриття кримінального провадження.
Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз'яснено обвинуваченому ОСОБА_4 , що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає їй право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.
Обвинувачений ОСОБА_4 заявив суду, що зміст правових наслідків закриття провадження з нереабілітуючих підстав йому цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.
Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, з'ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.
Злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії злочину невеликої тяжкості.
Згідно ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно нього підлягає закриттю.
Обвинувачена погоджується зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з'ясував, що його позиція є добровільною і істинною.
Цивільний позов у справі не заявлений.
Процесуальні витрати слід віднести на рахунок держави.
Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом відносно вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року), у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - звільнити.
Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року), - закрити.
Судові витрати:
- за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 4 290 грн. 00 коп. - віднести на рахунок держави.
Ухвала суду підлягає оскарженню до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1