Справа № 681/1448/20
"13" листопада 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавач Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12020245200000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
13 листопада 2020 року дізнавач Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 06.11.2020 року до Полонського ВнП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 05.11.2020 року невідома особа через всесвітню мережу Інтернет на сайті «ОLХ» під приводом продажу зимової автомобільної гуми заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 завдавши потерпілому матеріальних збитків.
Дана подія 05.11.2020 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020245200000063 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 03.11.2020 року він знайшов оголошення на сайті «ОLХ» про продаж зимової автомобільної гуми марки «Сантфул» вартістю 4700 грн. за одне колесо. Він зв'язався із автором оголошення за допомогою мобільного зв'язку за мобільним номером телефону № НОМЕР_1 та домовився про покупку товару, погодивши, що доставка буде здійснена через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.11.2020 року ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшов товар. Потерпілий ОСОБА_5 зв'язався із продавцем та домовився що перерахує грошові кошти в сумі 18800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та продавець зніме заборону на товар. Перерахувавши грошові кошти, заборона на товар знята не була та продавець на телефонні дзвінки не відповідав.
Прийнятими першочерговими слідчими діями та оперативними заходами встановити особу, якій потерпілий ОСОБА_5 телефонував за мобільним № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 18 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 не представилося можливим.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, якій телефонував потерпілий ОСОБА_5 , тому виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ній в період з 08 год. 01.11.2020 року по 00 год. 10.11.2020 року, а також місця та особи, яка здійснювала операції з грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять вказану інформацію та знаходяться у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що не являється втручанням в приватне життя потерпілого та інших осіб, а тому не містить охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Клопотання інспектора СД - дізнавача Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.
Надати начальнику СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
- власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та дату відкриття вказаного рахунку;
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , з 00.00 год. 01.11.2020 року по 00:00 год. 10.11.2020 року, з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;
- номер мобільного терміналу власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який зазначеноу документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6, Хмельницької області).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 11 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1