Справа № 752/19100/20
Провадження №1-кс/752/7843/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42020000000000828 від 07.05.2020 року прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
05 жовтня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42020000000000828 від 07.05.2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000000828 від 07.05.2020 року прокурора Київської місцевої прократури №1 ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42020000000000828 від 07.05.2020 року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42020000000000828 від 07.05.2020 року прокурору Київської місевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме:
- договорів інтернет еквайрингу, агентських договорів, виплат на картки, додаткових угод до них, а також відповідних первинних бухгалтерських документів (реєстрів платіжних операцій, актів виконаних послуг, актів звірки та інших документів з відображенням зазначених фінансово-господарських операцій); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; номеру транзитного рахунку банківської установи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідною розшифровкою зазначеного рахунку, комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника
та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 2018 по теперішній час по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в паперовому
та електронному вигляді; справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, документів
з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, всіх заяв
та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 2018 по теперішній час по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня),
№ НОМЕР_6 (українська гривня),
№ НОМЕР_6 (євро),
№ НОМЕР_7 (українська гривня),
№ НОМЕР_7 (євро),
№ НОМЕР_8 (українська гривня),
№ НОМЕР_8 (долар США),
№ НОМЕР_8 (євро) та транзитних рахунках
в паперовому та електронному вигляді; справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі анкет, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції
та документів, всіх заяв та доручень від імені ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про провайдерів,
які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками
№ НОМЕР_5 (українська гривня),
№ НОМЕР_6 (українська гривня),
№ НОМЕР_6 (євро),
№ НОМЕР_7 (українська гривня),
№ НОМЕР_7 (євро),
№ НОМЕР_8 (українська гривня),
№ НОМЕР_8 (долар США),
№ НОМЕР_8 (євро) за період з 2018 року по 05.10.2020 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42020000000000828 від 07.05.2020 року прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/19100/20
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя