Справа № 726/1726/20
Провадження №1-кс/726/235/20
Категорія
11.11.2020 м.м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020265030000109 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, інспектором СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
10.11.2020 року інспектор СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: до документів у філії - Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В поданні посилається на те, що 27.05.2020 року в соціальній мережі «Instagram» користувач облікового запису « ОСОБА_4 » написав заявниці в особисті повідомлення з пропозицією участі у розіграші безпровідних навушників «Air Pods» у якості спонсора для реклами її сторінки та залучення нових підписників. В ході переписки користувач « ОСОБА_4 » повідомив, що розіграш відбудеться 30.05.2020 року, для участі у якості спонсора потрібно оплатити кошти у сумі 500 грн та надав банківську карту для оплати № НОМЕР_1 .
Цього ж дня, ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надав користувач « ОСОБА_4 », після чого повідомила про переказ останньому та надала скріншот чеку через повідомлення в соціальній мережі «Instagram», який в свою чергу підтвердив зарахування коштів. 30.05.2020 року заявниця написала в особисті повідомлення користувачу «podarok_ot_tani» чому не має розіграшу та коли він відбудеться, останній повідомив, що розіграш відбудеться сьогодні.
Після чого розіграш не відбувся, кошти заявниці не повернуто, вказаний користувач на зв'язок не виходить.
Крім того, 16.10.2020 на адресу СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла довідка працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт ID НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , проживає АДРЕСА_2 . Після зарахування коштів від заявниці остання перевела кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищевикладене, вважав би за необхідне звернутись до суду з клопотанням для отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання інспектора СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим, оскільки вказані документи необхідні для що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, і відповідно, клопотання задовольнити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Надати дозвіл начальнику СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:
-документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 у період з 01.05.2020 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;
-інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_6 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.05.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-при знятті коштів з карти № НОМЕР_6 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки № НОМЕР_6 у період з 01.05.2020 по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1