Справа № 699/971/20
Номер провадження 1-кс/699/161/20
13.11.2020 рокум.Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
начальник сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 31.08.2020 року до ЄРДР за № 12020255190000050, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 31.08.2020 року до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.08.2020 року на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив замовлення сувенірної шаблі, після чого переказав кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 13 500 гривень, про те товар доставлений не був кошти не повернуті.
Відомості про дану подію внесені до ЄРДР № 12020255190000050 від 31.08.2020 року з попередньо визначеною правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 26.08.2020 року, з наміром пошуку колекційної шаблі здійснював перегляд інтернет сторінок. Так, на сайті «OLX.ua» виявив оголошення щодо продажу вказаної шаблі. Дане оголошення було розміщено чоловіком на ім'я ОСОБА_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Помітивши дане оголошення зателефонував до продавця та дізнався про умови покупки. Під час розмови останній вказав на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пояснив про те, що на даному сайті розміщено більше інформації. В подальшому, перейшов на інший сайт, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знайшов аналогічні оголошення, щодо продажу шабель. В подальшому, знову зателефонував до ОСОБА_6 та домовився про придбання шаблі. Під час розмови умовою придбання товару було те, що він повинен сплатити повну суму і лише потім ОСОБА_6 , через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправляє товар. 27.08.2020 року на телефон надійшло СМС повідомлення з даними банківської картки, куди він повинен був надіслати кошти, а саме: « НОМЕР_1 ОСОБА_7 ». В цей же день, через особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою мобільного додатку, здійснив перерахунок коштів в сумі 13 500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Після перерахунку коштів, здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_2 , під час розмови чоловік вказав, що надішле товар на наступний день. Після оплати продавець на зв'язок не виходить, товар доставлений не був.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_1 .
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року містять банківську таємницю та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи, буде відмова у наданні запитуваної інформації.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020255190000050 від 31.08.2020 року; копію рапорту старшого інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 від 31.08.2020 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 31.08.2020 року; копія квитанції № 9МТС-Е891-82С5-Н9ХТ від 27.08.2020 року; копії фото телефону з повідомленнями та оголошеннями; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.10.2020 року; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Начальник сектору дізнання у судове засідання не з'явився, проте звернувся до суду із заявою, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує.
Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до приписів п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач, при здійсненні дізнання, наділяється повноваженнями слідчого.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132 та 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання начальника сектору дізнання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження дають підстави зробити висновок про те, що, з метою виявлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця його вчинення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Керуючись ст. ст. 40-1, 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати посадових осіб банківської установи Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати стороні обвинувачення - начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_1 , а саме:
- всю наявну інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (поповнення рахунку, переказу коштів) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2020 року до 24 год. 00 хв. 09.11.2020 року;
- відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 26.08.2020 року до 24 год. 00 хв. 09.11.2020 року;
- повні банківські дані про рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів;
- інформація щодо ІР-адреси користувача, якими здійснюються вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » починаючи з 00 год. 00 хв. 26.08.2020 року до 24 год. 00 хв. 09.11.2020 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1