Дата документу 11.11.2020 Справа № 554/7105/20
Провадження № 1-кс/554/14947/2020
11 листопада 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020220000000180 від 27.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368 КК України, -
Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні №42020220000000180 від 27.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368 КК України.
Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020220000000180 від 27.03.2020 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем співробітниками ГУНП в Харківській області, які вимагають та отримують неправомірну вигоду під час нарахування та виплати соціальних виплат, а також надання неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище за сприяння в оформленні документів для отримання одноразової грошової допомоги в результаті втрати працездатності, а також пенсії у підвищеному розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, у ОСОБА_4 , займаючи керівну посаду - начальника сектору з питань Пенсійного забезпечення ГУНП в Харківській області, усвідомлюючи можливість прийняття рішення відповідно своїх функціональних обов'язків щодо оформлення документів, визначення розміру грошового забезпечення, подання документів для призначення (перерахунку) пенсій, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від начальника сектору моніторингу Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , за безперешкодне оформлення документів, необхідних для призначення пенсії в підвищеному розмірі.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , через невстановлену на даний час в ході досудового розслідування особу, сприяв начальнику сектору моніторингу Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв'язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стала підставою для отримання ОСОБА_5 пенсії в підвищеному розмірі, а також отриманні одноразової грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши від ОСОБА_5 заяву про призначення пенсії, ОСОБА_4 здійснив підготовку документів для призначення пенсії начальнику сектору моніторингу Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , до ГУ ПФУ в Харківській області, а також направив запити до УФЗБО ГУНП в Харківській області та УКЗ ГУНП в Харківській області.
В подальшому, після перерахування 30.06.2020 року на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 через Філію - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 147 140 грн. одноразової грошової допомоги в результаті втрати працездатності, передбаченої ст. 97 Закону України «Про національну поліцію», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи діяти з метою злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , ОСОБА_4 01.07.2020 близько 10 години 10 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Мироносицька 4, м. Харків, в ході розмови з ОСОБА_5 одержав від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 20 000 грн. за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища - дій, передбачених «Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2018 року № 760, а саме: підготовку та оформлення документів для призначення пенсії, які підлягають поданню до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, та сприяння в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв'язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ (органах Національної поліції).
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368 КК України, а саме - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Мироносицька 4, м. Харків, в ході розмови з поліцейським СРПП №2 Великобурлуцького ВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_6 , 09.07.2020 року, близько 14 год. 45 хв. висунув вимогу про необхідність надання останньому неправомірної вигоди за прийняття рішення відповідно своїх функціональних обов'язків щодо оформлення документів, визначення розміру грошового забезпечення, подання документів для призначення (перерахунку) пенсій ОСОБА_6 , а також за сприяння в отриманні медичної документації, якою буде встановлено причинно-наслідковий зв'язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стане підставою для отримання ОСОБА_6 пенсії в підвищеному розмірі, отриманні одноразової грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я.
Отримавши згоду ОСОБА_6 та діючи відповідно до попередніх домовленостей з останнім, 23.09.2020 прийняв в останнього заяву про призначення пенсії, здійснив підготовку документів для призначення пенсії поліцейському СРПП №2 Великобурлуцького ВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_6 до ГУ ПФУ в Харківській області, а також направив запити до УФЗБО ГУНП в Харківській області та УКЗ ГУНП в Харківській області стосовно останнього.
В подальшому, після отримання 30.10.2020 року ОСОБА_6 одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи діяти з метою злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ОСОБА_4 02.11.2020 року, близько 11 години 20 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Мироносицька 4, м. Харків, в ході розмови з ОСОБА_6 одержав від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 10 000 грн. за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища - дій, передбачених «Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ Українивід 17 вересня 2018 року № 760, а саме: підготовку та оформлення документів для призначення пенсії, які підлягають поданню до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, та сприяння в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв'язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ (органах Національної поліції).
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненої повторно.
02.11.2020 року о 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.11.2020 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 3 ст. 368 КК України, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненого повторно.
Крім того, 02.11.2020 року слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 26.10.2020 року проведено обшук у приміщенні Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Харківській області, в ході якого, у службовому кабінеті ОСОБА_4 №580, виявлено та вилучено, грошові кошти у сумі 10 000 грн., а саме банкноти номіналом 1000 грн. у кількості 10 купюр з наступними серіями та номерам: АЕ 9647908; АЗ 2296695; АЕ 9962082; АЕ 1794003; АН 5959181; АЖ 3402139; АБ 0290366; АЕ 9962012; АБ 1794139; АЕ 621849, передані ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 , 2 паперових конверти, перший з написом 4,5 у якому виявлено 4500 грн., а саме 4 купюри номіналом у 1000 грн. з наступними серіями та номерами: АА 5510995; АЖ 5443370; АЖ 7653850; АЖ 7653849 та 5 купюр номіналом у 100 грн., а саме: МБ 8564981; ТА 8885419, СН 3664708, СА 6944087; ТА 0821776, мобільний телефон iphone XR чорного кольору у чохлі із написом Santa Barbara; телефон Samsung Galaxy A7 золотого кольору з imei НОМЕР_2 ; 3 чистих посвідчення ветерана ОВС; трудова книжка на ім'я ОСОБА_7 , трудова книжка на ОСОБА_8 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ОСОБА_9 , посвідчення № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , записна книжка синього кольору з написом «Верховна Рада України» з рукописними записами, копії пенсійних справ стосовно ОСОБА_10 на 34 арк; ОСОБА_11 на 26 арк.; ОСОБА_12 на 23 арк.; ОСОБА_6 на 22 арк.; ОСОБА_5 на 38 арк., ; висновок про призначення одноразової грошової допомоги ОСОБА_5 з додатками на 17 арк.;
Також, цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у національній валюті загальною сумою 20 000 грн., а саме купюри номіналом 200грн. у кількості 100 шт. з наступними серіями та номерами: ГБ 2038600, ГВ 0847895, ВЕ 6132584, ГВ 5642770, ГВ 4499572, ВЕ 9393683, ВЖ 4696053, ВЗ 9297683, ВЕ 4409247, ВИ 8584637, ЦА 3742775, КЗ 0673617, ХД 4658087, ХИ 7550266, ЕВ 7333400, УС 4811715, КВ 1994775, УИ 5991579, ЕЕ 1127553, ПВ 9358845, УП 1742164, ХЕ 9435766, КЕ 0496264, ЕА 9610791, УИ 5749336, ТЄ 1960005, Е3 6117032, УП 7797304, УФ 3382022, СН 2804188, ТА 7346049, УИ 2422442, КВ 2909175,СН 6584984, УП 0265653, ХЄ 3693368, СЗ 5027282, ТГ 8318107, ТЕ 5039377, ТВ 3535676, УГ 0664647, ХИ 3887746, КБ 3099185, КБ 5320888, ЄЦ 3016635, СЛ 7630057, УЙ 0313713, ХД 5538690, ХЕ 7067070, АБ 6735181, УА 4731625, ТБ 6581745, ТД 4833689, ЕЯ 3203835, ХВ 7035725, ТЗ 7674647, СД 2047883, ЦБ 2639237, ХБ 1438429, ТД 0332438, СД 9509921, УД 1306965, ЦА 1392464, УТ 3863109, УР 5171508, СИ 2477771, УТ 1388963, ХЗ 1579880, ТА 8196753, КГ 7980602, СИ 1410284, КН 7332898, ЄЦ 1292891, ХБ 8341721, ТА 4142215, ВЗ 7648473, ВВ 9532757, ГА 9625564, ВИ 5622415, ВЗ 7796719, ГБ 8858441, ГА 3736210, ВЗ 2882009, ГВ 0991688, ВЗ 9136776, ГД 5207597, ГБ 7102375, ГВ 5359079, ВЕ 4657157, ВЖ 9589139, ВЗ 9297682, ВЖ 1401588, ГБ 1572949, ГА 9441412, ГА 3489668, ГА 9646270, ВЄ 6415200, ВЄ 2935577, ГГ 8534479, ГВ 4403521 та грошові кошти у іноземній валюті у сумі 200 доларів, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: LD 45950778 C, ML 65040747 C.
Таким чином, під час проведення вищевказаних обшуків було виявлено речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом.
У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, проведення судових експертиз, використання їх під час допиту, тощо.
Так, матеріали пенсійних справ стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також висновок про призначення одноразової грошової допомоги ОСОБА_5 з додатками,можуть слугувати доказом підготовки ОСОБА_4 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, документи, які містять підписи останнього, а також заяви, що написані вказаними особами на ім'я ОСОБА_4 .
У вилучених мобільних телефонах можуть міститься відомості, що мають значення для досудового розслідування, зокрема може міститись переписка між ним та іншими можливими фігурантами провадження, зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у текстових та мультимедійних повідомленнях, фото та відеофайли щодо отримання неправомірної вигоди від вищевказаних осіб, дані щодо розподілу грошових коштів та інші відомості, що мають значення для даного провадження.
Разом із тим, для проведення належного огляду вилученого мобільного телефону з залученням спеціаліста та проведення експертного дослідження потрібен певний час.
Також, з протоколу допиту ОСОБА_6 вбачається, що останній передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 грн. та виявлені грошові кошти є предметом неправомірної вигоди.
На даний час щодо вказаних речей і документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії, у зв'язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні вони визнані речовими доказами.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Встановлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020220000000180 від 27.03.2020 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем співробітниками ГУНП в Харківській області, які вимагають та отримують неправомірну вигоду під час нарахування та виплати соціальних виплат, а також надання неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище за сприяння в оформленні документів для отримання одноразової грошової допомоги в результаті втрати працездатності, а також пенсії у підвищеному розмірі.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_4 , якому 03.11.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 368 КК України.
03.11.2020 року ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_4 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Метою арешту майна є забезпечення конфіскації, оскільки санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.
У відповідності до п.1 та п.2 ч.2 ст.167, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.
Як зазначено в п.6 розділу 2.6 узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам'ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов'язана навести підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов'язаний навести ці підстави у рішенні.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Суд вважає, що вилучені 02.11.2020 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у національній валюті загальною сумою у 20 000 грн., а саме купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт. з наступними серіями та номерами: ГБ 2038600, ГВ 0847895, ВЕ 6132584, ГВ 5642770, ГВ 4499572, ВЕ 9393683, ВЖ 4696053, ВЗ 9297683, ВЕ 4409247, ВИ 8584637, ЦА 3742775, КЗ 0673617, ХД 4658087, ХИ 7550266, ЕВ 7333400, УС 4811715, КВ 1994775, УИ 5991579, ЕЕ 1127553, ПВ 9358845, УП 1742164, ХЕ 9435766, КЕ 0496264, ЕА 9610791, УИ 5749336, ТЄ 1960005, Е3 6117032, УП 7797304, УФ 3382022, СН 2804188, ТА 7346049, УИ 2422442, КВ 2909175,СН 6584984, УП 0265653, ХЄ 3693368, СЗ 5027282, ТГ 8318107, ТЕ 5039377, ТВ 3535676, УГ 0664647, ХИ 3887746, КБ 3099185, КБ 5320888, ЄЦ 3016635, СЛ 7630057, УЙ 0313713, ХД 5538690, ХЕ 7067070, АБ 6735181, УА 4731625, ТБ 6581745, ТД 4833689, ЕЯ 3203835, ХВ 7035725, ТЗ 7674647, СД 2047883, ЦБ 2639237, ХБ 1438429, ТД 0332438, СД 9509921, УД 1306965, ЦА 1392464, УТ 3863109, УР 5171508, СИ 2477771, УТ 1388963, ХЗ 1579880, ТА 8196753, КГ 7980602, СИ 1410284, КН 7332898, ЄЦ 1292891, ХБ 8341721, ТА 4142215, ВЗ 7648473, ВВ 9532757, ГА 9625564, ВИ 5622415, ВЗ 7796719, ГБ 8858441, ГА 3736210, ВЗ 2882009, ГВ 0991688, ВЗ 9136776, ГД 5207597, ГБ 7102375, ГВ 5359079, ВЕ 4657157, ВЖ 9589139, ВЗ 9297682, ВЖ 1401588, ГБ 1572949, ГА 9441412, ГА 3489668, ГА 9646270, ВЄ 6415200, ВЄ 2935577, ГГ 8534479, ГВ 4403521 та грошові кошти у іноземній валюті у сумі 200 доларів, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: LD 45950778 C, ML 65040747 C,та належать підозрюваному, підлягають арешту.
Крім того, згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що майно, яке було виявлено та вилучено 02.11.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Харківській області, а саме: грошові кошти у сумі 10 000 грн. банкнотами номіналом у 1000 грн. у кількості 10 купюр з наступними серіями та номерам: АЕ 9647908; АЗ 2296695; АЕ 9962082; АЕ 1794003; АН 5959181; АЖ 3402139; АБ 0290366; АЕ 9962012; АБ 1794139; АЕ 621849; 2 паперових конверти, перший з написом 4,5 у якому виявлено 4500 грн., а саме 4 купюри номіналом у 1000 грн. з наступними серіями та номерами: АА 5510995; АЖ 5443370; АЖ 7653850; АЖ 7653849 та 5 купюр номіналом у 100 грн., а саме: МБ 8564981; ТА 8885419, СН 3664708, СА 6944087; ТА 0821776, мобільний телефон iphone XR чорного кольору у чохлі із написом Santa Barbara; телефон Samsung Galaxy A7 золотого кольору з imei НОМЕР_2 ; записна книжка синього кольору з написом «Верховна Рада України» з рукописними записами, копії пенсійних справ стосовно ОСОБА_6 на 22 арк.; ОСОБА_5 на 38 арк., висновок про призначення одноразової грошової допомоги ОСОБА_5 з додатками на 17 арк., має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 02.11.2020 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Постановою слідчого від 02.11.2020 року майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42020220000000180 від 27.03.2020 року.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020220000000180 від 27.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 02.11.2020 року під час проведення обшуку у приміщенні Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Харківській області, а саме: нагрошові кошти у сумі 10 000 грн. банкнотами номіналом у 1000 грн. у кількості 10 купюр з наступними серіями та номерам: АЕ 9647908; АЗ 2296695; АЕ 9962082; АЕ 1794003; АН 5959181; АЖ 3402139; АБ 0290366; АЕ 9962012; АБ 1794139; АЕ 621849; 2 паперових конверти, перший з написом 4,5 у якому виявлено 4500 грн., а саме 4 купюри номіналом у 1000 грн. з наступними серіями та номерами: АА 5510995; АЖ 5443370; АЖ 7653850; АЖ 7653849 та 5 купюр номіналом у 100 грн., а саме: МБ 8564981; ТА 8885419, СН 3664708, СА 6944087; ТА 0821776, мобільний телефон iphone XR чорного кольору у чохлі із написом Santa Barbara; телефон Samsung Galaxy A7 золотого кольору з imei НОМЕР_2 ; записна книжка синього кольору з написом «Верховна Рада України» з рукописними записами, копії пенсійних справ стосовно ОСОБА_6 на 22 арк.; ОСОБА_5 на 38 арк., висновок про призначення одноразової грошової допомоги ОСОБА_5 з додатками на 17 арк., до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на вилучені 02.11.2020 року в ході обшуку за місцем мешкання
ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у національній валюті загальною сумою у 20 000 грн., а саме купюри номіналом 200грн. у кількості 100 шт. з наступними серіями та номерами: ГБ 2038600, ГВ 0847895, ВЕ 6132584, ГВ 5642770, ГВ 4499572, ВЕ 9393683, ВЖ 4696053, ВЗ 9297683, ВЕ 4409247, ВИ 8584637, ЦА 3742775, КЗ 0673617, ХД 4658087, ХИ 7550266, ЕВ 7333400, УС 4811715, КВ 1994775, УИ 5991579, ЕЕ 1127553, ПВ 9358845, УП 1742164, ХЕ 9435766, КЕ 0496264, ЕА 9610791, УИ 5749336, ТЄ 1960005, Е3 6117032, УП 7797304, УФ 3382022, СН 2804188, ТА 7346049, УИ 2422442, КВ 2909175,СН 6584984, УП 0265653, ХЄ 3693368, СЗ 5027282, ТГ 8318107, ТЕ 5039377, ТВ 3535676, УГ 0664647, ХИ 3887746, КБ 3099185, КБ 5320888, ЄЦ 3016635, СЛ 7630057, УЙ 0313713, ХД 5538690, ХЕ 7067070, АБ 6735181, УА 4731625, ТБ 6581745, ТД 4833689, ЕЯ 3203835, ХВ 7035725, ТЗ 7674647, СД 2047883, ЦБ 2639237, ХБ 1438429, ТД 0332438, СД 9509921, УД 1306965, ЦА 1392464, УТ 3863109, УР 5171508, СИ 2477771, УТ 1388963, ХЗ 1579880, ТА 8196753, КГ 7980602, СИ 1410284, КН 7332898, ЄЦ 1292891, ХБ 8341721, ТА 4142215, ВЗ 7648473, ВВ 9532757, ГА 9625564, ВИ 5622415, ВЗ 7796719, ГБ 8858441, ГА 3736210, ВЗ 2882009, ГВ 0991688, ВЗ 9136776, ГД 5207597, ГБ 7102375, ГВ 5359079, ВЕ 4657157, ВЖ 9589139, ВЗ 9297682, ВЖ 1401588, ГБ 1572949, ГА 9441412, ГА 3489668, ГА 9646270, ВЄ 6415200, ВЄ 2935577, ГГ 8534479, ГВ 4403521 та грошові кошти у іноземній валюті у сумі 200 доларів, а саме купюри номіналом 100 доларів США у кількості 2 шт. з наступними серіями та номерами: LD 45950778 C, ML 65040747 C, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий судя: ОСОБА_1