Справа № 529/827/20
Провадження № 1-кс/529/168/20
12 листопада 2020 року смт. Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171260000089 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем головою ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Начальник СВ Диканського ВП у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу інформації “Пошукова-аналітична система .007” - web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних коштів, установлено що ОСОБА_4 , працюючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та будучи посадовою особою місцевого самоврядування всупереч інтересам держави та ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виконуючи обов'язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, не повідомляючи про наявність у нього реального конфлікту інтересів, систематично протягом 2018-2020 року вчиняв дії та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме неодноразово упродовж 2018-2020 років від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 одноосібно приймав рішення про купівлю товарів у ФОП ОСОБА_5 , яка є його дружиною, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Начальник СВ Диканського ВП зазначає, що під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла службова необхідність тимчасового доступу до документації, яка пов'язана з господарськими відносинами між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій наступних документів: посадових обов'язків ОСОБА_4 , регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, первинних документів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років (прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”), актів виконаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2020 років, а також оригіналів договорів та додаткових угод до них, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надання їм оцінки та використання їх в якості доказів по кримінальному провадженню.
Начальник СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, а надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до приписів ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснений без виклику особи у володінні якої перебувають документи.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що провадженні Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171260000089 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою або службовим становищем головою ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу інформації “Пошукова-аналітична система .007” - web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних коштів, установлено що ОСОБА_4 , працюючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та будучи посадовою особою місцевого самоврядування всупереч інтересам держави та ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виконуючи обов'язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, не повідомляючи про наявність у нього реального конфлікту інтересів, систематично протягом 2018-2020 року вчиняв дії та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а саме неодноразово упродовж 2018-2020 років від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 одноосібно приймав рішення про купівлю товарів у ФОП ОСОБА_5 , яка є його дружиною, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла службова необхідність тимчасового доступу до документації, яка пов'язана з господарськими відносинами між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій наступних документів: посадових обов'язків ОСОБА_4 , регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, первинних документів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років (прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”), актів виконаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2020 років, а також оригіналів договорів та додаткових угод до них, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років.
Із матеріалів клопотання вбачається, що наявність доступу ОСОБА_4 , як голови ІНФОРМАЦІЯ_2 до вказаних документів може призвести до можливого їх знищення чи спотворення, тому для забезпечення їх схоронності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим із групи слідчих, а саме начальнику СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації, пов'язаної із зловживанням владою або службовим становищем головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: належним чином завірених копій наступних документів: посадових обов'язків ОСОБА_4 , регістрів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, первинних документів бухгалтерського обліку щодо проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років (прибуткові та видаткові касові ордери, касова книга, обігові відомості по рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”), актів виконаних робіт за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018-2020 років, а також оригіналів договорів та додаткових угод до них, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 за період 2018-2020 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Надати слідчим із групи слідчих, а саме начальнику СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою проведення перевірок та судових експертиз.
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 січня 2021 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали слідчого судді надіслати начальнику СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1