Справа № 676/6093/20
Номер провадження 1-кс/676/1383/20
12 листопада 2020 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020245160000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, -
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020245160000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна.
В обґрунтування клопотання дізнавач - інспектор зазначає, що невстановлена особа близько 14.44 год. 04.11.2020 року в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу дров через мережу Інтернет, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4800 грн., які він перерахував на рахунок, наданий невідомою особою через термінал по вул. Центральна в с. Жванець Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.
Вказаний кримінальний проступок 06.11.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань №12020245160000099 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Так, опитаний, ОСОБА_5 на досудовому слідстві дав наступні показання про те, що в він близько 11 год. 04.11.2020 року, перебував за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 до його домогосподарства зайшла сусідка, ОСОБА_6 та повідомила, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. Оскільки ОСОБА_5 , потрібні були дрова, він вирішив їх придбати по вказаному оголошенню і близько 12 год. зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_7 та повідомив, що дійсно продає дрова та у разі перерахунку повної суми вартості дров, а саме 4800 грн. на банківську картку, видану на його ім'я, номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , доставка дров буде здійснена під вечір 04.11.2020 року. Після розмови з ОСОБА_7 , близько 14 год., ОСОБА_5 , пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 і здійснив перерахунок коштів через банківський термінал двома платежами, зокрема - перший раз перерахував кошти в сумі 2919 грн. та другий раз - в сумі 1751 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого, зателефонував до ОСОБА_7 і повідомив, що на його банківську картку двома платежами здійснено перерахунок коштів в загальній сумі 4800 грн., на що останній відповів, що у вечері привезуть дрова. Зателефонувавши у вечері до продавця, ОСОБА_5 , повідомили, що зламалася машина, тому, дрова привезуть 05.11.2020 року. На наступний день, ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_7 з приводу доставки дров, на що ОСОБА_7 повідомив, що після ремонту машини, дрова привезуть. Увечері, 05.11.2020 року ОСОБА_5 , зателефонував повторно до ОСОБА_7 , однак слухавку підняла дитина та повідомила, що батька не має вдома. Після чого, ОСОБА_5 неодноразово телефонував до ОСОБА_7 , однак на мобільному телефоні включена послуга «переадресація виклику» на автовідповідач. Станом на 06.11.2020 року, ОСОБА_5 дрова не привезли.
Відтак, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_7 , в період часу з 04.11.2020 року по 10.11.2020 рік включно, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн., що перерахував потерпілий ОСОБА_5 та встановлення часу, місця та інших обставин заволодіння майном.
Дізнавач - інспектор вважає, що оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться остання на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про місце і час розгляду справи судом повідомлений належним чином, однак подав суду письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, просить розглядати у його відсутності та задоволити з мотивів наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що розгляд клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020245160000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, за необхідне проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володіння якого знаходяться вказані документи та задоволити його з огляду на наступне
Відповідно до ч.ч. 2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Оцінивши докази надані інспектором-дізнавачем, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020245160000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна, надавши дізнавачу - інспектору сектору дізнання Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ГУНП в Хмельницькій області, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімками фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу із 04.11.2020 року по 10.11.2020 рік, з можливістю зробити їх копії, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можливо встановити лише за умов отримання доступу до вищевказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020245160000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україна - задоволити.
Надати дозвіл, дізнавачу - інспектору Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімками фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу із 04.11.2020 року по 10.11.2020 рік, з можливістю зробити їх копії.
Зобов'язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу - інспектору Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 ), в тому числі документів, щодо операцій із коштами, фотознімками фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, за період часу із 04.11.2020 року по 10.11.2020 рік, з можливістю зробити їх копії.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 12 листопада 2020 року по 22 листопада 2020 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити інспектору, прокурору, потерпілому та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1