Справа № 676/5333/20
Номер провадження 1-кс/676/1373/20
іменем України
11 листопада 2020 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання інспектора СД Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 15 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020245070000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформаціє про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо руху надходження коштів та їх витрати, дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 00 хв. 11 серпня 2020 року по 00 год. 00 хв. 11 вересня 2020 року включно, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15 серпня 2020 року до Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11.08.2020 року по 14.08.2020 року, в місті Кам'янці-Подільському, невстановлена особа, із корисливих мотивів, шляхом обману, умисно, незаконно заволоділа анкетними даними ОСОБА_5 та в подальшому, здійснила на ім'я останнього незаконні оформлення онлайн кредитів на загальну суму 14662 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
Відомості даного кримінального правопорушення 15 серпня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020245070000096, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 11.08.2020 року із номера НОМЕР_2 надійшов дзвінок та невідома особа запитала, чи він бажає оформити онлайн кредит, на що він відповів, що ніяких кредитів оформляти він не бажає. Після чого, в період часу із 11.08.2020 року по 14.08.2020 року, на його електронну пошту почали надходити пропозиції отримання кредитів, тому замовив в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну історію. По надходженню відомостей було встановлено, що на його ім?я було оформлено та видано онлайн кредити. Так, як він ніяких онлайн кредитів не замовляв, він телефонував у організації, де йому підтвердили про оформлення та отримання на його ім'я мікро-кредити та порадили звернутися до поліції.
Відповідно до ухвали слідчого судді Кам?янець-Подільського міськрайонного суду, було отримано відомості про те, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», були зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_7 .
А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування фактів оформлення та видачі кредитних коштів на ім'я ОСОБА_5 а також, фіксації слідів його вчинення та встановлення особи (осіб) причетної до цього, дізнавач просив надати йому та іншим дізнавачам Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні кредитних договорів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020245070000096 від 15 серпня 2020 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися вказана у клопотанні інформація щодо руху коштів.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) інспекторам сектору дізнання (дізнавачам) Кам'янець-Подільського ВПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформаціє про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо руху надходження коштів та їх витрати, дати, часу, номера транзакції, призначення та реквізити емітента отримувача, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 00 хв. 11 серпня 2020 року по 00 год. 00 хв. 11 вересня 2020 року включно, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1