10.09.2020 Справа №607/15057/20
Провадження 1-кс/607/6465/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12020215180000038 від 30.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася дізнавач СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, 29.08.2020 року ОСОБА_5 близько 17 год., переказав з картки для виплат № НОМЕР_1 за замовлений ним товар (одноразові резинові рукавиці) на інтернет сайті "IZI.ua" грошові кошти у сумі 27 500 гривень. Товар до заявника не потрапив, покупець стверджує, що коштів не отримав.
Дізнавач вказала, що в ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 27.08.2020 року на інтернет-сайті Ізіюа знайшов оголошення, де продавали одноразові резинові рукавички. Зв'язавшись із продавцем через мобільний номер телефону НОМЕР_2 у месенджері Вайбер, 29.08.2020 року продавець надіслав посилання форми для оплати, у якій ОСОБА_5 заповнив дані своєї картки для виплат № НОМЕР_1 , та за допомогою смс-повідомлення підтвердив покупку. Проте, з рахунку зняло не всі кошти, а лише 25000 грн, тому вдруге ОСОБА_6 зайшов на форму для оплати, та ще раз вніс 2500 грн. Проте продавець повідомляв, що гроші не надходили, та попросив почекати. В подальшому ОСОБА_5 запідозрив, після цього він зрозумів що став жертвою шахрайських дій та звернувся у поліцію.
Задля отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, дізнавач вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 14 год. 00 хв. 29 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року 00 год. 00 хв., що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 14 год. 00 хв. 29 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року 00 год. 00 хв., що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОДР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14 год. 00 хв. 29 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року 00 год. 00 хв, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;
2.інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14 год. 00 хв. 29 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року 00 год. 00 хв, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
3.інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 14 год. 00 хв. 29 серпня 2020 року по 01 вересня 2020 року 00 год. 00 хв, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1