07.09.2020 Справа №607/14710/20
Провадження 1-кс/607/ 6270/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42019211180000107 від 20.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст. 233, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, згідно з договорами оренди №123 від 22.06.2017 та №48 від 01.04.2017 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в оренду об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і згідно з відомостей із Реєстру речових прав на нерухоме майно складається із: будівлі профілакторію санаторного типу (загальною площею:2875,8 кв.м.); складу (загальною площею: 65.9 кв.м.); пральні (загальною площею:77.2 кв.м.); котельні (загальною площею: 80.5 кв.м.); гаража (загальною площею: 52.4 кв.м.).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2017 за №685 «Про надання дозволу на реконструкцію майна комунальної власності» дозволено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провести реконструкцію орендованих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3222,2 кв.м. для створення профілакторію санаторного напрямку.
На підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 № 565 від 05.06.2019 року, затверджено вартість здійснених невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4066780 гривень. Надалі, на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2019, № 7/35/199, в перелік об'єктів, що підлягають приватизації та затверджено до приватизації шляхом викупу орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 3151,8 м.кв., що у подальшому дозволило б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати першочергове право на викуп вказаного майна за вартістю на 4066780 гривень меншою, враховуючи здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Водночас, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 01.04.2020 року, яка проведена експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що жодних робіт, вказаних в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, підрядником не виконано, окрім робіт з демонтажу дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, які останній виконав в обсязі 0,06 шт., і відповідно обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на АДРЕСА_1 (невід'ємне покращення)» не відповідають обсягам та вартості зазначеним в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на ймовірну загальну суму 4 066 338,51 гривень.
Постановою першого заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури від 11.12.2019, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 3 151,8 кв.м., а саме приміщення будівлі під літ.А загальною площею:2875,8 кв.м.; приміщення складу під літ.Б загальною площею: 65.9 кв.м.; приміщення пральні під літ.В загальною площею: 77.2 кв.м.; приміщення котельні під літ.Г загальною площею: 80.5 кв.м.; приміщення гаража під літ.Д загальною площею: 52.4 кв.м.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 04.02.2020,(справа № 607/2120/20)задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вказаний об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 3151,8 кв.м., а саме приміщення будівлі під літ.А загальною площею:2875,8 кв.м.; приміщення складу під літ.Б загальною площею: 65.9 кв.м.; приміщення пральні під літ.В загальною площею: 77.2 кв.м.; приміщення котельні під літ.І загальною площею: 80.5 кв.м.; приміщення гаража під літ.Д загальною площею: 52.4 кв.м., шляхом заборони відчуження, розпоряджатися та користуватися, в тому числі заборони проведення реконструкції та інших будівельних робіт, вчинення реєстраційних дій та будь-яких інших дій щодо вказаного майна.
Арешт на майно накладено з метою збереження речового доказу та проведення щодо нього усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, у тому числі експертиз, оскільки існує ризик незаконного відчуження об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів та 09.07.2020, колишньому керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 233 КК України, тобто у закінченому замаху на приватизацію нежитлових приміщень загальною площею 3151,8 кв.м., розташованих в АДРЕСА_1 , які є комунальним майном, шляхом використання підроблених приватизаційних документів у великих розмірах, вчиненого групою осіб за попередньою змовою та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2018 року, який с офіційним документом.
Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_6 - відповідальну, на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за здійснення технічного нагляду на об'єкті «Реконструкція з реставрацією та пристосуванням Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на АДРЕСА_1 (невід'ємне покращення)»у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, тобто видача особою, яка здійснює професійну дальність, пов'язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених документів, які посвідчують певні факти, що надають певні права.
В ході досудового розслідування встановлено ряд фігурантів та засоби стільникового зв'язку, які приймали участь у підготовці фіктивних документів (актів приймання виконаних будівельних робіт, експертних висновків, технічних висновків обстеження об'єкта нерухомості, звітів про оцінку вартості майна, рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 ), затвердженні даних документів та вчиненні організаційних заходів із приватизації зазначеного об'єкту нерухомості.
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме;
• ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном із
сім-карткою № НОМЕР_1 ;
• ОСОБА_8 , яка користувалась мобільним телефоном із сім-карткою №
НОМЕР_2 ;
• ОСОБА_9 , який користується мобільним телефоном із сім-карткою № НОМЕР_3 .
Задля повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів можливого вчинення або причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами сім-карток ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 що в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, наявні в оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, надасть можливість здобути інші докази вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності всіх осіб, які причетні до даного злочину для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , з можливістю її вилучення та знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 01.09.2017 року по 00.00 год. 06.08.2020 року, а саме:
а - адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абонент з номером сім-карти мобільного оператора за № НОМЕР_1
- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час, тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMS1 номери сім карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMS1 номери SIM-карти, ІМЕІ).
b - адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент з номером сім-картки мобільного оператора за № НОМЕР_2
- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою;
- тип з2єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час, тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMS1 номери SiM-карти, ІМЕІ);
с - адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент з номером сім-карти мобільного оператора за№ НОМЕР_3 ;
- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з'єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час, тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSІ номери SiM-карти, ІМЕІ).
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1