03.09.2020 Справа №607/14537/20
Провадження 1-кс/607/6239/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12020210010001605 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, звернулася слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.07.2020 року в УСР в Тернопільській області звернулася жителька м. Тернополя, яка повідомила, що на території парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі група невідомих осіб займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 :
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 , які у своїй злочинній діяльності використовують картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків, відкритих на ім'я:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 :
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8
та щодо руху коштів на даних рахунках в період з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року та інформації стосовно рахунків, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по рахунках, відкритих на ім ви'я щезазначених осіб.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація стосовно банківських рахунків, відкритих на ім'я вищевказаних осіб, а також щодо руху коштів на рахунках зазначених у клопотанні осіб в період з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року та інформації стосовно рахунків, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
1.Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020р.
2.Документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім'я, по-батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий;
3.Інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахунками, відкритими на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у брукованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому те електронному вигляді;
4.Стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.05.2020 року по 31.08.2020 року , дати проведення зняття та даних про особу,якою здійснено зняття коштів;
5.Стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з иахунків, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.05.2020 року по 31.08.2020 року;
6.Стосовно фінансових номерів телефонів зареєстрованих до рахунків,відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН- НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1