04.11.2020 Справа №607/18489/20
Провадження 1-кс/607/7764/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019211180000003 від 16 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 до двох місяців.
Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019211180000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.
Встановлено, що відповідно до ст.16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.
Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.
Статтею 16-2 Закону визначено, що одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Згідно п.3 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №975 від 25.12.2013, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці медико- соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності, у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико- соціальної експертної комісії.
Пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час 2017- 2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_7 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.
Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_7 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_8 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.
Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_7 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_7 передавав ОСОБА_10 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м.Київ ОСОБА_8 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_11 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_8 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов'язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій, направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_8 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_7 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду. ОСОБА_9 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласного МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_7 та ОСОБА_12 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.
Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_7 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з III групою інвалідності.
В ході вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн., а також вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.
07.08.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
11 серпня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_1 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
05 жовтня 2020 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із забороною залишати житло по місцю проживанню за адресою: АДРЕСА_1 у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому та просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 не заперечила з приводу задоволення клопотання, проте просила врахувати, що ОСОБА_4 здійснює догляд за своїм братом ОСОБА_14 , який проживає в Чортківському районі та змінити обов'язок не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, на обов'язок не залишати місце реєстрації проживання чи перебування без повідомленням слідчого, прокурора та суду.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами, в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11 серпня 2020 року щодо підозрюваного ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту у період з 19 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. наступної доби, та покладено обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
05.10.2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Відповідно до ч.1,2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
На думку слідчого судді ризики, які зазначені в ухвалі про застосування щодо ОСОБА_13 запобіжного заходу та ухвалі про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту продовжують існувати і надалі.
Зокрема, ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, один з яких є особливо важким, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що в цілому вказує на те, що він з метою уникнення відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, що йому інкримінується, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_13 та запобігти вищевикладеним ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 23.59 год. 29 грудня 2020.
З огляду на вказане, клопотання сторони обвинувачення про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 слід задовольнити частково, продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу в виді домашнього арешту за адресою АДРЕСА_1 - до 23.59 год. 29 грудня 2020 року, встановивши години перебування під арештом з 19.00 години вечора до 08.00 год ранку, продовжившистрок дії покладених на ОСОБА_4 обов'язків, частково змінивши, а саме до 23.59 год. 29.12.2020 року: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, а за необхідності залишення місця реєстрації проживання чи перебування здійснювати з повідомленням слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з експертами, свідками в даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 205, 309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу в виді домашнього арешту за адресою АДРЕСА_1 - до 23.59 год. 29 грудня 2020 року, встановивши години перебування під арештом з 19.00 години вечора до 08.00 год ранку.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов'язків, частково змінивши, а саме до 23.59 год. 29.12.2020 року:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
-не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, а за необхідності залишення місця реєстрації проживання чи перебування здійснювати з повідомленням слідчого, прокурора та суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утриматися від спілкування з експертами, свідками в даному кримінальному провадженні
-носити електронний засіб контролю
Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає до негайного виконання після оголошення, строк дії ухвали закінчується 23.59 год 29.12.2020 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1