Справа № 466/8759/20
11 листопада 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140090002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановила:
10.11.2020 слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140090002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне: у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12020140090002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 31.10.2020 року до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 123 431грн. Кошти були перераховані в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 .
Також в ході досудового розслідування встановлено наступне: 28.10.2020 року потерпілий ОСОБА_5 виявив бажання придбати автомобіль. Знайшовши на інтернет-сайті «АвтоРіа», зателефонував по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні. Автор оголошення представився чоловіком на ім'я ОСОБА_6 . В подальшому спілкування на рахунок автомобіля продовжувалось у мережі «Вайбер». Після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно перерахувати кошти в сумі 123 431 грн. за розмитнення автомобіля за реквізитами, які він надасть. 29.10.2020 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів за розмитнення вищевказаного автомобіля в касі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за такими реквізитами: отримувач- ОСОБА_7 , рахунок отримувача- НОМЕР_1 , код отримувача-3097509586, банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання ОСОБА_6 коштів перетелефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що вирушає на митницю для отримання сертифікату на автомобіль «Пежо». З 31.10.2020 В'ячеслав не виходить не зв'язок.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявника, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_7 , рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.09.2020 по сьогоднішній час, слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання ніхто не з'явився, однак слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140090002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів за такими реквізитами: отримувач- ОСОБА_7 , рахунок отримувача- НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_3 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ,із зазначенням власника рахунку(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку з 01.09.2020 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Із можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що за адресою, АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1