Справа № 459/3132/20
Провадження № 1-кс/459/1104/2020
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 листопада 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020145150000131 від 31.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
09.11.2020 року дізнавач - старший інспектор СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12020145150000131 від 31.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; відомостей про всі операції за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року. В його обґрунтування послався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2020 року близько 16 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом продажу синтезатора через мережу Інтернет, увійшла в довіру гр. ОСОБА_6 , після чого заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 1000 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145150000131 від 31 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 27 жовтня 2020 року в мережі Інтернет його дружина ОСОБА_7 віднайшла для купівлі синтезатор на сайті OLX та зв'язалася із продавцем за номером вказаним на сайті, а в подальшому, при спілкуванні із чоловіком, який представився як ОСОБА_8 , дружина узгодила, що він реалізує синтезатор за ціною 2000 гривень на що він погодився та здійснив передоплату на суму 1000 гривень на його банківську карту НОМЕР_3 , проте у зв'язку із невдалою операцію здійснив повторний переказ вказаної суми на банківську карту, начебто дружини продавця, НОМЕР_2 - ОСОБА_9 . Покази ОСОБА_6 підтверджуються показами свідка ОСОБА_7 . Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні створено групу дізнавачів у кримінальному провадженні у складі: старшого групи - дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_3 та інспектора сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_5 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_4 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовленим (емітованим) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ; рух коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; відомості про всі операції за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року; повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року.
Дізнавач - старший інспектор у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №12020145150000131 від 31.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 27.10.2020 року близько 16 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом продажу синтезатора через мережу Інтернет, увійшла в довіру гр. ОСОБА_6 , після чого заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 1000 гривень.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31.10.2020 року вбачається, що 27 жовтня 2020 року в мережі Інтернет його дружина ОСОБА_7 віднайшла для купівлі синтезатор на сайті OLX та зв'язалася із продавцем за номером вказаним на сайті, а в подальшому, при спілкуванні із чоловіком, який представився як ОСОБА_8 , дружина узгодила, що він реалізує синтезатор за ціною 2000 гривень на що він погодився та здійснив передоплату на суму 1000 гривень на його банківську карту НОМЕР_3 , проте у зв'язку із невдалою операцію здійснив повторний переказ вказаної суми на банківську карту, начебто дружини продавця, НОМЕР_2 - ОСОБА_9 .
Дублікатом квитанції № Р24А691898919С83096 від 27.10.2020 року підтверджується здійснення 27.10.2020 року банківської операції переказу коштів відправником ОСОБА_6 одержувачу ОСОБА_9 в розмірі 1005,03 грн.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 27.10.2020 року по 09.11.2020 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_2 ;
- руху коштів по рахунку за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року;
- відомостей про всі операції за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року;
- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції за банківською картою НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.10.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1