Справа №463/7351/20
Провадження №1-кс/463/5836/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020145040000119 від 1 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з метою отримання: а) детальної інформації про призначення платежів, які здійснені з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: 1. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:58 - 9 135.00 UAH; 2. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:59 - 9 642.50 UAH; 3. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:01 - 9 642.50 UAH; 4. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:10 - 1 015.00 UAH; б) детальної інформації про отримувача вищезазначених коштів та подальший рух грошових коштів з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій. Виконання ухвали просить покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачів - старших інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнавачів - інспекторів сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12020145040000119 від 1 серпня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2020 року близько 16:40 год. невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , представившись представником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонувавши змінити пароль банківської карти через смс-повідомлення, заволоділа грошовими коштами у сумі 50125,5 грн. , які належали заявнику. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 31 липня 2020 року в 16:40 до неї на Вайбер зателефонував представник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що з її карти хтось намагається провести операції. Запитали чи здійснила вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 через пристрій ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 повідомила, що не здійснювала вхід через цей пристрій. Попросили зачекати деякий час, сказали для того щоб вони відслідкували хто саме зайшов, вона повинна підтвердити, і скинули повідомлення змісту: UVAGA: Monobank Vash novui PIN 3556 Bezpeka Banku. Info ІНФОРМАЦІЯ_4 Після цього на електронну пошту прийшло повідомлення про те, щоб позбутися невідомого користувача потрібно натиснути на кнопку-посилання, що вона і зробила. Після цього просили почекати коли заблокують карту. За цей час очікування їй подзвонив вже реальний ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що в неї підозрілі операції. За цей час з її карти було знято грошові кошти на суму 50 125,51 грн. Тоді після розмови з реальним представником ІНФОРМАЦІЯ_2 він скинув інформацію про рух коштів, згідно якого на її банківській карті № НОМЕР_3 пройшли наступні операції: 1) переказ на карту 31.07.2020 16:57 - 20 690,51 НОМЕР_4 (А-банк); 2) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:58 - 9 135.00 UAH icon; 3) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:59 - 9 642.50 UAH icon; 4) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:01 - 9 642.50 UAH icon; 5) Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:10 - 1 015.00 UAH icon. У зв'язку з цим сума збитку по моїй карті становить 50 125,51 грн. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_16 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої було здійснено переказ коштів, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки за її наявності орган дізнання матиме можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а згідно ст. 162 КПК України, така інформація відносить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, відповідно виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Враховуючи наведене, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з'явився, подав разом з клопотанням про тимчасовий доступ клопотання відповідно до якого просив здійснювати розгляд такого без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 серпня 2020 року вбачається, що Підрозділом дізнання Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12020145040000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та важливих обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання. Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копій, а саме до: а) детальної інформації про призначення платежів, які здійснені з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: 1. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:58 - 9 135.00 UAH; 2. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 16:59 - 9 642.50 UAH; 3. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:01 - 9 642.50 UAH; 4. Global24 Комуналка і інтернет 31.07.2020 17:10 - 1 015.00 UAH; б) детальної інформації про отримувача вищезазначених коштів та подальший рух грошових коштів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 11 грудня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1