Справа №463/7474/20
Провадження №1-кс/463/5813/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню №42019140000000104 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
-належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2020 року по час надання доступу;
- інформації, якими банківськими кратками та рахунками користується: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказану особу із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях
Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42019140000000104 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті та передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , працюючи згідно наказу № 21 о/с від 23.03.2017 на посаді молодшого інспектора 2-ї категорії відділу режиму і охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою власного незаконного збагачення, у першій половині серпня 2020 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, придбав, шляхом отримання від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі - державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який у подальшому зберігав за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_3 . У подальшому, при проведенні невідкладного обшуку приміщення кімнати чергової зміни державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у внутрішній кишені рюкзака ОСОБА_6 виявлено циліндричний згорток обмотаний скотчем, під яким знаходилась упаковка із фольги. При знятті скотчу та фольги із вказаного згортку, у ньому виявлено ще один циліндричний згорток у поліетиленовій упаковці, у якому знаходилась речовина зеленого кольору у спресованому вигляді із специфічним запахом, а також паперовий згорток із аналогічною речовиною.
У ході досудового розслідування, також, встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний НОМЕР_4 , уродженець с. Миколаїв Радехівського району Львівської області, працює на посаді молодшого інспектора другої категорії відділу режиму і охорони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . користується мобільними телефонами №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який у своїй протиправній діяльності використовує банківську кратку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 та куди надходили ОСОБА_8 за перенесення та збут у місцях позбавлення волінаркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, слідчий мотивує тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У зв'язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимогист.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення копій просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019140000000104 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів та інформації у приміщенні "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних копій документів та інформації:
-належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про користування банківською карткою № НОМЕР_2 , у тому числі, із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) і отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах з даного карткового рахунку, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з січня 2020 року по час надання доступу;
- інформації, якими банківськими кратками та рахунками користується: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських кратках відкритих на вказану особу із вказанням даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1