Справа № 461/9235/20
Провадження № 1-кс/461/7318/20
10.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №42020140000000134, від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000134, яке 30 червня 2020 року, зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 квітня 2020 року оголошено відкриті торги (UA-2020-04-09-000871-b) на закупівлю акумуляторних батарей (14 комплектів акумуляторних батарей 32ТН-450 та 7 комплектів акумуляторних батарей 48ТН-450), очікуваною вартістю 2 912 000 грн. без ПДВ.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні дійсної вартості придбаних та наданих товарів, робіт та послуг, які можуть підтвердити наступні документи та відомості:
- розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в електронному вигляді, в період часу з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.
- розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в електронному вигляді, в період часу з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.
-матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.
Отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити дійсну вартість товарів та послуг контрагента, а відповідно - інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
З аналізу відкритих джерел встановлено, що вказані суб'єкти господарювання перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , що надає органу досудового розслідування всі підстави вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні даного структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вище зазначені документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) юридична адреса якого - АДРЕСА_3 , становлять комерційну та банківську таємницю, а тому - не підлягають розголошенню окрім як в ході одержання тимчасового доступу до речей та документів у порядку ст. 165 КПК України, що також унеможливить знищення таких документів та відомостей, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об'єктивної дійсності та сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню.
Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задовольнити.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відновідної установи;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовільнити в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) юридична адреса якого - АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних у електронному та паперовому вигляді, а саме:
- розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в електронному вигляді, в період часу з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.
- розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в електронному вигляді, в період часу з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.
- матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року, у оригінальних примірниках.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , за дорученням слідчого на іншого слідчого групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 грудня 2020 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1