Справа № 953/10335/20
н/п 1-кс/953/8632/20
"11" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника заявника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року по справі №761/1612/20 по кримінальному провадженню за № 42019221090000120 від 15 квітня 2019 року, об'єднаного з кримінальним провадженням № 32019100110000051 від 23.04.2019, -
09.11.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , у якому заявник просить:
1. Скасувати арешт з майна, вилученого 19.12.2019 року під час обшуку за адресою: м.Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер ВКМ416, кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:004, АДРЕСА_1 , де знаходиться офіс "West trans cargo", а саме: Ноутбук чорного кольору «Dell Inspiron 15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40X9365900070T у кількості 1 штука, Телефон білого кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у кількості 1 штука, Телефон чорного кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, Відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A06415100457 у кількості 1 штука, Телефон Іphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Іphone 10 золотого кольору у кількості 1 штука, та передати їх власнику - ОСОБА_3 .
2. Скасувати арешт грошових коштів, вилучених 19.12.2019 року під час обшуку за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер НОМЕР_5 , кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:004, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Павлова, координати НОМЕР_6 , де знаходиться офіс "West trans cargo", а саме: Грошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень), Грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.01.2020 року у справі №761/1608/20, та передати їх власнику - ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим з особливо важливих справ СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 32019100110000051 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Прокурором - процесуальним керівником Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 32019100110000051 від 23.04.2019 було прийнято рішення про об'єднання матеріалів кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження № 42019221090000120 від 15.04.2019 та визначено територіальну підслідність за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області. 19.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2019 (справа № 761/47010/19), в межах вищезазначеного кримінального провадження, було проведено обшук у приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер ВКМ416, кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:004, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Павлова, координати 50.0046649,36.3077837, де знаходиться офіс "West trans cargo", що було оформлено протоколом обшуку від 19.12.2019.
16.01.2020 старший слідчий з особливо важливих справ СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, що погоджено з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , в якому ставилося питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час зазначеного обшуку. Ухвалою суду від 21.01.2020 у справі № 761/1608/20 було задоволено зазначене клопотання та накладено арешт, зокрема, на: Ноутбук чорного кольору «Dell Inspiron 15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40X9365900070T у кількості 1 штука, Телефон білого кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у кількості 1 штука, Телефон чорного кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, Відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A06415100457 у кількості 1 штука, Телефон Іphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Іphone 10 золотого кольору у кількості 1 штука, Грошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень), грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США.
У протоколі обшуку від 19.12.2019 зазначено, що речі та грошові кошти вилучені в ОСОБА_3 . Вищеназвані речі та грошові кошти є власністю ОСОБА_3 , який не є підозрюваним у кримінальному провадженні, жодних доказів щодо наявності узгоджених сум податкових зобов'язань чи наявності несплаченого ним податкового боргу у матеріалах, на підставі яких такий арешт було накладено - немає.
В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином (а.с.9), проте 11.11.2020 подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, заявлені в клопотанні вимоги підтримав (а.с.21). Крім того адвокат ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив долучити до матеріалів клопотання про скасування арешту майна копію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2019 про надання дозволу на проведення обшуку, копію протоколу обшуку від 19.12.2019 та копію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 про накладення арешту на майно (а.с.22, 23-49).
Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 10.11.2020 подав до суду клопотання, у якому просив розглядати клопотання про скасування арешту на майно, подане від імені ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42019221090000120 від 15.04.2019 без його участі. Крім того, зазначив, що кримінальне провадження № 42019221090000120 від 15.04.2019 закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. До клопотання додав витяг з ЄРДР та копію постанови від 21.10.2020 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221090000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (а.с.10, 11-13, 14-20).
Неявка учасників процесу, відповідно до ст. 174 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, приходить до наступного.
Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019221090000120 від 15.04.2019 за ч. 3.ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України. 21.10.2020 кримінальне провадження №42019221090000120 від 15.04.2019 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (а.с.11-13).
З протоколу обшуку від 19.12.2019, який проводився старшим слідчим з ОВС СУ ФР Офісу ВПП ДФС майором податкової міліції ОСОБА_8 , приміщення, що розташоване за адресою: м.Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ416 за місцем знаходження офісу "West trans cargo", який займає ОСОБА_3 , вбачається, що в ході обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук чорного кольору «Dell Inspiron 15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40X9365900070T у кількості 1 штука, телефон білого кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у кількості 1 штука, телефон чорного кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A06415100457 у кількості 1 штука, телефон Іphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, телефон Іphone 10 золотого кольору у кількості 1 штука, грошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень), грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США (а.с.29-36).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019100110000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ416 кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:0042 м. Харків, Київський район, вулиця Академіка Павлова. Координати 50.0046649,36.3077837, де знаходиться офіс "West trans cargo" а саме на: Ноутбук чорного кольору «Dell Inspiron 15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40X9365900070T у кількості 1 штука, Телефон білого кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у кількості 1 штука, Телефон чорного кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, Відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A06415100457 у кількості 1 штука, Телефон Іphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Іphone 10 золотого кольору у кількості 1 штука, Грошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень), Грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США (а.с. 37-49).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_5 від 21 жовтня 2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221090000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (а.с.14-20).
Згідно з п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року не передбачає процесуального механізму скасування арешту майна після закриття слідчим кримінального провадження та закінчення досудового розслідування. У слідчого судді відсутні повноваження вирішувати питання про скасування арешту майна після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Проте, 30 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду у справі № 727/2878/19 відступила від власного правового висновку щодо юрисдикції спору про звільнення майна з-під арешту, накладеного в кримінальному провадженні, визначивши, що питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та не скасованого після закриття слідчим кримінального провадження, має вирішувати слідчий суддя за правилами кримінального судочинства.
Враховуючи викладене вище, наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогоднішній день, у зв'язку з закриттям кримінального провадження, необхідність в арешті майна, вилученого 19.12.2019 під час обшуку за адресою: м.Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер ВКМ416, кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:004, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Павлова, координати 50.0046649,36.3077837, де знаходиться офіс "West trans cargo", яке належить ОСОБА_3 , відпала, що є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 174, 309, 372, 376 КПК України, -
Клопотання представника заявника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року у кримінальному провадженні за № 42019221090000120 від 15 квітня 2019 року, об'єднаного з кримінальним провадженням № 32019100110000051 від 23.04.2019 - задовольнити.
Скасувати арешт з майна, вилученого 19.12.2019 під час обшуку за адресою: м.Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер ВКМ416, кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:004, АДРЕСА_1 , де знаходиться офіс "West trans cargo", а саме: Ноутбук чорного кольору «Dell Inspiron 15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40X9365900070T у кількості 1 штука, Телефон білого кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 у кількості 1 штука, Телефон чорного кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, Відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A06415100457 у кількості 1 штука, Телефон Іphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Іphone 10 золотого кольору у кількості 1 штука, грошові кошти у сумі 6975 (шість тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) грн., грошові кошти у сумі 14 181 (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США.
Згідно положень п. 4 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1