Справа № 953/15734/20
н/п 1-кс/953/8616/20
(вступна та резолютивна частини ухвали)
"11" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32020220000000087 від 09.09.2020 про накладення арешту на майно, -
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити та проголосити о 14.00 год 12 листопада 2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 117, 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Поновити процесуальний строк прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 06.11.2020 у квартирі АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- Зошит білого кольору з надписом “JUST” з чорновими записами 1 шт.;
- Акт №07/20-06 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ “Пакхауз Груп” від 31.07.2020 на 1 арк.;
- Акт №07/20-6 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ “Пакхауз Груп” від 31.07.2020 на 1 арк.;
- Акт №08/20-06 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ “Пакхауз Груп” від 31.08.2020 на 1 арк.;
- Акт №08/20-7 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ “Леггорн Трейд” від 31.08.2020 на 1 арк.;
- Акт №08/20-7 здачі-приймання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ “Леггорн Трейд” від 31.08.2020 на 1 арк.;
- Видаткова накладна №18 від 15.07.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Халло Україна” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №14 від 29.05.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Халло Україна” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1905 від 19.05.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Алден Продукт” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №0206 від 02.06.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Дерті Інжирінг” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1706 від 17.06.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Халло Україна” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №2905 від 29.05.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Віандот” на 1 арк.;
- Банківська виписка АТ ОТП Банк по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.09.2020 по 30.09.2020 на 4 арк.;
- Банківська виписка АТ ОТП Банк по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.10.2020 по 27.10.2020 на 3 арк.;
- Відомості про трудові відносини осіб по ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Відомості про нарахування заробітної плати/доходу по ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №290530 від 04.08.2020 між ТОВ “Інтер-Снаб Компані” та ТОВ “Група Азімут” на 1 арк.;
- Податковий розрахунок сум доходу нарахований фізичним особам по ТОВ “Торговий Дім Ірида” на 1 арк.;
- Квитанція №1 від 06.10.2020 по ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Товаро-транспортна накладна Р119 від 09.07.2020 ТОВ “Полігон” на 1 арк.;
- Нарахування єдиного внеску ТОВ “Торговий Дім Ірида” на 1 арк.;
- Відомості про нарахування заробітної плати/доходу по ТОВ “Торговий Дім Ірида” на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №290 від 01.09.2020 між ТОВ “ЛамаксТрейд та ТОВ НВП “Електротехсервіс” на 1 арк.;
- Акт звірки за період 01.07.2020 по 31.07.2020 між ПП “Континентранс” та ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №1544 від 24.07.2020 між ТОВ “Марганецька Птахофабрика” та ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Товаро-транспортна накладна МП 0000000001544 від 24.07.2020 ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Товаро-транспортна накладна МП 0000000001544 від 24.07.2020 ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Видаткова накладна №154423 від 23.07.2020 між ТОВ “Марганецька Птахофабрика” та ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Товаро-транспортна накладна МП 0000000001523 від 23.07.2020 ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Товаро-транспортна накладна МП 0000000001523 від 23.07.2020 ТОВ “Пакхауз Груп” на 1 арк.;
- Податкова накладна 1 від 15.04.2020 ТОВ “Торговий Дім Ірида” на 1 арк.;
- Відомості по рахунку ТОВ “Леггорн Трейд” на 1 арк.;
- Договір поставки №23/01/20 від 23.01.2020 між ТОВ “Віандот” та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Договір поставки №23/01/20 від 23.01.2020 між ТОВ “Віандот” та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Видаткова накладна №1 від 27.01.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Віандот” на 2 арк.;
- Видаткова накладна №4 від 02.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ “Віандот” на 2 арк.;
- Договір поставки №20-11/19 від 20.11.2019 між ТОВ “Віандот” та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 16.10.2020 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 03.08.2020 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 08.07.2020 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 02.06.2020 на 6 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 12.05.2020 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 11.03.2020 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 01.01.2020 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 01.12.2019 на 4 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 01.11.2019 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_6 від 04.11.2019 на 3 арк.;
- Жорсткий диск HITACHI s/n 3SE32B3T - 1 шт.;
- Жорсткий диск SAMSUNG s/n SOK4J13LB00127 - 1 шт.;
- Жорсткий диск SAMSUNG s/n S23CJ90Z817326 - 1 шт. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - матеріали кримінального провадження №32020220000000087 від 09.09.2020, що перебувають у ГУ ДФС у Харківській області.
Після проведення судової комп'ютерної експертизи арештовані жорсткі диски: HITACHI s/n 3SE32B3T - 1 шт.; SAMSUNG s/n SOK4J13LB00127 - 1 шт.; SAMSUNG s/n S23CJ90Z817326 - 1 шт., передати на відповідальне зберігання їх власнику - ОСОБА_6 , попередивши про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1