Справа №522/19843/20
Провадження №1-кс/522/14562/20
11 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №42020162030000006 від 16.01.2020.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2020 до Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , яка у своїй заяві повідомляє, що вона з 2001 року мешкає у кв. АДРЕСА_2 . Дану квартиру громадянка ОСОБА_6 придбала за договором-купівлі продажу.
Зі змісту заяви, стало відомо, що 28.01.2014 року на прохання свого сина ОСОБА_7 заявниця уклала з ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір іпотеки згідно якого громадянка ОСОБА_6 виступила майновим поручителем за ОСОБА_8 яка являлась позичальником за кредитним договором № 72-100/01/14 від 24.01.2014 року. Даний іпотечний договір забезпечував вимоги іпотеко держателя за кредитним договором № 72-100/01/14 від 24.01.2014 року, а саме стосовно повернення громадянкою ОСОБА_8 суми кредиту, сума якого складала 640 000 грн., строком на 120 місяців, зі строком повернення до 23.01.2024 року.
Через деякий час між ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі свої права та вимоги за кредитним договором № 72-100/01/14 від 24.01.2014 року.
Так, з допиту сина заявниці ОСОБА_7 стало відомо, що громадянка ОСОБА_8 не виконувала умови кредитного договору, в результаті чого утворилась заборгованість та були нараховані штрафні санкції.
21.10.2017 року ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу громадянки ОСОБА_6 було направлено лист про те, що права вимоги за кредитним договором по іпотечному договору, де предметом іпотеки була кв. АДРЕСА_2 буде виставлено на відкритих торгах, який відбудеться 25.10.2017.
Вході досудового розслідування було встановлено, що 01.03.2018 року між ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянином ОСОБА_9 було укладено Договір № 87К про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги, згідно якого та додатку № 1 до якого, право вимоги до ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перейшло до ОСОБА_9
Тогож дня, 01.03.2018 року між ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянином ОСОБА_9 було укладено Договір № 87І про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги за договором іпотеки, за яким іпотекодавцем є ОСОБА_6 .
02.04.2018 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було укладено Договір купівлі-продажу права вимоги за Кредитним договором № 73-100/01/14 від 24.01.2014 року.
В свою чергу приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 біло посвідчено та зареєстровано в реєстрі за № 598 Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно якого до останньої перейшло право іпотекодержателя відносно кв. АДРЕСА_2 .
Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що гр. ОСОБА_10 направляла на адресу гр. ОСОБА_6 повідомлення-вимогу щодо виконання взятих на себе зобов'язань.
03.07.2019 року Державний реєстратор Холоднобалківської с/р Біляївського р-н, Одеської області ОСОБА_12 на підставі Договіру № 87К про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги від 01.03.2018 року, Повідомлення про вимогу б/н від 03.04.2018 року (видавник ОСОБА_10 ), договір купівлі продажу права вимоги за Кредитним договором № 73-100/01/14, б/н від 02.04.2018, виданий ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 598 від 02.04.2018 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_11 та іншими документами провела операцію щодо Державної реєстрації права власності, яке зареєстровано за № 32325685 на кв. АДРЕСА_2 , за новим власником ОСОБА_10 . Дана операція отримала реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 200910451101.
Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до особової справи Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Вилучені при тимчасовому доступі оригінали вищевказаних документів, а також проведена, в разі необхідності, з їх використанням почеркознавча експертиза, будуть використані як доказ, чи спростування вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №42020162030000006 від 16.01.2020.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 або за дорученням слідчого інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до особової справи та посадових інструкцій Державного реєстратора Холоднобалківської с/р Біляївського р-н, Одеської області ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: