Справа № 464/5943/20
пр.№ 1-кс/464/1793/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 листопада 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020140000000067 від 15.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, Слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000067 від 15.10.2020, щодо службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період 2019-2020 років організували переміщення через державний кордон України подрібнених партій товару (шкіри, тканини та ниток), в тому числі ввезення їх поза митним контролем (з приховуванням), без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання не облікованого прибутку.
Розслідуванням встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , для проведення взаєморозрахунків, використовує рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактичної фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », можливого отримання директором останнього коштів на банківський рахунок за не обліковані ТМЦ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення
Слідчий в судове засідання не з"явився, подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (відомостей), які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення (викопіювання), а саме: комп'ютерних роздруківок руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1