Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/1012/20
11.11.2020м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,
29.10.2020 начальник СД Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.07.2020 до ЄРДР за № 12020245170000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів у відділенні №.85/22 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів в сумі 1500 грн з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на банківську карту № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год. 16.06.2020 до моменту виконання ухвали суду.
Клопотання мотивує тим, що 16.06.2020 невстановлена особа, перебуваючи в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, незаконно використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , та номер мобільного телефону оператора ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який раніше перебував в користуванні останньої, оформила від імені ОСОБА_5 заявки на отримання онлайн-кредитів в різних фінансових установах, в тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через сервіс надання короткострокових кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та видаючи себе за ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа кредитними коштами вказаної фінансової установи в сумі 1500 грн.
16.07.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру осудових розслідувань за № 12020245170000010 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 1500 грн, кредит на отримання яких оформлено від імені ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , яка обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію про перерахунок коштів в сумі 1500 грн з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначає, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник відділення №.85/22 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відділення №.85/22 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
Клопотання начальника СД Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у відділенні №.85/22 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів в сумі 1500 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на банківську карту № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год. 16.06.2020 до моменту виконання ухвали суду.
Зобов'язати службових осіб відділення №.85/22 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій.
Ухвала діє до 09.12.2020.
Роз'яснити керівнику відділення №.85/22 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1