Справа №766/17820/20
н/п 1-кс/766/9721/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.11.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , до доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт; звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);
- виконавчу схему «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;
- проектно - кошторисна документація на роботи з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки); - робочі проекти: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення, плани, схеми);
- декларацію про початок виконання робіт;
- виконавчі схеми по роботам з: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», які виконувались по договору;
- акти на приховані роботи які виконувались при «Поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;
- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020, у тому числі:
- товарно - транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об'єкту;
- журнал технічного нагляду по об'єкту; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.
- товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;
- договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, у тому числі щебня, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому - передачі, ТТН.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), в якому вони знаходяться.
В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12020235110000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 . Так, вищезазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12020235110000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з травня по липень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення ремонту грунтової дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області.
Встановлено, що між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (замовник), в особі директора ОСОБА_16 , та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (генпідрядник), в особі ОСОБА_17 , укладено Договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020.
Відповідно до Договору підрядник зобов'язується надати замовникові послуги, а замовник - прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг - поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна цього Договору становить 2 250 048 грн 00 коп. (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч сорок вісім грн. 00 коп.), у тому числі з ПДВ - 375 008 грн. 00 коп. (триста сімдесят п'ять тисяч всім грн.)
Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час здійснення ремонту зазначеної дороги, було значно завищено ціну послуг, у зв'язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.
Крім того, голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 повідомила, що під час ремонтування даної дороги в якості будівельного матеріалу незаконно, без відповідних дозволів, використовувався кар'єрний щебень з Сергіївського родовища комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Великолепетиської районної ради Херсонської області. Зі слів Т. Верховської, для ремонту дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області незаконно вивезено з кар'єру близько 8,4 тис. тонн будівельного матеріалу (6000 м довжина* 7 м ширина * 0,20 м товщина).
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
У зв'язку з тим, що зазначені документи мають значення для досудового розслідування, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлено, що вони зберегли на собі сліди злочину та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного використання під час ремонту зазначеної дороги кар'єрного щебню, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).
Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт; звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);
- виконавчу схему «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;
- проектно - кошторисна документація на роботи з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки); - робочі проекти: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно - будівельні рішення, плани, схеми);
- декларацію про початок виконання робіт;
- виконавчі схеми по роботам з: «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», які виконувались по договору;
- акти на приховані роботи які виконувались при «Поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопровдів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»;
- договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020, у тому числі:
- товарно - транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об'єкту;
- журнал технічного нагляду по об'єкту; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.
- товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;
- договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, у тому числі щебня, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому - передачі, ТТН.
Встановити строк дії ухвали до 11.12.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1