Справа 127/23847/20
Провадження 1-кс/127/10640/20
05 листопада 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000321 від 08.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3, ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000321 від 08.09.2020, за фактом замаху на незаконне заволодіння урожаєм сільськогосподарських культур, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3, ч. 3 ст. 190 КК України.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі звернення виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , згідно з яким колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи, вчиняє незаконні дії, направлені на незаконне заволодіння урожаєм соняшнику, що знаходиться на земельних ділянках, розташованих на території Махаринецької і Сестринівської сільської ради, Козятинського району Вінницької області.
Зазначені земельні ділянки перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на правах оренди та на підставі договору обміну правами користування земельними ділянками від 27.03.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Сторона-2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сторона-1) обмінюються правами користування земельними ділянками площею 115,94 та 115,27 га відповідно.
Так, ОСОБА_4 від підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) забезпечив доставку зерна на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 ) та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_4 ).
Також встановлено, що перевезення зерна соняшнику до вищевказаних елеваторів здійснювалось наступними транспортними засобами: «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_5 із причепом д.н.з. НОМЕР_6 ; «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_7 із причепом д.н.з. НОМЕР_8 ; «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_9 із причепом НОМЕР_10 ; ДАФ» д.н.з. НОМЕР_11 із причепом д.н.з. НОМЕР_12 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 із причепом НОМЕР_14 ; ДАФ» д.н.з. НОМЕР_15 із причепом НОМЕР_16 ; «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_17 із причепом НОМЕР_18 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_19 із причепом НОМЕР_20 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_21 із причепом НОМЕР_22 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо отримання на зберігання закупівлі та реалізації вказаним товариством сільськогосподарської продукції.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо отримання на зберігання, сушки та закупівлі зерна соняшнику, яке доставлялося від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших суб'єктів господарської діяльності впродовж жовтня 2020 року наступними транспортними засобами: «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_5 із причепом д.н.з. НОМЕР_6 ; «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_7 із причепом д.н.з. НОМЕР_8 ; «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_9 із причепом НОМЕР_10 ; ДАФ» д.н.з. НОМЕР_11 із причепом д.н.з. НОМЕР_12 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 із причепом НОМЕР_14 ; ДАФ» д.н.з. НОМЕР_15 із причепом НОМЕР_16 ; «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_17 із причепом НОМЕР_18 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_19 із причепом НОМЕР_20 ; «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_21 із причепом НОМЕР_22 , а саме:
- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними і фізичними особами;
- книги складського обліку з відомостями щодо руху зерна сільськогосподарських культур;
- товарно - транспортних накладних;
- складських документів (квитанцій) на придбане зерно;
- карток аналізу зерна;
- фінансових документів, згідно з якими проведено розрахунки за договорами купівлі - продажу;
- актів прийому передачі сг культур, видаткових накладних;
- книги обліку в'їзду - виїзду транспортних засобів на територію за місцем знаходження складських та офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів;
- податкових накладних;
- записів з камер відео спостереження, на яких зафіксовано доставку зерна соняшнику.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя