Справа 127/23509/20
Провадження 1-кс/127/10468/20
03 листопада 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020000000259 від 28.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З матеріалів клопотання встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатації, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто в особливо великих розмірах.
В ході допиту потерпілих, останні повідомляють наступне, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 було укладено договіра купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також через певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження тому не має), було нараховані додаткові метри квадратні, а разом із ними додаткові фінансові нарахування, які не були обговоренні під час укладання договору, однак попри те, власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.
Також через деякий час, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено наступне, що поруч із ініціалами ОСОБА_3 , стоїть чужий підпис, а саме його батька ОСОБА_4 . Також деякі акти-прийому передач підписані ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_3 .
Слід зазначити те, що граничні строки введення будинку в експлуатацію, зазначені у договорі, у зв'язку із чим потерпілі ввели тривалі бесіди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 , однак відповіді, щодо причин затримки у будівництві та здачі в експлуатацію будинку надано не було.
Неодноразово потерпілими (власниками квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було подано колективну заяву у якій останні вимагали невідкладно вжити заходів для прийняття будинку в експлуатацію та вимагали надати роз'яснення у зв'язку із чим на даний час відбувається затримка з прийняттям будинку до експлуатації та просили зареєструвати заяву, як вхідний документ, задля відмітки, що даний документ був отриманий. ОСОБА_3 , розписався про отримання даного документу та відправив до бухгалтера, задля реєстрації у журналі.
Ініціативна група, прийшовши до ОСОБА_5 , при проханні зареєструвати заяву в журналі, остання повідомила, що журнал реєстрації вхідної документації у неї відсутній.
Також слід зазначити те, що попри те, що ОСОБА_3 наручно отримав колективний лист та попросили надати відповідь до 14.08.2020 року, попри те відповіді він на нього не надав.
Також потерпілі (власниками квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») просили показати проект будівлі, технічні умови на водопостачання та електроенергію, сертифікацію на матеріали для будівництва, проект документації на комерційні приміщення, а також проект документації на «спортивний зал», «екомагазин», що розташовується посеред двору, конструкції для відведення дощових вод із двору, немає місця для дитячого майданчика, на що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 , повідомив що документів немає, а тому він не може їх показати.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати ряд належним оригіналів документів що які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Договір купівлі-продажу майнових прав № 290У від 13 березня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №290У від 13 березня 2019р, датована 14 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290 від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 14 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 20 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво житла №82 від 11 травня 2016р на 3 арк (копія); Договір поруки від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №82 від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №82 від 11 травня 2016, датований 23 квітня 2018р на 1 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 26/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об'єкту інвестування від 27 серпня 2015 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 27/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об'єкту інвестування від 07 вересня 2015 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху №5 «4 секція, 3 поверх» на 1 стор (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 226 від 18 липня 2018 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №226 від 18 липня 2018 року , датована 25 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 20 серпня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 17 вересня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 жовтня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 листопада 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 грудня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 24 грудня 2019р 1 арк (копія);
- 5: Паспорт Громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №81 від 11 травня 2016 р на 3 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №81 від 11 травня 2016 р на 1 арк (копія); Попередній Договір на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р на 4 арк (копія); Типовий план поверху №2 «4-й поверх» на 2 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 17 литого 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 лютого 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Додаткова угода по договору на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво кладовки №56/1к від 19 листопада 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху із кладовкою р-ром 1 380 Х 500 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/к1 від 19 литопада 2019 р, датований 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №4 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №65 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №76 від 05 квітня 2016 р на 4 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №76 від 05 квітня 2016 року , датована 02 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт приймання - передачі майнових прав по Договору №76 від 05 квітня 2016 р, датований 02 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 05 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2015 року, датована 12 липня 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 98 500,00 (дев'ятсот вісім тисяч п'ятсот) грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 9 380,00 (дев'ять тисяч триста вісімдесят ) грн на 1 арк (копія); Договір купівлі - продажу майнових прав № 300 від 11 травня 2019 р на 8 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 11 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 14 000,00 (чотирнадцять тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 40 000,00 (сорок тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 18 липня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 22 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 31 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 14 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 12 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 24 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 лютого 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 26 березня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 29 квітня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2020р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 54 від 31 січня 2017 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №54 від 31 січня 2017р, датована 18 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 12 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі по договору №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019 р на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 118 від 09 вересня 2016 року на 5 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 09 вересня 2016 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2017р. на 1 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 22 березня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 26 вересня 2016 р. на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2016 р. на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 29 липня 2020р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 26 вересня 2018р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №119 від 09 вересня 2016р, датований 22 березня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 06 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво парко місця до договору №118 від 22 квітня 2019 р на 2 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 22 травня 2019р Паркінг, датований 22 травня 2019 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від від 22 травня 2019р, датований 22 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 258/У від 19 жовтня 2018 р на 4 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 19 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 29 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 20 листопада 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 21 грудня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 08 лютого 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 01 липня 2020р. на 1 арк. (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за №655 на 1 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 42446216 на 1 арк (копія); Паспорт Громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк. (копія); Попередній договор на будівництво житла №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р на 3 арк (копія); Типовий план поверху 4 секція/5 секція на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 07 грудня 2015 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р, датований 20 лютого 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 310/У від 23 липня 2019 р на 8 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 675 000, 00 (шістсот сімдесят п'ять тисяч) грн, датована 23 липня 2019р; Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн, датована 23 липня 2019р; Попередній договір на будівництво житла № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р на 1 арк (копія); Договір підряду №21/03/15-06 на виконання будівельних робіт на об'єкті будівницства, від 13 липня 2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, 17 серпня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р, на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн, датована 07 травня 2018р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року на 8 арк. (копія); Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 , датована 14.03.2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 25 серпня 2016р; Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 08 серпня 2018р; Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року, датована 24 липня 2019 р.; Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датований 24 липня 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 130 від 18 листопада 2016 року на 10 арк. (копія); Договір завдатку від 08 листопада 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору Завдатку від 08 листопада 2016 р, датована 08.11.2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 18 листопада 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 20 грудня 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 24 квітня 2018р; Попередній договір на будівництво житла № 72/У від 23 березня 2016 р на 3 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 28 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 17 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 351 від 09 січня 2020 року на 6 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 825 000, 00 (вісімсот двадцять п'ять тисяч грн 1 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 11/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датована 28 серпня 2019 р на 1 арк (копія); Акт приймання - передачі майнових прав по Договору № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на суму 545 360 грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на на суму 338 880 грн на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 05 липня 2019р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року, датована 05 липня 2019 р на 1 арк. (копія); Технічний паспорт на квартиру №65 на 5 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 22.07.2019 11:33:47 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 100 на 31 арк (копії); Акт приймання - передачі майнових прав по Договору №100 від 03 липня 2019 р, датований 05 липня 2019 на 1 арк (1 копії); Договір купівлі-продажу майнових прав № 235 від 13 серпня 2018 року на 8 арк. (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 235 від 13 серпня 2018 року на 4 арк. (копії); Договір купівлі-продажу майнових прав №202 від 22 січня 2018 р на 8 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 24 січня 2018 р на 7 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №202 від 22 січня 2018 р на 6 арк (копії); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 06.06.2019 №32112 на 1 арк (копія); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 01.12.2017 №38854 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 7 арк (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором№38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 3 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №63 від 23 лютого 2016 р на 3 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №63 від 23 лютого 2016 на 2 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №63 від 23 лютого 2016 на 5 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №236 від 15 серпня 2018 р на 5 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №236 від 15 серпня 2018 р на 4 арк (копії); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №296 від 09 квітня 2019 р на 8 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №296 від 09 квітня 2019 р на 4 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р на 8 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р, датована 27 червня 2019 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №297/У від 27 червня 2019 р на 5 арк (копії) Довіреність, підписана ОСОБА_9 ,, зареєстровано в реєстрі за №713 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №133/У від 16 січня 2017 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №133/У від 16 січня 2017 р від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №133/У від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №239 від 22 серпня 2018 р на 6 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №239 від 22 серпня 2018 р на 3 арк (копії); Договір куплі-продажу квартири від шостого липня дві тисячі двадцятого року на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 06.07.2020 12:24:22 на 1 арк (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №130 на 2 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 38658163 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №249 від 21 вересня 2018 р на 4 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №249 від 21 вересня 2018 р, датований 21 вересня 2018 р на 1 арк (копія);Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата видачі 17/07/1998 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №308/У від 15 липня 2019 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором №308/У від 15 липня 2019 р, датована 15 липня 2019 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №308/У від 15 липня 2019 р, на 2 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №70 від 22 березня 2016 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла №06/03/15-06 від 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 09 жовтня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 24 вересня 2015 р на 1 арк (копія);
Договір купівлі-продажу майнових прав №196 від 28 грудня 2017 р на 8 арк (копія); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 у будинку квартирного типу, виготовлено 24 березня 2020 р на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 18.06.2020 10:19:12 на 1 арк (копія); Типовий план поверху, 12 поверх, на 1 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №196 від 28 грудня 2017 р на 3 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №196 від 28 грудня 2017 р, на 9 арк (копії);Попередній договір на будівництво житла №38/03/15-06 від 26 листопада 2015 р на 2 стор (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 26 листопада 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 01 грудня 2015 р на 1 арк (копія).
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової економічної експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовуються за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Договір купівлі-продажу майнових прав № 290У від 13 березня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №290У від 13 березня 2019р, датована 14 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290 від 13 березня 2019р, датований 13 березня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 14 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №290У від 13 березня 2019р, датований 20 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво житла №82 від 11 травня 2016р на 3 арк (копія); Договір поруки від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №82 від 11 травня 2016р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №82 від 11 травня 2016, датований 23 квітня 2018р на 1 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 26/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об'єкту інвестування від 27 серпня 2015 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла № 27/03/15-06 від 27 серпня 2015р із додатком та Довідкою про розрахунок по об'єкту інвестування від 07 вересня 2015 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху №5 «4 секція, 3 поверх» на 1 стор (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 226 від 18 липня 2018 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №226 від 18 липня 2018 року , датована 25 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 липня 2018р на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 20 серпня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 17 вересня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 жовтня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 19 листопада 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 18 грудня 2018р 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 226 від 18 липня 2018 року, датований 24 грудня 2019р 1 арк (копія);
- 5: Паспорт Громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №81 від 11 травня 2016 р на 3 арк (копія); Довідка про розрахунок до Договору №81 від 11 травня 2016 р на 1 арк (копія); Попередній Договір на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р на 4 арк (копія); Типовий план поверху №2 «4-й поверх» на 2 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 17 литого 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок ро Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 28 лютого 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок до Договору №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Додаткова угода по договору на будівництво житла №56 від 17 лютого 2016 р, датована 19 листопада 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво кладовки №56/1к від 19 листопада 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план поверху із кладовкою р-ром 1 380 Х 500 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/к1 від 19 литопада 2019 р, датований 19 листопада 2019 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №4 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/2к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р на 2 арк (копія); Типовий план 1ого поверху із кладовкою №65 на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 18 грудня 2019 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за попереднім договором на будівництво кладовки №56/3к від 18 грудня 2019 р, датований 28 травня 2020 р на 1 арк (копія); Договір на будівництво житла №76 від 05 квітня 2016 р на 4 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №76 від 05 квітня 2016 року , датована 02 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт приймання - передачі майнових прав по Договору №76 від 05 квітня 2016 р, датований 02 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 05 квітня 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2015 року, датована 12 липня 2019 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 98 500,00 (дев'ятсот вісім тисяч п'ятсот) грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №76 від 05 квітня 2016 року, датована 02 серпня 2019 р на 1 арк (копія) на суму 9 380,00 (дев'ять тисяч триста вісімдесят ) грн на 1 арк (копія); Договір купівлі - продажу майнових прав № 300 від 11 травня 2019 р на 8 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 11 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 14 000,00 (чотирнадцять тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 травня 2019р. на суму 40 000,00 (сорок тисяч грн) на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 18 липня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 22 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 31 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 30 жовтня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 14 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 листопада 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 12 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 грудня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 16 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 24 січня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 28 лютого 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 26 березня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 29 квітня 2020р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №300 від 11 травня 2019р, датований 27 травня 2020р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 54 від 31 січня 2017 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №54 від 31 січня 2017р, датована 18 червня 2019 р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 12 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі по договору №54 від 31 січня 2017 року, датований 18 червня 2019 р на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 118 від 09 вересня 2016 року на 5 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 09 вересня 2016 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2017р. на 1 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 22 березня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 26 вересня 2016 р. на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2017 р. та Довідка про розрахунок по Договору №118 від 09 вересня 2016р, датована 20 грудня 2016 р. на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 29 липня 2020р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 22 червня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 26 вересня 2018р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №119 від 09 вересня 2016р, датований 22 березня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 09 вересня 2016р, датований 06 лютого 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір на будівництво парко місця до договору №118 від 22 квітня 2019 р на 2 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від 22 травня 2019р Паркінг, датований 22 травня 2019 р. та Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №118 від від 22 травня 2019р, датований 22 серпня 2019 р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 258/У від 19 жовтня 2018 р на 4 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 19 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 29 жовтня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 20 листопада 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 21 грудня 2018р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 08 лютого 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 258/У від 19 жовтня 2018 р, датований 01 липня 2020р. на 1 арк. (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за №655 на 1 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 42446216 на 1 арк (копія); Паспорт Громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк. (копія); Попередній договор на будівництво житла №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р на 3 арк (копія); Типовий план поверху 4 секція/5 секція на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 07 грудня 2015 р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №25/04/16-06, датований 7 грудня 2015 р, датований 20 лютого 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 310/У від 23 липня 2019 р на 8 арк. (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 675 000, 00 (шістсот сімдесят п'ять тисяч) грн, датована 23 липня 2019р; Довідка про розрахунок по Договором № 310/У від 23 липня 2019 р, на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн, датована 23 липня 2019р; Попередній договір на будівництво житла № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р на 1 арк (копія); Договір підряду №21/03/15-06 на виконання будівельних робіт на об'єкті будівницства, від 13 липня 2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, 17 серпня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 21/03/15-06 від 17 серпня 2015р, на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн, датована 07 травня 2018р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року на 8 арк. (копія); Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_8 , датована 14.03.2018 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 25 серпня 2016р; Довідка про розрахунок по Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датована 08 серпня 2018р; Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 117 від 14 березня 2018 року, датована 24 липня 2019 р.; Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 117 від 14 березня 2018 року, датований 24 липня 2019 р; Договір купівлі-продажу майнових прав № 130 від 18 листопада 2016 року на 10 арк. (копія); Договір завдатку від 08 листопада 2016 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору Завдатку від 08 листопада 2016 р, датована 08.11.2016р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 18 листопада 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 20 грудня 2016р; Довідка про розрахунок по Договору № 130 від 18 листопада 2016 року, датована 24 квітня 2018р; Попередній договір на будівництво житла № 72/У від 23 березня 2016 р на 3 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 28 серпня 2019р. на 1 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 72/У від 23 березня 2016 р, датований 17 вересня 2019р. на 1 арк. (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 351 від 09 січня 2020 року на 6 арк. (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 850, 00 (вісімсот п'ятдесят) грн 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 351 від 09 січня 2020 року, датований 09 січня 2020р на суму 825 000, 00 (вісімсот двадцять п'ять тисяч грн 1 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 11/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Попередній договір про будівництво житла № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р на 3 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датована 28 серпня 2019 р на 1 арк (копія); Акт приймання - передачі майнових прав по Договору № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019 на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на суму 545 360 грн на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування від 05 серпня 2015 р на на суму 338 880 грн на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 05 липня 2019р на 1 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором № 12/03/15-06 від 05 серпня 2015 р, датований 28 серпня 2019р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року на 8 арк. (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав № 100 від 03 липня 2019 року, датована 05 липня 2019 р на 1 арк. (копія); Технічний паспорт на квартиру №65 на 5 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 22.07.2019 11:33:47 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 100 на 31 арк (копії); Акт приймання - передачі майнових прав по Договору №100 від 03 липня 2019 р, датований 05 липня 2019 на 1 арк (1 копії); Договір купівлі-продажу майнових прав № 235 від 13 серпня 2018 року на 8 арк. (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором № 235 від 13 серпня 2018 року на 4 арк. (копії); Договір купівлі-продажу майнових прав №202 від 22 січня 2018 р на 8 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №4 від 24 січня 2018 р на 7 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №202 від 22 січня 2018 р на 6 арк (копії); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 06.06.2019 №32112 на 1 арк (копія); Довідка про реєстрацію місця проживання особи від 01.12.2017 №38854 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 7 арк (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором№38/03/15-06 від 04 липня 2019 р на 3 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №63 від 23 лютого 2016 р на 3 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №63 від 23 лютого 2016 на 2 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №63 від 23 лютого 2016 на 5 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №236 від 15 серпня 2018 р на 5 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №236 від 15 серпня 2018 р на 4 арк (копії); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №296 від 09 квітня 2019 р на 8 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №296 від 09 квітня 2019 р на 4 арк (копії) Договір купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р на 8 арк (копія); Додаткова угода по договору купівлі-продажу майнових прав №297/У від 27 червня 2019 р, датована 27 червня 2019 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №297/У від 27 червня 2019 р на 5 арк (копії) Довіреність, підписана ОСОБА_9 ,, зареєстровано в реєстрі за №713 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №133/У від 16 січня 2017 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договору №133/У від 16 січня 2017 р від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №133/У від 16 січня 2017 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №239 від 22 серпня 2018 р на 6 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №239 від 22 серпня 2018 р на 3 арк (копії); Договір куплі-продажу квартири від шостого липня дві тисячі двадцятого року на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 06.07.2020 12:24:22 на 1 арк (копія); Довіреність, підписана ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №130 на 2 арк (копія); Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, № витягу 38658163 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №249 від 21 вересня 2018 р на 4 арк (копія); Акт прийому-передачі грошових коштів за Договором №249 від 21 вересня 2018 р, датований 21 вересня 2018 р на 1 арк (копія);Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, дата видачі 17/07/1998 на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №308/У від 15 липня 2019 р на 5 арк (копія); Довідка про розрахунок по Договором №308/У від 15 липня 2019 р, датована 15 липня 2019 на 1 арк (копія); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №308/У від 15 липня 2019 р, на 2 арк (копії); Попередній договір на будівництво житла №70 від 22 березня 2016 р на 2 арк (копія); Попередній договір на будівництво житла №06/03/15-06 від 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 09 жовтня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 31 липня 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 24 вересня 2015 р на 1 арк (копія); Договір купівлі-продажу майнових прав №196 від 28 грудня 2017 р на 8 арк (копія); Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 у будинку квартирного типу, виготовлено 24 березня 2020 р на 2 арк (копія); Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, датоване 18.06.2020 10:19:12 на 1 арк (копія); Типовий план поверху, 12 поверх, на 1 арк (копія); Довідки про розрахунок по Договору №196 від 28 грудня 2017 р на 3 арк (копії); Акти прийому-передачі грошових коштів за Договором №196 від 28 грудня 2017 р, на 9 арк (копії);Попередній договір на будівництво житла №38/03/15-06 від 26 листопада 2015 р на 2 стор (копія); Типовий план поверху на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 26 листопада 2015 р на 1 арк (копія); Довідка про розрахунок по об'єкту інвестування, датована 01 грудня 2015 р на 1 арк (копія), а також оригінали наступних документів: дозвіл на будівництво; рішення про відведення земельної ділянки;право на землю (оренда); затверджений проект будівництва, а також його експертизу; про присвоєння будівельної адреси
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя