Рівненський апеляційний суд
Іменем України
04 листопада 2020 року м. Рівне
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду в складі:
ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі:
прокурора ОСОБА_4 ,
представника ПП «Славєн» - адвоката ОСОБА_5 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власника майна ПП «Славєн» - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13 жовтня 2020 року в кримінальному провадженні № 42020180000000112,-
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 щодо накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку від 27.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: бухгалтерські документи ПП «Славєн» за I квартал 2019 року на 63 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за II квартал 2019 року на 78 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за III квартал 2019 року на 79 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за IV квартал 2019 року на182 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за I квартал 2020 року на 196 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за II квартал 2020 року на 77 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за III квартал 2020 року; папка «Основні засоби» ПП «Славєн» на 37 арк.; звітність ПП «Славєн» за 2019 рік; звітність ПП «Славєн» за 2020 рік на 78 арк.; угоди ПП «Славєн» за 2020 рік на 62 арк.; ноутбук марки LenovoIdeaPad 5145 15jwl; системний блок (процесор AMDA4-5300APU 4.00 GbRAM в корпусі чорного кольору інв. Номер 0001 ПП «Славєн»); вироби з бурштину вагою 0,570 г, вироби з бурштину (пресу) вагою 25,1 кг; вироби з бурштину (натурального) вагою 26,0 кг; вироби з бурштину (прес) вагою 16,55 кг; вироби з бурштину (натурального) вагою 33,6 кг; 14 зошитів з чорновими записами, аркуші з чорновими записами, зошит «OfficeBook», папка «Справа»; каміння бурштину оброблене вагою 30,1 кг.; каміння бурштину - сирцю 27,2 кг; каміння бурштину оброблене (прес) 24,05 кг.; залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 30,35 кг; заготовки бурштину (під прес) в обрізах вагою 17,5 кг; залишки бурштину (під прес) вагою 25,85 кг; каміння бурштину оброблене (напівфабрикат) вагою 10,6 кг; каміння бурштину оброблене вагою 15,7 кг; бурштин шарувати (скло) вагою 3,6 кг; бурштин - сирць (склея) шаруватий вагою 7,8 кг; чорнові записи щодо обліку бурштину на 9 арк; каміння бурштину оброблене вагою 35,85 кг; залишки (відходи) від обробки каміння бурштину вагою 31,2 кг.; залишки бурштину (прес) вагою 35,3 кг; заготовки для виробів з бурштину вагою 27,4 кг; залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 23,0 кг; залишки (відходи) від обробки бурштину вагою 28,7 кг; оброблене каміння бурштину вагою (заготовка) 16,2 кг; відходи (прес) з каміння бурштину вагою 26,65 кг; заготовка (прес) бурштину вагою 2,95 кг; оброблене каміння бурштину вагою 25,0 кг; оброблене каміння бурштину вагою 6,8 кг; каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 24,45 кг; каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 14,95 кг; каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 26,45 кг; каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 23,3 кг; каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,85 кг; каміння бурштину (заготовка під прес) вагою 25,95 кг; каміння бурштину - сирцю вагою 24,6 кг (фракція 0-2 г); каміння бурштину - сирцю (фракція 0-2 г) вагою 34,5 кг; каміння бурштину - сирцю (фракція 0-2 г) вагою 24,05 кг; вироби з каміння бурштину вагою 72 кг (заготовки); відходи під прес вагою 11,0 кг з каміння з бурштину, із забороною права користування та розпорядження, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В частині накладення арешту на виробниче обладнання ПП «Славєн» в кількості 31 одиниця - відмовлено.
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020180000000112 від 11.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, в якому встановлено, що група осіб, до складу якої входять жителі м.Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину - сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину - сирцю. У подальшому, незаконно куплений бурштин - сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі - продажу, накладні та інші), які оформлюються від суб'єкта господарювання - ПП «Славєн» (директор ОСОБА_11 ).
Рішення слідчого судді мотивоване необхідністю збереження вищевказаного майна з метою його не відчуження, знищення або настання інших наслідків, що перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_5 , покликаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, доводить, що слідчим суддею було порушено вимоги п.1 ч.2 ст.173 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), обшук проведено з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, а всі матеріальні цінності вилучені безпідставно, так як у підприємства наявні документи щодо законності їх походження.
Просить ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13 жовтня 2020 року скасувати і ухвалити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Заслухавши суддю-доповідача, доводи адвоката ОСОБА_5 на підтримання апеляційних вимог, думку прокурора ОСОБА_4 , який просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши матеріали клопотання та обговоривши викладене в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що ця скарга задоволенню не підлягає.
Згідно ч.1 ст.170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Тимчасово вилученим, відповідно до положень ч.2 ст.167 КПК, може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди.
Як вбачається із вказаного клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020180000000112, внесеного до ЄРДР 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України.
Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя дослідив наявні в матеріалах судового провадження дані та врахував правові підстави для арешту майна, вилученого в ході обшуку 27.09.2020 р., із забороною права користування та розпорядження, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020180000000112 (том №1 а.с.17-23), виходячи з необхідності проведення в кримінальному провадженні перевірки щодо законності походження бурштину, в тому числі, й наданих ПП «Славєн» документів на майно, та з метою збереження та запобігання його знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню на момент його розслідування, належним чином вмотивувавши прийняте рішення.
Враховуючи наведене, з метою збереження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню за ознаками ч.2 ст.240-1 КК України, арештованого майна, що відповідає критеріям ч.2 ст.167 КПК та визнано речовими доказами, на момент розслідування кримінального провадження слідчим суддею прийнято правомірне рішення, яке не позбавляє власників арештованого майна права звернення до місцевого суду в порядку ст.174 КПК з клопотанням щодо скасування такого арешту.
При апеляційному розгляді встановлено, що слідчий суддя в ухвалі навів правові підстави для такого арешту, виходячи з необхідності проведення в кримінальному провадженні судових експертиз та з метою збереження речових доказів, не відчуження, знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню на момент його розслідування.
За таких обставин колегія суддів вважає оскаржувану ухвалу законною і обґрунтованою і підстав для її скасування не вбачає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
Ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 13 жовтня 2020 року щодо накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку від 27.09.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 - без задоволення.
Ухвала остаточна, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3