Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10551/20
11 листопада 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріли кримінального провадження № 12020100000000045 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, не пізніше травня 2020 року вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.
Так, ОСОБА_5 , реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, направлений на незаконне збагачення, з метою заволодіння чужим майном шляхом обманом (шахрайство), не маючи наміру виконувати свої зобов'язання, діючи в складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим учасникам організованої групи здійснити пошук осіб, які на території міста Київ та Київської області звертались по спецлінії « НОМЕР_1 » з приводу викрадення особистих речей.
Крім того, 30.05.2020 року, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому слідством місці у місті Запоріжжі переслідуючи корисливі мотиви, діючи в складі організованої групи, разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих отримав інформацію , що гр. ОСОБА_10 звернувся до поліції за фактом крадіжки сумки, що належить останньому.
01.06.2020 року близько 12:00 год., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 невстановлена особа з числа членів організованої групи, зателефонувавши потерпілому з попередньо придбаного для вчинення шахрайських дій телефонного номеру « НОМЕР_2 » повідомила, що вона поверне сумку за грошову винагороду у розмірі 5 000 гривень, чим ввела в оману останнього.
В подальшому ОСОБА_10 , будучи введеним в оману погодився на пропозицію повернення його речей та сплати грошових коштів у розмірі 10 000 гривень членам організованої групи, які згідно попередньо розробленого злочинного плану повідомили, що йому необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання попередньо узгодженого злочинного плану з метою унеможливити викриття, члени організованої групи надали попередньо підготовлений номер банківської картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , на яку необхідно прерахувати грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, запевнивши, що у разі здійснення перерахунку ОСОБА_10 повернуть речі.
Отримавши грошові кошти у розмірі 5 000 гривень члени організованої групи розподілили їх між учасниками, чим довели злочинний умисел до кінця. Особисті зобов'язання перед ОСОБА_10 не виконали внаслідок чого заподіяли останньому збиток у розмірі 5 000 гривень.
Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що підозрювані у зазначених кримінальних правопорушеннях та інші особи які становлять інтерес для досудового слідства та можуть бути причетними до цих злочинів для зв'язку між собою використовують наступні номери мобільних операторів та мобільні термінали, а саме:
ОСОБА_5 користується абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_6 користується абонентськими номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ОСОБА_7 користується абонентськими номерами: НОМЕР_58 ; ОСОБА_8 користується абонентськими номерами: НОМЕР_59 ; ОСОБА_11 користується абонентськими номерами: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ОСОБА_12 користується абонентськими номерами: НОМЕР_62 ; ОСОБА_13 користується абонентським номером НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення: роздруківки трафіку з'єднань терміналів стільникового зв'язку мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 та ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 про зв'язок в повному об'ємі у цифровому вигляді, записаному на матеріальному носії інформації, в форматі .xlsx(Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, із прив'язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номеру співрозмовника з прив'язкою до його місцезнаходження, інформацію із зазначенням повних анкетних даних власників абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації, ІМЕІ мобільних терміналів, з вказанням нульових з'єднань, за період з 01.11.2019 по день видачі ухвали, яка зберігається в оператора мобільного (рухомого) зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у електронному вигляді на оптичному диску;
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за № 12020100000000045.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_14 доступ до інформації, а саме: роздруківки трафіку з'єднань терміналів стільникового зв'язку мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 та ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 про зв'язок в повному об'ємі у цифровому вигляді, записаному на матеріальному носії інформації, в форматі .xlsx(Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі пере адресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, із прив'язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номеру співрозмовника з прив'язкою до його місцезнаходження, інформацію із зазначенням повних анкетних даних власників абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації, ІМЕІ мобільних терміналів, з вказанням нульових з'єднань, за період з 01.11.2019 по 11.11.2020 із можливістю вилучення інформації, в електронному вигляді на оптичному диску.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1