Справа № 521/18226/20
Номер провадження:1-кс/521/5062/20
09 листопада 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2020 року за номером 12020160470002277, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , -
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 05 жовтня 2020 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що медичні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , неналежним чином виконують свої професійні обов'язки та шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.
Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2020 року за номером 12020160470002277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та СВ Малиновського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області за вказаним фактом розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування, досудовим розслідуванням від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на адресу СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області, було отримано лист, в якому заступник голови НЗСУ зазначає, що станом на теперішній час, включно до 31 грудня 2020 року між НЗСУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №1153-Е420-Р000, «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», відповідно до якого включено надання медичної допомоги за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда». Так, положеннями вказаного договору передбачено, п. 31 Договору, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду у будь-якій формі. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має право вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або представників за надані медичні послуги, а також зобов'язуються забезпечити наявність всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також задля проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з відшуканням осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з'явився. Від слідчого надійшла заява в якій останній просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.
Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_5 виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про абонента мобільного зв'язку, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Документи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення, в подальшому, вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до даних щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення копій.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2020 року за номером 12020160470002277, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати слідчому Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітникам Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: Інформацію з Єдиного банку даних юридичних осіб про платника податків та наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи; Відомості з ЕРПН щодо податкових накладних виданих, отриманих за період з 01.01.2020 року до теперішнього часу; Відомості стосовно того, чи проводились перевірки діяльності вказаного товариства, які саме. В разі якщо проводились, то надати результати вказаних перевірок; Відомості стосовно того, якою діяльністю, відповідно до наявної інформації в базах даних, займається вказане товариство. За період з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року: відомості про осіб, які отримували доходи на підприємствах (форма 1 Дф, зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., виплачені суми та інші наявні дані про осіб, в тому анкетні та контактні); відомості з історією (вказати дату змін у відомостях) щодо адреси реєстрації підприємств, засновників (вказати кінцевого бенефіциара), керівника та бухгалтера, вказавши і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб; надати перелік ір-адрес, з яких надходила податкова звітність підприємства (вказати ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності) на електронному носії інформації (компакт-диск); надати перелік осіб, які були уповноважені ставити ЕЦП на звітності підприємства (вказати дату з якої особа була уповноважена) та повідомити інформацію про місце отримання особою ЕЦП, надати договір про визнання електронних документів; всю наявну податкову звітність підприємства на електронному носії інформації (компакт-диск); завірені копії актів податкових перевірок підприємства (інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки, перевіряємий період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг); інформацію про заплановані податкові перевірки підприємства; результати автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. Інформацію, щодо номерів відкритих банківських рахунків, та назв банківських установ в яких вони відкриті.
Посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 09 листопада 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 09 грудня 2020 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1