Справа № 947/33136/20
Провадження № 1-кс/947/17308/20
11.11.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480002362 від 18.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 17.09.2020 року до ЧЧ Київського ВП в місті Одесі надійшла Ухвала Київського районного суду м. Одеси від 07.09.2020, якою задоволено скаргу ОСОБА_4 та зобов'язано відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внести відомості за заявою ОСОБА_4 , що зареєстрована в ЖЕО №22944 від 26.08.2020, в якій заявниця просить прийняти міри до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами та майном ОСОБА_4 , чим завдали матеріальної шкоди на суму, розмір якої встановлюється.
15.10.2020 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано потерпілою громадянку ОСОБА_4 . В подальшому, допитана в якості потерпілої, громадянка ОСОБА_4 повідомила, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 було придбано особисто нею та її чоловіком у 1994 році за Договором купівлі-продажу. Право власності на вказаний будинок було зареєстровано за чоловіком потерпілої - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, у 2014 році, після смерті ОСОБА_8 , право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перейшло в порядку спадкування до його дітей та ОСОБА_4 у наступних долях: будинку була успадкована ОСОБА_4 , як дружиною спадкодавця, ОСОБА_9 (сином), ОСОБА_10 (донькою). Виходячи з викладеного, право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 було оформлено за всіма спадкоємцями у частках. Фактично, за вказаною адресою проживали: ОСОБА_4 , її донька ОСОБА_10 , а також її донька від першого шлюбу - ОСОБА_11 (дівоче прізвище ОСОБА_12 ) та її законний чоловік - ОСОБА_5 .
Крім того, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 , у 2018 році, громадянин ОСОБА_5 виявив намір відкрити мережу м'ясних магазинів під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що йому були необхідні грошові кошти у загальному розмірі 150 000 доларів США. Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що знайшов, де саме він може отримати грошові кошти у такому обсязі, а саме: в нього є знайомий, який може надати йому грошові кошти у загальному розмірі 150 000 доларів США, проте суттєвою умовою таких взаємовідносин є наявність нерухомого майна на вищевказану суму, в даному випадку - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 наступні умови: першою умовою стало те, що потерпіла має виписати її молодшу дочку ОСОБА_10 із вказаного будинку, оскільки вона є неповнолітньою; другою умовою стало те, щоб старший син ОСОБА_4 - ОСОБА_9 написав відмову від своєї частки (1/4) у вказаному будинку. Таким чином, було здійснено всі дії, направлені на те, щоб саме ОСОБА_4 стала єдиною власницею майна, за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично за вищевказаною адресою знаходиться земельна ділянка 0,14 га, на якій розташовані два двоповерхових будинки загальною площею 240 та 90 кв.м., а також житловий будинок, розташований окремо загальною площею 70 кв.м.
В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що остання має прийти до нотаріуса, де власноручно має проставити підписи про те, що вона згодна заставити своє майно, а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 в рахунок того, що ОСОБА_5 отримає грошові кошти у займ від громадянина ОСОБА_6 у загальному розмірі 150 000 доларів США. Також ОСОБА_4 була повідомлена про те, що задля її безпеки, такий правочин буде укладено у нотаріуса та все буде законно.
Так, 09.08.2018 року, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , прибули за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення 524) до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . По прибуттю на місце, в офісі вказаного нотаріуса на них чекали ОСОБА_6 , а також громадянин по прізвиську « ОСОБА_13 », якому ОСОБА_14 був винен близько 40 000 доларів США). Коли ОСОБА_4 прибула на місце, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 піднялись на 2й поверх до нотаріуса, якою було увімкнена камера відеозапису, за столом сиділи ОСОБА_6 та нотаріус ОСОБА_7 . ОСОБА_5 сидів позаду на дивані, тобто був у приміщенні на момент укладення відповідного правочину. Так, перед ОСОБА_4 було проставлено документи, а нотаріус показала останній, де вона має проставити підписи. Після ОСОБА_4 , у вказаних документах, свої підписи проставив ОСОБА_6 . Після вказаних подій, у вказаному приміщенні ОСОБА_6 передав особисто ОСОБА_5 грошові кошти у загальному розмірі 60 000 доларів США, ОСОБА_14 перерахував вказані грошові кошти, одразу відклав 40 000 доларів США, які в подальшому, у присутності ОСОБА_4 , перебуваючи в коридорі приватного нотаріуса ОСОБА_7 передав Беслану, а 20 000 доларів США поклав до себе в кишеню. Також вказані події також бачив адвокат ОСОБА_15 . Після цього, ми вийшли на вулицю. Хочу зауважити, що жодних документів, які б підтверджували здійснення відповідного правочину, нотаріусом ОСОБА_7 не було надано ОСОБА_4 .
Виходячи з викладеного, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2018 у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення 524) - ОСОБА_7 між громадянкою ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_6 було укладено Договір позики грошей від 09.08.2018 року на передачу ОСОБА_4 грошових коштів у загальному розмірі 155 000 доларів США (які, відповідно до показань свідків фактично передані не були), зареєстрований в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за номером 875, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , а також Іпотечний договір (без випуску заставної) від 09.08.2018 року, відповідно до суттєвих умов якого, у разі невиплати ОСОБА_4 грошових коштів (позики) останню зобов'язано передати у власність ОСОБА_6 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку, на якій розташований вказаний житловий будинок, зареєстрований в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за номером 876, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 .
Викладені факти підтверджуються допитом свідка - ОСОБА_5 , допитом свідка - ОСОБА_15 , а також допитом потерпілої - ОСОБА_4 .
Також, 15.10.2020 з метою забезпечення об'єктивності та повноти досудового розслідування, на підставі приписів ст. 93 КПК України, слідчим Київського відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надано запит до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_7 щодо отримання належним чином завірених копій документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 09.08.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Договору позики грошей від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 875, а також Іпотечного договору (без випуску заставної) від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 876.
У відповідь на вказаний запит, 21.10.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було надано відповідь, відповідно до змісту якої, доступ до відповідної інформації може бути отриманий в порядку, визначеному ст.ст. 159, 160 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.
Виходячи з викладеного, стороною обвинувачення було вичерпано всі можливості отримати належним чином завірені копії документів, що підтверджують та/або спростовують законність для видачі та посвідчення 09.08.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Договору позики грошей від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 875, а також Іпотечного договору (без випуску заставної) від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 876.
Крім того, 15.10.2020 потерпілою ОСОБА_4 було надано письмовий дозвіл на розкриття нотаріальної таємниці у правочинах, в яких особисто вона виступила стороною.
На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення підстав укладання, видачі та посвідчення 09.08.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Договору позики грошей від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 875, а також Іпотечного договору (без випуску заставної) від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 876, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 , яка фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_16 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_17 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 , яка фактично здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення 524), а саме:
-доступ до оригіналу другого примірнику Договору позики грошей від 09.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №875 від 09.08.2018, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного договору;
-доступ до належним чином завірених копій всіх документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 09.08.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 - Договору позики грошей від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №875, в томі числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов'язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів;
-доступ до оригіналу другого примірнику Іпотечного договору (без випуску заставної) від 09.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №876 від 09.08.2018, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаного договору;
-доступ до належним чином завірених копій всіх документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 09.08.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 - Іпотечного договору (без випуску заставної) від 09.08.2018, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №876, в томі числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов'язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів;
-доступ до відеозапису фіксації подій від 09.08.2018 щодо укладання правочинів в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які зафіксовано приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 у приміщенні здійснення її професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії відеозапису на електронному носії.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_7 , яка фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення 524), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1