Справа 562/2676/20
10.11.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 12020180130000613 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 05.11.2020 до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення т.в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, повторно, під приводом популяризації сторінки користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 400 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Відповідні відомості по даному факту 05 листопада 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180130000613, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка № № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 29.10.2020 по 09.11.2020 та інші дані.
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.10.2020 по 09.11.2020, відомостей про надходження коштів на рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 29.10.2020 по 09.11.2020 із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 25 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: