Справа №127/24032/20
Провадження №1-кс/127/10737/20
05 листопада 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020020000000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства, а також вчиняються дії, щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_4 було доручено з'ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_4 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільної документації, самовільно розпочало будівельні роботи по зведенню цеху фруктових наповнювачів на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що без погодження зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 19.07.2018 для будівництва цеху фруктових наповнювачів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало 531 688,57 Євро кредитних коштів.
Крім того, ОСОБА_4 стверджує, що ним встановлено, що на час звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 за отриманням дозволу на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельні роботи, щодо зведення цеху фруктових наповнювачів на території підприємства вже перебували на завершальному етапі.
Враховуючи вищевикладене ОСОБА_4 вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до статуту підприємства не маючи права без проведення зборів засновників підприємства та прийняття ними відповідного рішення, самовільно ухвалив рішення про отримання кредитних кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по генеральному договору № 010/150-2/991 під заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використав їх на будівельні роботи, на проведення яких не отримав дозвіл в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов'язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов'язаних із ввезенням товарів (виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.
Також співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 будучи додатково допитаним в якості свідка повідомив, що починаючи з липня 2017 року жодного разу його не інформували про організацію проведення ЗЗУ, жодного разу участі в організації та проведенні загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та участі в обговоренні будь-яких питань управлінського характеру він не приймав, ніяких підписів в протоколах ЗЗУ за вказаний період, а ж до 27.12.2019 року - не проставляв (вперше проведені легітимно ЗЗУ за участю ОСОБА_4 - на підставі довіреності).
Він вважає, що будь-які протоколи за вказаний період - підписані без його участі з підробленням його підпису.
Він вважає, що кредит який був виданий та отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно, договори з банком укладені без належно отриманих повноважень для підписанта - порушено положення підпункту з) п. 7.4 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вважає, що отримані грошові кошти було розтрачено без використання в прямій господарській діяльності.
Також їм достовірно відомо, що при оформленні кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 010/150-2/991 від 19.07.2018 року та договорів забезпечення - до їх змісту внесені завідомо неправдиві/підроблені відомості, щодо вартості активів підприємства (значно занижена вартість в порівнянні з балансовим обліком вартості активів).
Також за наявною у нього інформацією, отриманою від його довіреної особи ОСОБА_4 - співзасновники: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ведуть активну підготовку до відчуження всіх наявних активів підприємства та власних часток корпоративної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб у термін до середини вересня 2020 року.
З огляду на суть ухвалюваних розпорядчих рішень на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повністю змарнованого «робочих сезонів: 2018-2020 років», керівництво веде діяльність направлену на умисне доведення до банкрутства, з можливою метою уникнення виконання зобов'язань за кредитним договором: укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 010/150-2/991 від 19.07.2018 року.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів кредитної справи по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для укладання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заяви, договори, анкети завірені клієнтом банку, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб, фінансової звітності, яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку для укладення кредитного договору та інші документи, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення кредитного договору); первинні банківські документи, що підтверджують видачу кредитних коштів по вищевказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту укладення кредитного договору по день проведення виїмки; загальної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань, а також інші документи, які мають відношення до укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, а також те, що по кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12020020000000071, від 06.02.2020 на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018, що був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином оригіналів документів, а саме: оригіналів документів, що стали підставою для укладання та подальшого виконання зазначеного договору та відкриття кредитного рахунку (заяви, договори, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкети завірені клієнтом банку, додаткові договори, договори іпотеки, договори поручительства, установчих документів юридичних осіб, фінансової звітності, яка була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку для укладення кредитного договору та інші документи, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення кредитного договору); документи, які підтверджують походження коштів, що були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 010/15-2/991 від 19.07.2018 та по додаткових угодах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинні банківські документи, що підтверджують видачу кредитних коштів по вищевказаному кредитному договору, а також документів про погашення взятих боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту укладення кредитного договору по 05.11.2020; загальної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сумі отриманого кредиту та сумі коштів, яка на 05.11.2020 є не погашеною у розрізі основного боргу, відсотків за користування кредитом, інших нарахувань, а також інші документи, які мають відношення до укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя