Справа №295/13426/20
1-кс/295/5524/20
09.11.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020060020003787 від 23.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що упроваджені Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській областіперебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020060020003787 від 23.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 особа на ім'я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 13600 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом перевезення товару заявника, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму.
Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що здійснив вхід до Інтернет - мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 13600 грн. гр. ОСОБА_5 , свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.
Також з показів гр. ОСОБА_6 , стало відомо, що 28.07.2020 він здійснив вхід до Інтернет - мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. гр. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 27460 грн. гр. ОСОБА_6 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.
Виходячи з того, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок із номером банківської картки № НОМЕР_2 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні банку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку) в які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 ,а саме: інформації про рух коштів по рахунку за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про власника даного рахунку, факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 26.07.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 09 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1