Справа № 931/915/20
Провадження № 1-кс/931/325/20
10 листопада 2020 року смт. Локачі
Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020035120000063 від 21.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020035120000063 від 21.10.2020, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12020035120000063 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2020 року потерпілий ОСОБА_5 разом із своїм сином ОСОБА_6 знайшли оголошення на Інтернет сайті «IZI» про продаж міні трактора марки «Кубота», вартість якого складала 490 доларів США. У даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 . Зв'язавшись із невідомим чоловіком за даним номером, вони домовились про відправку трактора перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою здійснення відправки, потерпілому необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 2500 грн на зазначений йому картковий рахунок НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 .
20.10.2020 до потерпілого зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився кур'єром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомив, що вантаж виїхав. Тоді ж дружина потерпілого через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Локачі, здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 на вказаний вище картковий рахунок. Через деякий час до потерпілого знову зателефонували та повідомили, що потрібно перерахувати ще 2500 за документи, що він і зробив у відділенні банку.
Того ж дня, пізніше, до потерпілого зателефонував невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_4 , який представився директором підприємства. Чоловік повідомив, що вантаж вже виїхав, але для надійності потрібно перерахувати ще 5000 грн Словам директора потерпілий повірив, та близько обідньої пори через термінал, що в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначений картковий рахунок перерахував 5000 грн двома платежами, а саме по 2500 грн кожен. В подальшому до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік, який представлявся директором фірми, і сказав перерахувати ще 5000 грн. Після чого о 19 год. 39 хв. потерпілий через термінал, що в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 5000 грн.
Тоді, біля 21 год. 20.10.2020 на мобільний телефон потерпілого знов зателефонував невідомий чоловік із мобільним номером НОМЕР_3 та повідомив, що автомобіль, яким доставляється товар, був зупинений працівниками поліції у м. Луцьк Волинської області і буде доставлений тільки тоді, коли потерпілий перерахує грошові кошти за штраф, складений працівниками поліції. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та 21.10.2020 звернувся із письмовою заявою до відділення поліції.
Просить надати начальнику СД Локачинського ВП ГУНП у Волинській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , О/У СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; ст.дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; старшому інспектору - черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_18 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, зокрема, руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів, а також з можливістю вилучення копії фото-, відео- особи, що проводила операції зі зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2020 по 23.10.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.
У судове засідання начальник сектору дізнання не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начальника сектору дізнання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати начальнику СД Локачинського ВП ГУНП у Волинській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , О/У СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; ст.дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; старшому інспектору - черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_18 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, зокрема, руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів, а також з можливістю вилучення копії фото-, відео- особи, що проводила операції зі зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2020 по 23.10.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виконання доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1