Справа № 931/600/20
Провадження № 1-кс/931/322/20
10 листопада 2020 року смт. Локачі
Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020035120000001 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12020030120000001 від 01.07.2020, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12020035120000001 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2020 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «AUDI» моделі «A6». Тоді він зателефонував на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні, а саме: на мобільний номер НОМЕР_1 , на дзвінок відповіла особа чоловічої статі і представилась ОСОБА_6 . Так, в ході розмови ОСОБА_7 із вказаною особою вони домовились про купівлю даного автомобіля, а також про розмитнення цього авто, але спочатку ОСОБА_7 мав скинути передоплату у сумі 12 тис. грн на банківську карту із номером № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 (як повідомив чоловік на ім'я ОСОБА_9 це його начальник), на що потерпілий погодився.
Так, 24.06.2020 орієнтовно о 14:40 год. ОСОБА_5 поїхав в м. Володимир - Волинський до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через касу у вказаному відділенні, що знаходиться на вул. Князя Василька, перекинув на вказану вище карту грошові кошти одним платежем у сумі 12 тис. грн.
Того ж дня ОСОБА_7 подзвонив на мобільний номер НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) та повідомив, що перерахував грошові кошти, на що останній повідомив йому номер мобільного телефону НОМЕР_4 та сказав, що це мобільний номер його начальника ОСОБА_8 , та, щоб ОСОБА_7 зателефонував на цей номер. Після цього, ОСОБА_5 передзвонив на вищевказаний номер, проте на його дзвінок ніхто не відповів. Через невеликий проміжок часу до ОСОБА_5 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) та повідомив, що виникла така ситуація, що на даний час він знаходиться на кордоні із Республікою Польша, та автомобіль не хочуть пропускати через кордон, оскільки необхідно одразу розмитнити автомобіль, і тому повідомив, що необхідно скинути грошові кошти на банківську карту із № НОМЕР_2 для розмитнення автомобіля. Тоді потерпілий приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Володимир - Волинський, вул. Князя Василька), щоб провести оплату через касу, та одним платежем сумою в 52 тис. грн. перерахував грошові кошти на вказану вище банківську карту. Після даної оплати, того ж дня, ОСОБА_5 передзвонив до ОСОБА_8 та останній повідомив йому, що 26.06.2020 автомобіль буде вже на території України. 26.06.2020 о 08:00 год. до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він виїжджає із кордону та зателефонує, коли буде необхідно виїхати по автомобіль, проте надалі жоден із 2-ох мобільних номерів, на які телефонував ОСОБА_5 , не відповідають, на зв'язок ніяким чином не виходять.
Просить надати начальнику СД Локачинського ВП ГУНП у Волинській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , О/У СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; ст. дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; старшому інспектору - черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_20 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, копії фото-, відео- особи, що проводила операції зі зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2020 по 23.10.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів.
Надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.
У судове засідання начальник сектору дізнання не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начальника сектору дізнання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати начальнику СД Локачинського ВП ГУНП у Волинській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та особам, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, а саме: начальнику СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , О/У СКП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 ; ст. дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 ; дільничному офіцеру поліції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ; ПОГ СП Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 ; ст. інспектору з ювенальної превенції СП Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 ; начальнику СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 ; начальнику СРПП №2 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 ; інспектору СРПП №1 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ; старшому інспектору - черговому СРПП №3 Локачинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 ; інспектору СРПП №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_20 ; інспектору СРПП №2 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, копії фото-, відео- особи, що проводила операції зі зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2020 по 23.10.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів.
Виконання доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1