Справа № 158/2728/20
Провадження № 1-кс/0158/753/20
09 листопада 2020 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - старшого інспектора СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12020035100000138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач у кримінальному провадженні - старший інспектор СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.09.2020 по 09.11.2020.
Дізнавач у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Крім того, просила розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.
Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - старшому інспектору СД Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 з наданням копії реєстраційних документів;
- надати інформацію про номер телефону, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 ;
- місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 з 01.09.2020 по 09.11.2020 та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;
- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.09.2020 по 09.11.2020, на який перераховано кошти, із зазначенням повних даних контрагентів;
- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 28 листопада 2020 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1