Справа № 461/8594/20
Провадження № 1-кс/461/6822/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.11.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12020140050002142 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю її виїмки), які містять інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) на вищевказаний картковий рахунок, часом та місцем відправлення, контактних даних осіб, що здійснювали вищевказані операції, їхні мобільні номера телефонів, а також доступ до відеозаписів та фотографій, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020140050002142 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2020, до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від представника AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо несанкціонованого втручання в роботу банкоматів невстановленими особами.
В подальшому, 13.10.2020 в якості свідка допитано представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході допиту повідомив про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , на банкоматі який належить AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № ATM 00334 в період часу з 31.08.2020 року по 02.09.2020, встановили скімінгову накладку на карткоприймач банкомату та шляхом несанкціонованих операцій здійснили компроментацію банківських карт клієнтів AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому списали грошові коштів з банківських з карт клієнтів, а саме: ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ).
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками: -№ НОМЕР_1 -№ НОМЕР_2 -№ НОМЕР_3 -№ НОМЕР_4 -№ НОМЕР_5 -№ НОМЕР_6 -№ НОМЕР_7 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) на вищевказаний картковий рахунок, часом та місцем відправлення, контактних даних осіб, що здійснювали вищевказані операції, їхні мобільні номера телефонів, а також доступ до відеозаписів та фотографій, на яких відображені вищевказані події, за період часу від 01.07.2020 по 12.10.2020.
Слідчим доведено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, які містять інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) на вищевказаний картковий рахунок, часом та місцем відправлення, контактних даних осіб, що здійснювали вищевказані операції, їхні мобільні номера телефонів, а також відеозаписи та фотографії, на яких відображені вищевказані події, за період часу від 01.07.2020 по 12.10.2020, знаходиться у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія: ЗГРУ ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , проте отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідження зазначеної інформації та відомостей має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка зі спливом часу може бути знищена чи пошкоджена як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб та отримати доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що у випадку неотримання зазначеної вище інформації та відомостей, які знаходяться на даних мобільних телефонах, існує загроза, втрати їх повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12020140050002142 від 09.10.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю її виїмки), які містять інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) на вищевказаний картковий рахунок, часом та місцем відправлення, контактних даних осіб, що здійснювали вищевказані операції, їхні мобільні номера телефонів, а також доступ до відеозаписів та фотографій, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1