04 листопада 2020 року м. Чернігів справа № 927/379/17
Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8 - а, офіс 111 (ІНФОРМАЦІЯ_1)) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» та Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 10 (office@avesta-ic.com.ua)) про визнання правочинів недійсними, поданої в межах справи за заявою ліквідатора боржника
БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ»
14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 - а
про відкриття справи про банкрутство
у присутності представників учасників провадження у справі про банкрутство:
від кредиторів: Овсяннік М.В. - адвокат (ордер серії СВ № 1006311 від 18.09.2020р.)
від відповідачів: Балицький О.П. - предст. ТДВ «Страхове товариство «Авеста Страхування» (адвокат, дов. від 02.07.2020р.)
В судовому засіданні 04.11.2020р., на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.
Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» (надалі - боржник) подана заява про порушення справи про банкрутство на підставі ст. 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон про банкрутство), яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 18.04.2017р. була прийнята до розгляду.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 28.04.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Постановою Господарського суду Чернігівської області від 12.05.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців, покладено обов'язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» Стук І.М.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 29.06.2017р. визнано вимоги Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в розмірі 37 469 066,13 грн. та 3 200,00 грн. судового збору з включенням їх до реєстру вимог кредиторів із затвердженням його в цілому.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 04.02.2020р. здійснено заміну Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
15 червня 2020 року, в межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ», до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 12.06.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про визнання правочинів недійсними (надалі - Заява), згідно якої заявник просить визнати недійсними укладені між банкрутом та Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» договори купівлі-продажу цінних паперів № БВ15/12 від 30.12.2015р. та № БВ16/02 від 05.01.2016р. на підставі ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.
В обґрунтування Заяви, товариство зазначає, що на його думку, спірні договори купівлі - продажу цінних паперів були укладені без наміру створення правових наслідків; на момент укладення договорів боржник мав несплачену кредитну заборгованість перед ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», тобто вже був неплатоспроможним і реально не міг сплатити вартість придбаних акцій в сумі понад 36 млн. грн. власними коштами.
Сумнівний характер укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, об'єктивна неможливість їх виконання боржником, необґрунтоване з економічної точки зору придбання цінних паперів свідчить про те, що банкрут мав на меті виведення ліквідного майна та грошових коштів з-під звернення стягнення на них на користь кредитора.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.06.2020р.:
заяву від 12.06.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про визнання правочинів недійсними залишено без руху;
зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху подати до господарського суду докази направлення копії Заяви і доданих до неї документів на адресу боржника за місцезнаходженням контори (офісу) арбітражного керуючого Стук І.М.: 14037, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 34 - д;
роз'яснено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», що в разі неусунення всіх недоліків Заяви у строк, встановлений судом, Заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із Заявою.
24 червня 2020 року, на виконання вказаних вище вимог, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до Господарського суду Чернігівської області подано докази направлення копії Заяви і доданих до неї документів на адресу боржника за місцезнаходженням контори (офісу) арбітражного керуючого Стук І.М.: 14037, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 34 - д.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.06.2020р.:
заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» та Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» про визнання правочинів недійсними прийнято та приєднано до матеріалів справи;
постановлено здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження;
призначено розгляд заяви в підготовчому засіданні на 27 липня 2020 року;
встановлено процесуальний строк для подання Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» та Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» відзиву на позовну заяву - протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.
Іншою ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.06.2020р.:
задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про витребування доказів;
витребувано у Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» укладені між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» договори купівлі - продажу цінних паперів № БВ15/12 від 30.12.2015р. та № БВ16/02 від 05.01.2016р.;
постановлено витребувані даною ухвалою докази подати суду протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.
У зв'язку з відсутністю фінансування на оплату поштових послуг, копії вказаних вище ухвал суду від 26.06.2020р. учасникам справи в паперовій формі засобами поштового зв'язку не направлялись; проте, були направлені на їх електронні адреси з проханням повідомити про отримання (відповідна інформація до суду надійшла від заявника та податкового органу; від інших учасників справи - не надходила).
13 липня 2020 року, у встановлений судом процесуальний строк (зданий для відправки до відділення поштового зв'язку 10.07.2020р.), до Господарського суду Чернігівської області надійшов відзив від 10.07.2020р. на Заяву, зі змісту якого вбачається, що Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» вважає Заяву безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню. При цьому, товариство зазначає, що заявник належними та допустимими доказами не довів наявності підстав для визнання спірних договорів недійсними; навпаки, внаслідок укладення спірних договорів вартість майна боржника була збільшена за рахунок отриманого прибутку в сумі 75 650,00 грн.
Додатками до відзиву на Заяву, є, зокрема витребувані судом укладені між відповідачами договори купівлі - продажу цінних паперів № БВ15/12 від 30.12.2015р. та № БВ16/02 від 05.01.2016р.
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» відзиву на заяву до Господарського суду Чернігівської області подано не було.
27 липня 2020 року Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» до Господарського суду Чернігівської області подана заява про застосування позовної давності.
27 липня 2020 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 25 серпня 2020 року; при цьому, зокрема встановлено процесуальні строки: для подання позивачем відповіді на відзив Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» - до 07 серпня 2020 року включно; для подання відповідачем (Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування») заперечення - протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив.
Вказана вище ухвала суду від 27.07.2020р., що направлялась, зокрема Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та Головному управлінню ДФС у м. Києві, була отримана адресатами, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень № 1400048929631 та № 1400048929615; примірник ухвали, адресований Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ», був повернутий до суду з інших причин.
У встановлений судом процесуальний строк позивачем відповідь на відзив Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» до Господарського суду Чернігівської області подана не була.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 21.08.2020р., зокрема:
відсторонено Стук Ірину Михайлівну від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ»;
зобов'язано Стук Ірину Михайлівну виконувати повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» до призначення судом нового ліквідатора.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.08.2020р.:
продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів;
призначено підготовче засідання на 22 вересня 2020 року.
У зв'язку з відсутністю фінансування на оплату поштових послуг, копія вказаної вище ухвали суду від 25.08.2020р. Головному управлінню ДФС у м. Києві в паперовій формі засобами поштового зв'язку не направлялась; проте, була направлена на його електронну адресу з проханням повідомити про отримання (відповідна інформація до суду не надходила); примірник ухвали, адресований боржнику, був отриманий ліквідатором Стук І.М., що підтверджується розпискою від 28.08.2020р.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 07.09.2020р. ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» призначено арбітражного керуючого Сиволобова М.М.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.09.2020р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 24 вересня 2020 року.
У зв'язку з відсутністю фінансування на оплату поштових послуг, копії вказаної вище ухвали від 22.09.2020р. учасникам справи в паперовій формі засобами поштового зв'язку не направлялись; проте, були направлені на їх електронні пошти з проханням повідомити про її отримання (відповідна інформація до суду не надходила); примірник ухвали, адресований Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» був отриманий також його повноважним представником 24.09.2020р., що підтверджується підписом останнього на оригіналі відповідної ухвали, наявному в матеріалах справи.
В судовому засіданні 24 вересня 2020 року, на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 20 жовтня 2020 року.
У зв'язку з відсутністю фінансування на оплату поштових послуг, копії вказаної вище ухвали суду від 24.09.2020р. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та боржнику в особі ліквідатора Сиволобова М.М. в паперовій формі засобами поштового зв'язку не направлялись; проте, були направлені на їх електронні адреси з проханням повідомити про отримання (відповідна інформація до суду не надходила).
У зв'язку з перебуванням судді А.С.Сидоренка у відпустці, призначене на 20.10.2020р. судове засідання не відбулось, про що учасники справи належним чином були повідомлені засобами телефонного зв'язку.
Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 21.10.2020р.:
призначено судове засідання на 04 листопада 2020 року;
повідомлено відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» про призначення даного судового засідання, а також про те, що його участь в цьому судовому засіданні не є обов'язковою.
Вказана вище ухвала суду від 21.10.2020р. отримана відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» в особі ліквідатора Сиволобова М.М., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 1400049102358, однак останній не скористався своїм процесуальним правом на участь в призначеному на 04.11.2020р. судовому засіданні.
За клопотанням Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування», задоволеним ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 27.10.2020р., судове засідання 04.11.2020р. було проведено в режимі відеоконференції.
Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників учасників справи, з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення Заяви по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» зареєстроване в якості суб'єкта господарювання 24.02.2010р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 067 102 0000 015095.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» зареєстроване в якості суб'єкта господарювання 15.02.2008р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 074 102 0000 028877.
Як вбачається зі змісту Заяви, 10 листопада 2015 року, а потім 21 грудня 2015 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» було продано належне йому нерухоме майно - дві квартири, розташовані в м. Києві по проспекту Героїв Сталінграда, 12-г, кв. 191 (за 6 776 000,00 грн.) та провулку Чеховському, 11, кв. 13 (за понад 7 млн. грн.).
Як зазначає заявник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ», продавши своє високоліквідне майно за понад як 13 млн. грн., отримані від продажу нерухомості грошові кошти спрямувало на купівлю цінних паперів (інвестиційних сертифікатів); на думку заявника, наслідком таких дій товариства є те, що останнє позбавилось як майна, так і коштів, за рахунок яких можливо було би розрахуватися з кредитором (за інформацією Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, рахунок в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» № НОМЕР_1 у Депозитарній установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (МФО 300120) закритий 14.04.2016р.).
Разом з тим, з матеріалів справи вбачається наступне:
30 грудня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» (Покупець) в особі директора Заставного Владислава Ігоровича та Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» (Продавець) в особі директора Тригуба Юрія Миколайовича (за участю Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (Повірений Продавця) в особі в.о. голови правління Дем'янова Артема Олександровича) (надалі - Сторони) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ15/12 (надалі - Договір № БВ15/12), за умовами якого Продавець зобов'язався передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язався прийняти і оплатити у порядку, визначеному Договором № БВ15/12, цінні папери (надалі - ЦП) з наступними характеристиками:
вид та тип ЦП: інвестиційні сертифікати;
емітент ЦП: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет «Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд»;
код за ЄДРПОУ/ЄДРІСІ емітента ЦП: НОМЕР_2 ;
номінальна вартість 1 ЦП, грн.: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.);
форма випуску ЦП: іменні
форма існування ЦП: без документарна;
міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN) UA4000134951;
дата державної реєстрації ЦП: 28.12.2011р.;
кількість ЦП, шт.: 1 800 шт. (одна тисяча вісімсот штук);
загальна вартість ЦП, грн.: 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.
Загальна вартість ЦП за Договором № БВ15/12 становить 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.
Покупець зобов'язався сплатити 30 грудня 2015р. загальну вартість цінних паперів, що вказана в п. 1.2 Договору № БВ15/12.
Кошти в оплату цінних паперів в розмірі 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ перераховуються на рахунок Продавця № НОМЕР_3 в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в м. Києві, код банку 300120, код за ЄДРПОУ 22906155.
Спосіб проведення розрахунків - без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Місце виконання Договору № БВ15/12 - поза фондовою біржею.
Продавець зобов'язався 30 грудня 2015р. надати розпорядження на списання цінних паперів, що є предметом Договору № БВ15/12, з рахунку в цінних паперах Продавця № НОМЕР_4 у Депозитарній установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (код МДО депозитарної установи у Центральному депозитарії - 300681) на рахунок в цінних паперах Покупця № НОМЕР_1 у Депозитарній установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (код МДО депозитарної установи у Центральному депозитарії - 300681).
Покупець набуває право власності на цінні папери з моменту зарахування їх на рахунок у цінних паперах Покупця, що підтверджується випискою з цього рахунку.
Договір № БВ15/12 набирає чинності з моменту підписання Продавцем і Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором № БВ15/12 або до його розірвання.
Договір № БВ15/12 складено українською мовою у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для Покупця, Продавця, Депозитарній установі сторін, Повіреному Продавця.
30 грудня 2015 року Сторони склали, підписали та скріпили печатками Акт виконаних зобов'язань до Договору № БВ15/12, яким підтвердили, що:
відповідно до Договору № БВ15/12 Продавець передав, а Покупець прийняв цінні папери на загальну суму 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ;
перехід права власності на цінні папери, що є предметом Договору № БВ15/12, здійснено у встановлені Сторонами строки в межах Національної депозитарної системи України.
Факт списання цінних паперів в кількості 1 800 шт. з рахунку у цінних паперах Продавця на рахунок у цінних паперах Покупця вартістю 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ підтверджуєтьбся випискою про операції з цінними паперами за період з 30.12.2015 по 30.12.2015.
Згідно банківської виписки за період з 01.12.2015 по 04.02.2016, 30.12.2015р. Покуцець перерахував на рахунок Продавця грошові кошти в сумі 18 000 000,00 грн.
Таким чином, Сторони належним чином виконали умови Договору № БВ15/12 і 30 грудня 2015 року відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» стало власником цінних паперів в кількості 1 800 штук на загальну суму 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.
05 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» (Продавець) в особі директора Заставного Владислава Ігоровича та Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» (Покупець) в особі директора Тригуба Юрія Миколайовича (за участю Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (Повірений Покупця) в особі в.о. голови правління Дем'янова Артема Олександровича) (надалі - Сторони) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ16/02 (надалі - Договір № БВ16/10), за умовами якого Продавець зобов'язався передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язався прийняти і оплатити у порядку, визначеному Договором № БВ16/02, цінні папери (надалі - ЦП) з наступними характеристиками:
вид та тип ЦП: інвестиційні сертифікати;
емітент ЦП: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет «Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд»;
код за ЄДРПОУ/ЄДРІСІ емітента ЦП: НОМЕР_2 ;
номінальна вартість 1 ЦП, грн.: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.);
форма випуску ЦП: іменні
форма існування ЦП: без документарна;
міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN) UA4000134951;
дата державної реєстрації ЦП: 28.12.2011р.;
кількість ЦП, шт.: 1 800 шт. (одна тисяча вісімсот штук);
загальна вартість ЦП, грн.: 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ.
Загальна вартість ЦП за Договором № БВ16/02 становить 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ.
Покупець зобов'язався сплатити 05 січня 2016р. загальну вартість цінних паперів, що вказана в п. 1.2 Договору № БВ16/02.
Кошти в оплату цінних паперів в розмірі 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ перераховуються на рахунок Продавця № НОМЕР_5 в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в м. Києві, код банку 300120, код за ЄДРПОУ 22906155.
Спосіб проведення розрахунків - без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Місце виконання Договору № БВ16/02 - поза фондовою біржею.
Продавець зобов'язався 05 січня 2016р. надати розпорядження на списання цінних паперів, що є предметом Договору № БВ16/02, з рахунку в цінних паперах Продавця № НОМЕР_1 у Депозитарній установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (код МДО депозитарної установи у Центральному депозитарії - 300681) на рахунок в цінних паперах Покупця № НОМЕР_4 у Депозитарній установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (код МДО депозитарної установи у Центральному депозитарії - 300681).
Покупець набуває право власності на цінні папери з моменту зарахування їх на рахунок у цінних паперах Покупця, що підтверджується випискою з цього рахунку.
Договір № БВ16/02 набирає чинності з моменту підписання Продавцем і Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором № БВ16/02 або до його розірвання.
Договір № БВ16/02 складено українською мовою у 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для Покупця, Продавця, Депозитарній установі сторін, Повіреному Продавця.
05 січня 2016 року Сторони склали, підписали та скріпили печатками Акт виконаних зобов'язань до Договору № БВ16/02, яким підтвердили, що:
відповідно до Договору № БВ16/02 Продавець передав, а Покупець прийняв цінні папери на загальну суму 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ;
перехід права власності на цінні папери, що є предметом Договору № БВ16/02, здійснено у встановлені Сторонами строки в межах Національної депозитарної системи України.
Факт списання цінних паперів в кількості 1 800 шт. з рахунку у цінних паперах Продавця на рахунок у цінних паперах Покупця вартістю 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ підтверджуєтьбся випискою про операції з цінними паперами за період з 05.01.2016 по 05.01.2016.
Згідно платіжного доручення № 3 від 05.01.2016р. Покуцець перерахував на рахунок Продавця грошові кошти в сумі 18 075 650,00 грн.
Отже, Сторони належним чином виконали умови Договору № БВ16/02 і 05 січня 2016 року відповідач - Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» набуло право власності на цінні папери в кількості 1 800 штук на загальну суму 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ.
На думку заявника, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» на момент вчинення спірних договорів, вже мало несплачену кредитну заборгованість перед Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», тобто вже було неплатоспроможним і реально не могло сплатити вартість придбаних акцій в сумі понад 36 млн. грн. власними коштами, а тому договори купівлі - продажу цінних паперів були укладені без наміру створення правових наслідків і на підставі ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства мають бути визнані недійсними.
За змістом ч. 1 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав:
боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку;
боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов'язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;
боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів.
боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна;
боржник узяв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог.
Частиною 2 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав:
боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;
боржник уклав договір із заінтересованою особою;
боржник уклав договір дарування.
Присутній в судовому засіданні 04.11.2020р. повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» підтвердив, що підставою подання відповідної заяви є абз. 3, 4 ч. 1 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.
Вказана вище стаття 42 Кодексу України з процедур банкрутства є правовою нормою, що регулює відносини, що виникли між боржником, кредитором та іншими особами з приводу дій боржника щодо розпорядження своїм майном, вчинені в період до порушення справи про банкрутство або після порушення справи про банкрутство та визначає спеціальні підстави оспорювання майнових дій боржника з метою забезпечення зберігання майна в інтересах кредиторів або повернення майна боржника, у разі його вибуття, до ліквідаційної маси. Тобто, стаття 42 Кодексу України з процедур банкрутства встановлює специфічні підстави для визнання правочинів недійсними, які характерні виключно для правовідносин, що виникають між боржником і кредитором у процесі відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом.
З огляду на сферу регулювання Кодексу України з процедур банкрутства загалом і за змістом зазначеної норми статті 42, вона є спеціальною по відношенню до загальних, установлених Цивільним кодексом України підстав для визнання правочинів недійсними.
Інститут визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство є універсальним засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності, що спрямована на дотримання балансу інтересів не лише осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, а й осіб, залучених у справу про банкрутство, наприклад, контрагентів боржника. Визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство спрямоване на досягнення однієї з основних цілей процедури неплатоспроможності - максимально можливе справедливе задоволення вимог кредиторів.
На підставі ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства можуть бути визнані недійсними правочини, в результаті вчинення яких майно боржника зменшилось, що призвело до неплатоспроможності останнього та неможливості виконання грошових зобов'язань перед кредиторами; однією з обов'язкових умов застосування ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства є наявність збитків для боржника або кредитора в результаті вчинення боржником правочину.
Відповідно до ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.
Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
За правилами ст. 73, 74, 76, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь - які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.
Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Як вже було вказано вище і як підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, 30 грудня 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» придбало цінні папери (інвестиційні сертифікати) у кількості 1 800 штук загальною вартістю 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів гривень 00 коп.) без ПДВ, а 05 січня 2016 року ці ж самі цінні папери продало Товариству з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» за ціною 18 075 650,00 грн. (вісімнадцять мільйонів сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.), без ПДВ.
Тобто, внаслідок вчинення оспорюваних правочинів майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» жодним чином не зменшилось, а навпаки збільшилось за рахунок отриманого прибутку в сумі 75 650,00 грн. (сімдесят п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.) (позитивна різниця між ціною купівлі та ціною продажу цінних паперів); як наслідок, операція купівлі-продажу цінних паперів не завдала жодних збитків Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» або його кредиторам, не зменшила активи та ліквідаційну масу товариства, а навпаки збільшила їх за рахунок отриманого прибутку.
Враховуючи наведене вище, оцінивши в сукупності наявні в матеріалах справи письмові докази, суд дійшов висновку про недоведеність заявником факту наявності підстав для визнання оспорюваних договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними на підставі ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, натомість Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» належними та допустими доказами спростовані факти (обставини), викладені в Заяві.
За таких обставин, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» та Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» про визнання правочинів недійсними є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.
Як вже було вказано вище, 27 липня 2020 року Товариством з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» до Господарського суду Чернігівської області подана заява про застосування позовної давності.
В обґрунтування даної заяви товариство посилається на ст. 257 Цивільного кодексу України, якою встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки; оскільки оспорювані правочині були укладені 30.12.2015р. та 05.01.2016р., строк позовної давності сплинув 30.12.2018р. та 05.01.2019р. відповідно.
За змістом ст. 256, 257, 261 267 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.
Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
Перш ніж застосовувати наслідки спливу позовної давності, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушені право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення. Таким чином, правила про позовну давність мають застосовуватись лише тоді, коли буде доведено існування самого суб'єктивного права, а отже, і обґрунтованості позовних вимог.
Відповідна правова позиція викладена в постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.07.2018 у справі № 922/1898/17, від 13.11.2018 у справі № 922/284/18, від 20.03.2018 у справі № 911/1668/17 та від 04.12.2018 у справі № 915/1286/17.
Оскільки за результатами розгляду Заяви встановлено відсутність підстав для визнання договорів купівлі-продажу цінних паперів недійсними, тобто відсутнє порушене право заявника, в даному випадку правила позовної давності не застосовується.
За таких обставин, відповідна заява Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» судом не розглядається.
За правилами ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
За подання Заяви до суду Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» було сплачено 4 204,00 грн. судового збору, який покладається на нього в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, за результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд постановляє ухвалу.
Керуючись ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 73, 74, 76, 79, 86, 129, 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Заяву від 12.06.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про визнання правочинів недійсними залишити без задоволення.
Копії цієї ухвали надіслати Товариству з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Авеста Страхування» (01021, м. Київ, узвіз Кловський, 10 (office@avesta-ic.com.ua)), Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ - МАРКЕТ» в особі ліквідатора Сиволобова М.М. (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 33/34, оф. 13 (ІНФОРМАЦІЯ_2)) та кредитору - Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8 - а, офіс 111 (ІНФОРМАЦІЯ_1)).
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.
Повний текст ухвали складено 09.11.2020р.
Дата набрання ухвалою законної сили - 04.11.2020р.
Суддя А.С.Сидоренко