просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua
04 листопада 2020 року м. Харків Справа № 913/59/17
Провадження №14/913/59/17
За заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Озон Інвестмент», м. Київ, про заміну сторони у виконавчому провадженні
у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ
до 1-го відповідача - публічного акціонерного товариства «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт», м. Білгород-Дністровський Одеської області
та 2-го відповідача - публічного акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівний завод», м. Кадіївка Луганської області
про стягнення 558.163.773,41 грн.
Колегія суддів у складі:
головуючий суддя - Корнієнко В.В.,
суддя Зюбанова Н.М.
суддя Косенко Т.В.
Секретар судового засідання Терещенко Л.І.
У засіданні брали участь:
від заявника: представник не прибув;
від стягувача: представник не прибув;
від 1-го відповідача (боржника): представник не прибув;
від 2-го відповідача (боржника): представник не прибув.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Озон Інвестмент» звернулося до господарського суду Луганської області із заявою б/н від 18.08.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні, в якій просить суд:
- замінити стягувача - товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» у виконавчому провадженні (наказі) щодо виконання рішення господарського суду Луганської області від 11.04.2018 у справі № 913/59/17 за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» про солідарне стягнення з ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» на користь ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованість в розмірі 80.000.000,00 грн, яка складається з: заборгованості з відсотків по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 69.285.627,38 грн; заборгованості з щомісячної комісії по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 60000 грн; заборгованості по кредиту по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 10.654.372,62 грн, на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ»;
- замінити стягувача - товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» у виконавчому провадженні (наказі) щодо виконання рішення господарського суду Луганської області від 11.04.2018 у справі № 913/59/17 за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» про стягнення з ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованість по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 471.128.517,30 грн, яка складається з: заборгованості по кредиту 414.983.576,38 грн, заборгованості з відсотків в розмірі 51.780.170,13 грн, пені за прострочення заборгованості по кредиту, відсоткам, щомісячній комісії в сумі 4.364.770,79 грн; на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ».
Заява обґрунтована тим, що 24.02.2020 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» було складено акт приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал TOB «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ», до якого було включено зокрема права вимоги ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» до ПАТ «ГЕМОПЛАСТ», в тому числі за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007.
30.05.2020 між ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» та ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» було укладено Договір відступлення прав вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами забезпечення № 07/13/05/2020/3, за умовами якого до ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» перейшли права вимоги в тому числі за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007.
На підставі викладеного, заявник просить замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання рішення господарського суду Луганської області у справі № 913/59/17 його правонаступником.
Ухвалою господарського суду Луганської області від 31.08.2020 розгляд заяви ТОВ «Озон Інвестмент» про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі № 913/59/17 було зупинено до перегляду Східним апеляційним господарським судом ухвали господарського суду Луганської області від 06.08.2020 у даній справі (про заміну сторони у виконавчому провадженні) в апеляційному порядку та повернення матеріалів справи № 913/59/17 до господарського суду Луганської області.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 ухвалу господарського суду Луганської області від 06.08.2020 у справі № 913/59/17 залишено без змін.
26 жовтня 2020 року матеріали справи № 913/59/17 повернуто господарському суду Луганської області.
Відповідно до приписів ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.
У зв'язку з поверненням до господарського суду Луганської області матеріалів справи № 913/59/20, ухвалою від 04.11.2020 розгляд заяви ТОВ «Озон Інвестмент» про заміну сторони у виконавчому провадженні поновлено та призначено її до розгляду у судовому засіданні (у зв'язку із спливом встановленого законом десятиденного строку) на 04.11.2020 (11.00); учасники справи своєчасно - 30.10.2020 повідомлені телефонограмами судом про час, дату та місце розгляду справи.
04.11.2020 представники учасників справи в судове засідання не прибули, пояснень, заяв та клопотань суду не подавали.
Дослідивши матеріали справи та заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні суд дійшов висновку, що вказана заява не підлягає задоволенню за таких підстав:
Обставини встановлені судом:
- постановою Східного апеляційного господарського суду від 28.01.2019 у справі № 913/59/17 змінено рішення господарського суду Луганської області від 11.04.2018, позов ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до відповідачів задоволено частково (т. 7, а.с. 222-242), а саме:
- стягнуто солідарно з ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» заборгованість в розмірі 80.000.000,00 грн, яка складається з: заборгованості з відсотків по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 69285627,38 грн; заборгованості з щомісячної комісії по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 60000,00 грн; заборгованості по кредиту по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 10.654.372,62 грн;
- стягнуто з ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» на користь ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» заборгованість по Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007 у розмірі 471.128.517,30 грн, яка складається з: заборгованості по кредиту 414.983.576,38 грн, заборгованості з відсотків в розмірі 51.780.170,13 грн, пені за прострочення заборгованості по кредиту, відсоткам, щомісячній комісії в сумі 4.364.770,79 грн; витрати на сплачений судовий збір в сумі 206700,00 грн.
- на виконання вказаної постанови Східного апеляційного господарського суду, господарським судом Луганської області видано 2 накази від 13.02.2019 № 913/59/17 (один наказ про стягнення коштів з обох відповідачів у солідарному порядку, а другий наказ про стягнення коштів лише з 1-го відповідача) (т. 8, а.с. 16-17);
- двома постановами державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ від 04.09.2019 відкрито два виконавчі провадження № 55954860 та № 55954746 щодо примусового виконання постанови суду (т. 10, а.с. 186-189);
- постановою державного виконавця від 11.09.2019 виконавчі провадження № 55954860 та № 55954746 об'єднані у зведене виконавче провадження № 60040491 (т. 10, а.с. 190);
- ухвалою господарського суду Луганської області від 06.08.2020 у даній справі, яка залишена без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 13.10.2020, замінено сторону у виконавчих провадженнях № 59954860 та № 60040491 (ЗВП № 60040491) з виконання двох наказів господарського суду Луганської області від 13.02.2019 № 913/59/17, а саме стягувача - ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на його правонаступника - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (т. 12, а.с. 43-49);
- 24.02.2020 між ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» було складено акт приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал TOB «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» (т. 12, а.с. 85-90);
- у вказаному акті приймання-передачі майна зазначено, що цей Акт, за рахунок якого формується статутний капітал ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ», складено на виконання рішення єдиного засновника ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» № 1 від 24.02.2020;
- із акта приймання-передачі майна… від 24.02.2020 витікає, що єдиний засновник - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» передає до статутного капіталу товариства яке засновується - ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» певне майно (об'єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби, права вимоги грошових зобов'язань), в тому числі права вимоги ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до ПАТ «ГЕМОПЛАСТ», в тому числі за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1210м-01-07 від 19.11.2007;
- пунктом 2 акта приймання-передачі майна… від 24.02.2020 визначено, що визнано сформованим у повному обсязі статутний капітал Товариства з дати підписання цього акту; акт підписано директорами обох товариств;
- розмір статутного капіталу ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ», а також вартості майна та майнових прав, які вносяться до статутного капіталу, в акті не визначено;
- крім вказаного акта приймання-передачі майна… від 24.02.2020 заявником не подано суду ніяких доказів внесення до статутного капіталу ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» майнових прав ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та доказів заснування останнім ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» (не подано ні статуту ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ», ні витягу з ЄДР тощо);
- відповідно до витягу з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ станом на 04.11.2020, єдиним засновником ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», код ЄДРПОУ 43493745; розмір статутного капіталу ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» складає 137.883.375,49 грн;
- 13.05.2020 між ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» та ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» було укладено Договір відступлення прав вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами забезпечення № 07/13/05/2020/3 (т. 12, а.с. 91-95);
- згідно вказаному Договору, первісний кредитор - ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» передає (відступає) Новому кредитору - ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» право вимоги, а Новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору - 44.734.219,98 грн (п. 2.1., 4.1. Договору);
- право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту укладання цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості за кредитним договором… (п. 3.1.3 Договору);
- Боржником за Договором є ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (1-й відповідач у справі);
- розмір заборгованості Боржника зазначена у Додатку № 1 до Договору (т. 12, а.с. 96);
- у Додатку № 1 «Реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами» вказано, що у Боржника - ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» за Договором № 1210м-01-07 від 19.11.2007 мається заборгованість станом на 13.05.2020, а саме: залишок по тілу кредиту 425.637.949,00 грн; залишок по відсоткам 879.213.042,87 грн; залишок по комісіям 60.000,00 грн;
- Новий кредитор зобов'язаний сплатити Первісному кредитору ціну договору в сумі 44.734.219,98 грн не пізніше 13.06.2020 (п.п. 4.1., 4.2. Договору);
- доказів сплати вказаної суми заявник суду не подав.
Статтею 512 ЦК України передбачені підстави заміни кредитора у зобов'язанні, зокрема, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Статтею 334 ГПК України встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Заявником - ТОВ «Озон Інвестмент» не доведено (не подано суду доказів) того, що позивачем - ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» за правочином було здійснено відступлення права вимоги товариству з обмеженою відповідальністю «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007.
Заявником не подано належних доказів, що ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» є засновником (учасником) ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» з внеском до статутного капіталу останнього прав вимоги, які виникли з Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007.
Поданий заявником у якості доказу акт приймання-передачі майна, за рахунок якого формується статутний капітал TOB «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» від 24.02.2020, не підтверджує вказаних фактів та спростовується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб... станом на 04.11.2020, згідно якому єдиним засновником ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ» є ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість», код ЄДРПОУ 43493745.
Таким чином, заявник не довів, що він правомірно набув право вимоги, яке виникло з Договору про мультивалютну кредитну лінію № 1210м-01-07 від 19.11.2007, на підставі безперервного ланцюжка передачі цих прав від позивача до ТОВ «КМ ІНВЕСТПРОЕКТ», а потім і до заявника.
За таких обставин, у задоволенні заяви ТОВ «Озон Інвестмент» б/н від 18.08.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні слід відмовити у зв'язку з її необґрунтованістю та безпідставністю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 52, 233, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд
У задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Озон Інвестмент» від 18.08.2020 про заміну сторони у виконавчому провадженні, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями - 09.11.2020.
У відповідності до ст. 257 ГПК України ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України та порядку, визначеному п.п. 17.5 п. 17 Перехідних положень ГПК України.
Головуючий суддя В.В. Корнієнко
Суддя Н.М. Зюбанова
Суддя Т.В. Косенко