вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
09.11.2020 Справа № 904/10957/16
Розглянувши скаргу №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В.
у справі
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742
про визнання банкрутом
Суддя Камша Н.М.
при секретарі судового засідання: Книш І.В.
Представники:
від скаржника: не з'явився
від боржника: Моісєєв Ю.В. - ліквідатор
від кредитора: Волова О.В. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТ-АГРО-ЛЬВІВ"
Провадження у справі №904/10957/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742 перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Моісєєв Ю.В., свідоцтво №36 від 08.02.13р.
11.06.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла скарга №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В., в якій кредитор просить:
- визнати протиправними дії (бездіяльність) ліквідатора ТОВ "ДУКЛА" арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича по справі №904/10957/16 з продажу майна ТОВ "ДУКЛА", що є заставою (іпотекою) кредитора Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк";
- зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА" арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича припинити продаж майна ТОВ "ДУКЛА", що є заставою (іпотекою) кредитора Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" до моменту закінчення ліквідатором інвентаризації та оцінки майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА" й погодження початкової вартості продажу заставного майна з забезпеченим кредитором Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк".
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.19р., в тому числі, відкладено вирішення питання щодо прийняття скарги №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В. до розгляду до повернення справи №904/10957/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр.Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742 до господарського суду Дніпропетровської області.
10.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.19р. поновлено провадження по даній справі.
Також 11.07.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- призначено судове засідання по розгляду скарги на 12.08.2019р.;
- зобов'язано ліквідатора Моісєєва Ю.В. у строк до 09.08.19р. надати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на скаргу №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "Приватбанк" та інформацію і докази щодо підстав реалізації майна, що є предметом застави АТ КБ "Приватбанк" (без погодження із заставним кредитором);
- повторно зобов'язано ліквідатора Моісєєва Ю.В. надати у строк до 01.08.19р. інвентаризаційні відомості за результатами проведеної інвентаризації майна банкрута;
- зобов'язано Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області здійснити перевірку діяльності арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича, свідоцтво №36 від 08.02.13р. при проведенні ліквідаційної процедури банкрута; акт перевірки подати до справи про банкрутство.
01.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №4/10957/16 від 01.08.19р. ліквідатора, в якому останній просить долучити до матеріалів справи, на виконання вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 11.07.19р., інвентаризаційні описи за результатами проведеної інвентаризації майна банкрута.
09.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов відзив №5/904/10957/16 від 07.08.19р. ліквідатора на скаргу АТ КБ "Приватбанк" за №30/05-3 від 30.05.2019р., в якому ліквідатор Моісєєв Ю.В. просить залишити без задоволення скаргу кредитора №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "Приватбанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2019р. відкладено судове засідання по розгляду скарги на 03.09.2019р. на 10:00 год., зобов'язано ліквідатора надати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання дані про рух коштів на ліквідаційному рахунку за весь період здійснення ліквідаційної процедури та докази погашення вимог заставного кредитора - АТ КБ "Приватбанк".
29.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №6/904/10957/16 від 29.08.19р. ліквідатора, в якому останній просить долучити до матеріалів справи дані про рух коштів на ліквідаційному рахунку за весь період ліквідаційної процедури та докази погашення вимог заставного кредитора - АТ КБ "Приватбанк".
29.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов запит Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду №21-12/881 від 21.08.19р. про витребування з господарського суду Дніпропетровської області справи №904/10957/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742 для розгляду касаційної скарги ОСОБА_1 на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 25.06.2019р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.19р.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.19р. зупинено провадження у справі №904/10957/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742 до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.
19.11.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа №904/10957/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", м. Дніпро, пр. Пушкіна, 4, код ЄДРПОУ 31614742.
Під час перебування справи в касаційній інстанції, 17.09.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №16845/04.1-65/4057 від 17.09.19р. Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області щодо здійсненої перевірки діяльності арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича, свідоцтво №36 від 08.02.13р. при проведенні ліквідаційної процедури банкрута.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.19р. поновлено провадження по даній справі та призначено судове засідання по розгляду скарги на 11.12.2019р.
10.12.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №10/12-1 від 10.12.19р. АТ КБ "ПриватБанк" про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв'язку з перебуванням представника у відрядженні.
11.12.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:
- електронною поштою відзив №18/904/10957/16 від 10.12.19р. ліквідатора на скаргу АТ КБ "ПриватБанк", в якому ліквідатор просить відкласти розгляд скарги №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В. до набрання законною сили рішенням, яке буде прийнято у справі №16/10944/19 за позовом арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В. до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Міністерства юстиції України;
- відзив №б/н від 10.12.19р. ТОВ "ПРИВАТ - АГРО - ЛЬВІВ", в якому останній просить відмовити у скарзі №30/05-3 від 30.05.2019р. АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В.;
- клопотання №б/н від 10.12.19р. ТОВ "Коновалівське" про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв'язку з перебуванням представника в іншому судовому засіданні;
- клопотання №_1\12-1_ від 09.12.19р. ТОВ "Доброульянівка" про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання часу на ознайомлення та підготовки правової позиції;
- клопотання №_б/н_ від 10.12.19р. ПрАТ "Племінний завод" Червоний велетень" про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання часу на ознайомлення та підготовки правової позиції;
- клопотання №_б/н_ від 09.12.19р. ТОВ "Зоря Нив" про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання часу на ознайомлення та підготовки правової позиції;
- клопотання №_б/н_ від 09.12.19р. ТОВ "Цукорпром" про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання часу на ознайомлення та підготовки правової позиції;
- клопотання №б/н від 10.12.19р. ТОВ "СФ"АГРОСТАР" про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання часу на ознайомлення та підготовки правової позиції.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2019 задоволено клопотання кредиторів та скаржника про відкладення судового засідання, відкладено судове засідання по розгляду скарги на 22.01.2020 та зобов'язано скаржника уточнити вимоги по скарзі з урахуванням обставин справи на даний час.
22.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла уточнена скарга №21/01-1 від 21.01.2020 АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В., в якій скаржник просить:
1. Визнати протиправними дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА" арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича по справі №904/10957/16 при продажі майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", яке є заставою (іпотекою) кредитора Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", а саме: проведення аукціонів по справі №904/10957/16 з порушенням встановленого порядку їх підготовки, що перешкодило продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА", яке є заставою (іпотекою) кредитора Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", за найвищою ціною.
2. Визнати протиправними дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДУКЛА" арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича по справі №904/10957/16 при погашенні вимог забезпеченого кредитора Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", а саме: непогашення на користь Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" суми 31 812 693, 33 грн.
3. Зобов'язати арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича (свідоцтво №36 від 08.02.2013 р., адреса: вул. Крупської, 18-а, офіс 1, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, ІПН НОМЕР_1 ) перерахувати на користь Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" (і.к. ЄДРЮОФОПГФ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, ІД) 473 123, 62 грн.
4. Стягнути з арбітражного керуючого Моісєєва Юрія Володимировича (свідоцтво №36 від 08.02.2013 р., адреса: вул. Крупської, 18-а, офіс 1, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, ІПН НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" (і.к. ЄДРЮОФОПГФ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, ІД) 31 339 569, 71 грн.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2020 відкладено судове засідання на 26.02.2020, зобов'язано ліквідатора подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на уточнену скаргу, аналітичну довідку про надходження на рахунок банкрута грошових коштів від продажу заставного майна з доказами; докази спрямування цих грошових коштів на погашення вимог заставного кредитора за весь період ліквідаційної процедури.
26.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора (електронною поштою) надійшов відзив №33/904/10957/16 від 26.02.2020 на скаргу АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В. (з додатками), в якому останній просить відкласти розгляд скарги з уточненнями з метою завершення аналітичної довідки щодо надходження та витрачання грошових коштів, отриманих від продажу заставного майна ТОВ "ДУКЛА" по аукціонам, які відбулись 15.10.2019, 07.11.2019 та 14.11.2019.
26.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "ПРИВАТ - АГРО - ЛЬВІВ" надійшов відзив на скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора (уточнену, в порядку ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 42 ГПК України), в якому представник просить відмовити у скарзі АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2020 відкладено розгляд скарги на 30.03.2020 та зобов'язано ліквідатора до 20.03.2020 подати для долучення до матеріалів справи всі докази в підтвердження заперечень щодо скарги.
23.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов лист №38/904/10957/16 від 20.03.2020 ліквідатора з доказами в підтвердження заперечень щодо скарги АТ КБ "ПриватБанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Моісєєва Ю.В.
27.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №б/н від 27.03.2020 ТОВ "ПРИВАТ - АГРО - ЛЬВІВ" про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв'язку з тим, що:
- у період з 17 березня до 03 квітня 2020 у господарському суді Дніпропетровської області з метою мінімізації ризику розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 встановлено особливий режим суду та рекомендовано учасникам справи звертатись до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, у зв'язку із карантинними заходами. Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України установлено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року.
30.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №40/904/10957/16 від 30.03.2020 ліквідатора про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв'язку з тим, з 12.03.2020 до 03.04.2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.03.2020 відкладено судове засідання по розгляду уточненої скарги на 25.05.2020 на 11:00 год.
25.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №25/05 від 25.05.2020 з додатками від АТ КБ "Приватбанк" про подання доказів, в якій скаржник просить долучити до матеріалів справи №904/10957/16 про банкрутство ТОВ "ДУКЛА" наступні додаткові докази: копії Рецензій на звіти про оцінку від 25.03.2020, здійснені ТОВ "АКО ЕКСПЕРТ".
Також, 25.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №48/904/10957/16 від 25.05.2020 ліквідатора про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв'язку з тим, з 22.05.2020 до 22.06.2020 на усій території України продовжено дію карантину (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 20.05.2020 №392).
Присутні в судовому засіданні 25.05.2020 представники АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "ПРИВАТ-АГРО-ЛЬВІВ" не заперечували щодо відкладення судового засідання на іншу дату.
25.05.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- задоволено клопотання №48/904/10957/16 від 25.05.2020 ліквідатора про відкладення судового засідання на іншу дату;
- відкладено судове засідання по розгляду уточненої скарги на 16.07.2020 на 15:00 год.;
- зобов'язано АТ КБ "Приватбанк" направити ліквідатору Моісєєву Ю.В. копію заяви з додатками про подання доказів від 25.05.2020 №25/05; докази направлення подати до справи про банкрутство;
- зобов'язано ліквідатора Моісєєва Ю.В. подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №25/05 від 25.05.2020 АТ КБ "Приватбанк" про подання доказів.
16.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №15/07-2 від 15.07.2020 АТ КБ "Приватбанк" з доказами направлення ліквідатору Моісєєву Ю.В. копії заяви з додатками про подання доказів від 25.05.2020 №25/05.
Також, 16.07.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №54/904/10957/16 від 16.07.2020 ліквідатора Моісєєва Ю.В. по відкладення судового засідання на іншу дату, для надання додаткового часу щодо подання ліквідатору відзиву на заяву №25/05 від 25.05.2020 АТ КБ "Приватбанк" та Рецензій на Звіти про оцінку майна банкрута.
16.07.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- задоволено клопотання №54/904/10957/16 від 16.07.2020 про відкладення судового засідання на іншу дату;
- відкладено судове засідання по розгляду уточненої скарги на 20.08.2020 на 10:30 год.;
- зобов'язано ліквідатора Моісєєва Ю.В. подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області:
- відзив на заяву №25/05 від 25.05.2020 АТ КБ "Приватбанк" про подання доказів;
- інформацію щодо цільового використання коштів з ліквідаційного рахунку за весь час виконання повноважень - з 27.03.2019;
- зобов'язано АТ КБ "Приватбанк" надати інформацію щодо конкретних доказів, які підтверджують факт перебування майна банкрута в заставі банку, з урахуванням його реалізації в процедурі.
20.08.2020 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов відзив №61/904/10957/16 від 20.08.2020 ліквідатора на заяву №25/05 від 25.05.2020 АТ КБ "Приватбанк" про подання доказів.
В судовому засіданні 20.08.2020 оголошено перерву по даній справі до 09.09.2020 до 10:00 год.
В судовому засіданні 09.09.2020 оголошено перерву по даній справі до 05.10.2020 до 14:30 год.
В судове засідання 05.10.2020 представник скаржника не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином; вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2020 не виконані, витребувана судом інформація не надана.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.10.2020 відкладено розгляд уточненої скарги на 09.11.2020 на 11:00 год., зобов'язано ліквідатора Моісєєва Ю.В. подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області інформацію та докази щодо цільового використання коштів з ліквідаційного рахунку за весь час виконання повноважень - з 27.03.2019 та повторно зобов'язано АТ КБ "Приватбанк" виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.2020.
09.11.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли письмові пояснення №74/904/10957/16 від 09.11.2020 з додатками від ліквідатора Моісєєва Ю.В. щодо використання коштів з ліквідаційного рахунку, починаючи з 27.03.2019.
В судове засідання 09.11.2020 представник скаржника не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином; вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.10.2020 не виконані, витребувана судом інформація не надана.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення ліквідатора та представника кредитора, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відкладення судового засідання на іншу дату, зобов'язавши ліквідатора подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області докази того, яке саме майно, що було в заставі АТ КБ "Приватбанк", було реалізовано на кожному із аукціонів з продажу майна банкрута за весь період ліквідаційної процедури; яка сума коштів надійшла на ліквідаційний рахунок банкрута від продажу заставного майна і коли проведено погашення вимог заставного кредитора.
АТ КБ "Приватбанк" слід втретє зобов'язати надати інформацію та докази, які підтверджують факт перебування всього майна банкрута в заставі банку (з урахуванням пояснень ліквідатора, що містяться в матеріалах справи про банкрутство).
Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -
Відкласти судове засідання по розгляду уточненої скарги на 09.12.2020 на 11:00 год., зал судових засідань №3-201.
Зобов'язати ліквідатора Моісєєва Ю.В. подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області докази того, яке саме майно, що було в заставі АТ КБ "Приватбанк", було реалізовано на кожному із аукціонів з продажу майна банкрута за весь період ліквідаційної процедури; яка сума коштів надійшла на ліквідаційний рахунок банкрута від продажу заставного майна і коли проведено погашення вимог заставного кредитора.
Втретє зобов'язати АТ КБ "Приватбанк" надати інформацію та докази, які підтверджують факт перебування всього майна банкрута в заставі банку (з урахуванням пояснень ліквідатора, що містяться в матеріалах справи про банкрутство).
Явку скаржника та ліквідатора у судове засідання визнати обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили з 09.11.2020 та не підлягає оскарженню.
Суддя Н.М. Камша