Ухвала від 05.11.2020 по справі 466/8617/20

Справа № 466/8617/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140000000162 від 28.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

04.11.2020 старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140000000162 від 28.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те,що Шевченківським ВП ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000162 від 28.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , якого засуджено вироком Галицького районного суду м. Львова від 10.12.2019, який набрав законної сили, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, який з 12.11.2015 до моменту вчинення злочину, обіймав посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 1 830 770 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , керуючи та координуючи злочинними діями останнього як керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував укладення ОСОБА_6 договору пожертви від 20.01.2016 з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно із яким ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено пожертву нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Відповідно до ухвали 5-ї сесії 3-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 243 від 27.05.1999 «Про питання управління майном міської комунальної власності», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про власність», «Про оренду державного та комунального майна», ІНФОРМАЦІЯ_4 ухвалила: вважати такими, що належать до міської комунальної власності побудовані до 1939 року об'єкти нерухомого майна, які є на території м. Львова і передавалися в різний час міськвиконкомом чи райвиконкомом в користування або на баланс підприємств, установ, організацій.

Поряд з цим, у відповідності до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 перші документальні згадки про будинок АДРЕСА_1 , датовані 1910 роком.

У відповідності до статті 143 Конституції України та ч. 2 ст. 327 Цивільного кодексу України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю», постановлено затвердити перелік державного майна України, яке передається до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), до якого, зокрема, включено житловий та нежитловий фонд Рад народних депутатів, житлово-експлуатаційні, житлово-комунальні, ремонтно-будівельні та інші організації, пов'язані з обслуговуванням та експлуатацією цього житлового фонду.

Так, ОСОБА_5 , керуючи підготовкою вчинення злочину, у відповідності до попередньої змови з ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, надав останньому, на початку листопада 2015 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, вказівку уповноважити ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_6 з питань купівлі, укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які складали 7 400 грн., що становило 100% статутного капіталу цього товариства відповідно до довіреності від 05.11.2015.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 09.11.2015, укладеного між ОСОБА_7 від імені ОСОБА_6 (Покупець) та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 (Продавці), ОСОБА_6 передано у власність 100% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить 7 400 грн.

Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 09.11.2015 вирішено: вивести зі складу учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; ввести до складу учасників товариства ОСОБА_6 з розміром 100% у статутному капіталі товариства; звільнити з посади директора товариства ОСОБА_9 з 09 листопада 2015 року за власним бажанням; призначити на посаду директора товариства ОСОБА_6 з 10 листопада 2015 року.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 09.11.2015 затверджено Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

Згідно п. 6.1 розділу 6 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.11.2015, для забезпечення діяльності Товариства Учасник за рахунок грошового внеску створює статутний капітал (фонд) у розмірі 7400 гривень. Статутний капітал Товариства складається з однієї частки розміром 7400 гривень, належить учаснику товариства в повному обсязі і є його приватною власністю.

Відповідно до вказаного Статуту та протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.11.2015, у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебувало жодного майна, в тому числі нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , про що були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючи та координуючи вчинення злочину 30.12.2015 у невстановленому досудовим розслідування місці на території м. Львова передав ОСОБА_6 , отримані у невстановлений спосіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999; реєстраційне посвідчення від 24.11.1999, записане в реєстрову книгу № 4 за реєстровим № 6215; довідку підписану від імені директора Обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 № 1/1737 від 25.12.2015 про те, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи вказані нежитлові приміщення зареєстровані за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999 та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, а також те, що жодних прав на вказане майно він та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності вказаного товариства не перебували нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м., та доручив йому звернутися до державного реєстратора - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

В подальшому, 30.12.2015 на виконання доручення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виконуючи свою роль попередньо обумовлену з ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, звернувся до державного реєстратора - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 шляхом подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо реєстрації за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , використавши при цьому як правовстановлюючі документи для реєстрації права власності попередньо одержані від ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999; реєстраційне посвідчення від 24.11.1999, записане в реєстрову книгу № 4 за реєстровим № 6215; довідку підписану від імені директора Обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 № 1/1737 від 25.12.2015 про те, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи вказані нежитлові приміщення зареєстровані за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999 та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, а також те, що жодних прав на вказане майно він та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебували нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м.

Також, 30.12.2015 ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним плану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, організовуючи вчинення злочину, керуючи його підготовкою та вчиненням, з метою успішного доведення злочину до кінця, надав ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999; реєстраційне посвідчення від 24.11.1999, записане в реєстрову книгу № 4 за реєстровим № 6215; довідку підписану від імені директора Обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 № 1/1737 від 25.12.2015 про те, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи вказані нежитлові приміщення зареєстровані за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999 та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебували нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м., та доручив здійснити, з використанням зазначених документів як правовстановлюючих на право власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м., проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.12.2015 після отримання наданих ОСОБА_5 вищевказаних завідомо підроблених документів та доручення здійснити реєстрацію права власності на вищезазначене майно за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 виконуючи свою роль, попередньо сплановану ОСОБА_5 , надав їх державному реєстратору - приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи їх фіктивність, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими.

В подальшому, 30.12.2015 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу - державним реєстратором ОСОБА_13 (який не був обізнаний у механізмі вчинення кримінального правопорушення), на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2015.

Відтак, в результаті реалізації усіх попередньо спланованих ОСОБА_5 дій та заздалегідь розробленого останнім плану вчинення злочину, ОСОБА_6 , під керуванням та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , вчинив заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 1 830 770 грн., що відповідно до п. 4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19.01.2016, реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.12.2015 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258, 9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував здійснення пожертви вищезгаданих нежитлових приміщень ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом надання вказівок ОСОБА_6 щодо звернення до державного реєстратора - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для укладення договору пожертви, з використанням при цьому завідомо підроблених документів, а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ж ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень та акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999.

Так, цього ж дня ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який виконуючи свою роль, попередньо обумовлену з ОСОБА_5 , з метою здійснення пожертви нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 , використав завідомо підроблені документи під час укладення та посвідчення згаданого договору пожертви вищезазначених приміщень на користь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які попередньо одержав від ОСОБА_5 , а саме: договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень та акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, достовірно знаючи, що вказані документи є підробленими, вказаними установами не видавались та не посвідчувались, а також те, що жодних прав на вказане майно він та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , загальною площею 258, 9 кв.м. не перебували.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2016 ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував шляхом надання вказівок ОСОБА_6 легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного 30.12.2015 внаслідок вчинення спільного суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.01.2016, на виконання своєї ролі у попередньо розробленому ОСОБА_5 плані, спрямованому на легалізацію згаданого майна, ОСОБА_6 , вчинив дії, спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження майна, які полягали в тому, що ОСОБА_6 як єдиний засновник та директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на адресою: АДРЕСА_3 , подав приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 протокол №4 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015, згідно якого на загальних зборах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 одноосібно, як керівником вказаного товариства, прийнято рішення про передачу в пожертву Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказані приміщення від 30.12.2015, довідку про майно підприємства від 19.01.2016, завідомо підроблені договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, згідно якого ж ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 передано у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 нежитлові приміщення, що знаходяться в будівлі у АДРЕСА_1 , загальною площею 258,9 кв.м. за ціною 73 500 гривень, акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 16.11.1999, та в цей же день ОСОБА_6 , як керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір пожертви з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено пожертву нежитлових приміщень, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі чого 19.01.2016 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу - державним реєстратором ОСОБА_14 здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності на нежитлові приміщення, загальною площею 258,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.01.2016, в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , який на момент вчинення злочину обіймав посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , керуючи його підготовкою та вчиненням, 30.11.2016 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 як організатор вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою, загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, вартістю 4 577 500 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, надаючи сприяння останньому та діючи згідно заздалегідь розробленого ним плану організації вчинення злочину, організував відчуження в спосіб внеску (майнового вкладу) ОСОБА_15 як директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутний капітал ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » земельної ділянки з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України розпорядження землями територіальних громад відноситься до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відповідності до ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є органом місцевого самоврядування, що представляє ІНФОРМАЦІЯ_9 та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами України.

Згідно із ст. 83 Земельного кодексу України, землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.

Статтею 116 Земельного кодексу України визначено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Стаття 134 Земельного кодексу України передбачає, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Разом з тим, відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» питання регулювання земельних відносин вирішується на пленарному засіданні ради - сесії.

Крім того, відповідно до Положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові (затвердженого ухвалою міської ради від 26.07.2012 № 1675) передбачено, що міська рада приймає рішення про продаж та спосіб реалізації земельних ділянок у власність або права оренди земельних ділянок на земельних торгах (аукціоні).

Таким чином, законодавством передбачено, що способом волевиявлення ради, яка реалізує право власності від імені відповідної територіальної громади, щодо регулювання земельних відносин, є прийняття рішення сесії.

З урахуванням зазначеного, необхідною умовою для продажу, передачі земельної ділянки на АДРЕСА_4 , яка перебуває у комунальній власності, є наявність відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а відтак відсутність такого рішення є порушенням виключного передбаченого Конституцією України права ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення (реалізацію) права власності від імені українського народу та управління землями, яке підлягає захисту.

Згідно земельно-кадастрових даних, земельна ділянка на АДРЕСА_4 (відповідно до представленого плану земельної ділянки) відносилась до земель м. Львова, що не надані у власність або користування.

Щодо визначення відповідності генеральному плану міста земельної ділянки по АДРЕСА_4 , для продажу на земельних торгах, зазначено, що дана земельна ділянка згідно плану зонування території Шевченківського району, який знаходився на стадії затвердження, знаходиться в зоні Ж-3 (багатоповерхової житлової забудови).

На підставі згаданих документів, ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято ухвалу від 19.03.2015 № 4439 «Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу у власність або для права оренди на земельних торгах (аукціонах)», згідно якої земельна ділянка по АДРЕСА_4 площею 0,7000 га (землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення), включена в перелік земельних ділянок призначених для продажу у власність, або для права оренди на земельних торгах (аукціоні).

Крім того, згідно з публічною кадастровою картою, земельна ділянка площею 0,5770 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер: 4610137500:11:002:0267, входить в межі земельної ділянки орієнтовною площею 0,7000 га включеною в перелік земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах) відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4439 від 19.03.2015.

Так, у серпні 2016 року ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, запропонував ОСОБА_15 стати засновником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичним засновником та директором якого на цей момент був ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 перебував у дружніх відносинах, в спосіб купівлі-продажу частки в статутному капіталі даного підприємства в розмірі 100%, на що ОСОБА_15 погодився та, за сприяння ОСОБА_5 , 15.08.2016 уклав відповідний договір.

У відповідності до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.08.2018 керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_15 .

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2016 ОСОБА_6 (Продавець) передав у власність ОСОБА_15 (Покупець) частку (корпоративні права) в розмірі 100% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 7400, 00 грн.

Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2016 вирішено: включити до складу учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; вивести зі складу учасників (засновників) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у зв'язку із відступленням ним 100% усіх майнових та немайнових прав учасника (засновника) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншому учаснику (засновнику) ОСОБА_15 на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 15.08.2016; звільнити з посади директора ОСОБА_6 з 15.08.2016; призначити на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 з 16.08.2016.

Відповідно до наказу № 2к від 16.08.2016 за підписом ОСОБА_15 , ОСОБА_15 почав виконувати обов'язки директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.08.2016.

Разом з тим, протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2016 затверджено Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

Згідно п. 6.1 розділу 6 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2016, для забезпечення діяльності Товариства, статутний капітал Товариства може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

Відповідно до п. 6.2 розділу 6 вказаного Статуту, статутний капітал Товариства створюється у розмірі 7400 гривень.

Відповідно до вказаного Статуту та протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.08.2016, у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебувало жодного майна, в тому числі земельної ділянки загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 .

В серпні 2016 року ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 шляхом державної реєстрації права приватної власності на неї для подальшого відчуження третім особам за грошову винагороду, розпочав підготовку, розробив план, до реалізації якого залучив директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 .

Згідно узгодженого плану, ОСОБА_5 надано ОСОБА_15 заздалегідь підроблений невстановленими досудовим розслідуванням особами державний акт на земельну ділянку, загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , для подання такого при виготовленні технічної документації на земельну ділянку, реєстрації в Державному земельному кадастрі в спосіб подання державним кадастровим реєстраторам, та вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо набуття права приватної власності на вказану земельну ділянку ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, як організатор, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Львова, надав ОСОБА_15 отриманий у невстановлений спосіб завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, в якому зазначено, що такий виданий 06.09.2000 Львівською міською радою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 02/08/00 від 02.08.2000, достовірно знаючи, що жодних прав на вказану земельну ділянку він, ОСОБА_15 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, оскільки на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства земельна ділянка площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , не перебувала.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи як організатор, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_15 замовити в ФОП ОСОБА_16 виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , на виконання якої 30.08.2016 ОСОБА_15 , виконуючи свою роль у відповідності до заздалегідь розробленого ОСОБА_5 , плану щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 шляхом державної реєстрації права приватної власності на неї, як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся із заявою до фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , до якої долучив завірені копії виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статуту товариства, державного акту на право власності на землю серії ЛВ № 052754.

Заздалегідь узгоджений план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 шляхом державної реєстрації права приватної власності на неї для подальшого відчуження третім особам за грошову винагороду, відображено у Меморандумі, укладеному 02.09.2016 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 з ОСОБА_17 щодо порядку, строків та ціни відступлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_17 або іншої вказаної ОСОБА_17 фізичної або юридичної особи земельної ділянки площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для жилого будівництва та належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту (надалі-Меморандум), який підписано директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , ОСОБА_5 з однієї сторони як особами, які взяли на себе гарантійні зобов'язання щодо належного оформлення та відчуження земельної ділянки, що скріплено печаткою вказаного підприємства, та ОСОБА_17 з іншої сторони як особою, яка зобов'язувалась придбати земельну ділянку згідно встановленої Меморандумом суми грошових коштів.

Так, 02.09.2016 ОСОБА_5 , на виконання обумовленого плану, до моменту реєстрації права приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказану земельну ділянку, право власності на яку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не набуло, за попередньою змовою з ОСОБА_15 за його участі, підписав укладений 02.09.2016 ОСОБА_15 як директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_17 Меморандум щодо порядку, строків та ціни відступлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_17 або іншої вказаної ОСОБА_17 фізичної або юридичної особи земельної ділянки площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для жилого будівництва та належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту, чим підтвердив свою участь як організатора вчинення злочину, спрямованого на заволодіння вказаною земельною ділянкою з метою подальшого відчуження ОСОБА_17 за грошову винагороду.

Згідно п. 2.1 вказаного меморандуму сторони погодили те, що ціна відступлення земельної ділянки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 становить 300 тис. доларів США.

Відповідно п. 2.1 вказаного меморандуму сторони погодили те, що частину ціни відступлення земельної ділянки у розмірі 80 тис. доларів США ОСОБА_17 оплачує готівкою на підставі договору купівлі-продажу частки у розмірі 50% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що укладається між ОСОБА_17 та учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 02.09.2016.

Пунктом 2.3 меморандуму сторони погодили те, що частину ціни відступлення земельної ділянки у розмірі 220 тис. доларів США ОСОБА_17 оплачує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою в день переоформлення права власності на земельну ділянку з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_17 або іншу вказану ОСОБА_17 фізичну або юридичну особу.

Згідно з п. 3.1 Меморандуму, з метою виконання у наступному зобов'язань щодо відступлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки ОСОБА_17 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується сформувати та зареєструвати земельну ділянку як об'єкт цивільних прав у наступні етапи та строки: до 15.11.2016 забезпечити виготовлення та затвердження у встановленому законом порядку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж об'єкта продажу (п.3.1.1); до 30.11.2016 сформувати об'єкт продажу як об'єкт цивільних прав у відповідності до положення статті 79-1 Земельного кодексу України та отримати в органах Держгеокадастру витяг з Державного земельного кадастру по об'єкту продажу (п. 3.1.2); до 09.12.2016 отримати в органах Держгеокадастру довідку про нормативно-грошову оцінку об'єкта продажу (п. 3.1.3); до 28.12.2016 зареєструвати речове право на об'єкт продажу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (п. 3.1.4); до 30.12.2016 сформувати в повному обсязі комплект документів, необхідних для передачі об'єкта продажу та прав на неї покупцю (п. 3.1.5).

Відповідно до п. 3.3 Меморандуму ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується оформити всі необхідні документи, що підтверджують його право власності на земельну ділянку до 30.12.2016 та надати такі документи на ознайомлення ОСОБА_17 .

Згідно з п. 3.4 Меморандуму стосовно земельної ділянки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується та підтверджує, що в день відступлення земельної ділянки: матиме законне право власності на земельну ділянку та володітиме земельною ділянкою без будь-яких порушень та обмежень і матиме право володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою на дату відступлення на користь ОСОБА_17 (п. 3.3.1); земельна ділянка не знаходитиметься під арештом, у податковій заставі, під забороною на відчуження або будь-яким іншим обтяженням, а також не є та не буде проданим чи переданим в оренду (користування); земельна ділянка є та буде вільною від будь-якої, в тому числі податкової, застави; відносно земельної ділянки немає та не буде будь-яких судових, адміністративних та інших спорів та непорозумінь (п.3.3.2); стосовно земельної ділянки будуть відсутні будь-які обтяження та права третіх осіб (п.3.3.3).

02.09.2016, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , за його вказівкою, як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50% за ціною 2 128 800, 00 грн.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчено заяву ОСОБА_15 , в якій зазначено, що ОСОБА_15 (продавець за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50% статутного капіталу, укладеного 02.09.2016) стверджує, що одержав від ОСОБА_17 (покупця вищевказаної частки статутного капіталу) повний розрахунок за цю частку статутного капіталу товариства.

21.09.2016 ОСОБА_15 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до акту приймання-передачі робіт від 21.09.2016 прийняв у ФОП ОСОБА_16 виконану роботу з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в АДРЕСА_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_15 звернутися з наданим ним заздалегідь підробленим державним актом серії ЛВ № 052754 у ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою державної реєстрації земельної ділянки площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , на виконання якого ОСОБА_15 , виконуючи свою роль попередньо обумовлену з ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, зокрема в частині виконання п. 3.1.2 щодо формування вказаної земельної ділянки як об'єкту цивільних прав у відповідності до положення статті 79-1 Земельного кодексу України та отримання в органах Держгеокадастру витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, звернувся до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 із заявою № ЗВ-4604694332016 про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , присвоєння їй кадастрового номера та внесення відомостей про земельну ділянку до Державного реєстру земель, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для вчинення вказаних дій попередньо отриманий від ОСОБА_5 завідомо підроблений документ, а саме: державний акт на право власності на землю серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також виготовлену ФОП ОСОБА_20 на підставі завідомо підробленого державного акту серії ЛВ № 052754 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в АДРЕСА_4 , яка складалася з наступних документів: схеми розташування земельної ділянки; пояснювальної записки; заяви на виконання робіт; технічного завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); копій установчих документів заявника; копії державного акту на право власності на землю від 06.09.2000 серії ЛВ № 052754, кадастрового плану земельної ділянки; акту виконаних робіт; електронних даних ХМL формату.

Рішенням державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-4600250342016 надано відмову в державній реєстрації вказаної земельної ділянки за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав невідповідності поданих ОСОБА_15 документів вимогам, установленим Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, а саме у зв'язку з тим, що державний акт від 06.09.2000 серії ЛВ № 052754 про право власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , державної реєстрації не проходив, а тому подані до заяви документи не є підставою для реєстрації земельної ділянки.

В обґрунтування відмови, державним кадастровим реєстратором покладено в основу положення статті 125 Земельного кодексу України, чинної на момент прийняття рішення, відповідно до якої право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту реєстрації цих прав. Всупереч вказаним вимогам ОСОБА_15 при подачі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , не надано жодних документів, які б підтверджували проведення державної реєстрації державного акту про право власності на вказану земельну ділянку. Крім того, інформація щодо реєстрації такого державного акту у ІНФОРМАЦІЯ_11 відсутня.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння земельною ділянкою, надав вказівку ОСОБА_15 , який будучи достовірно обізнаним про те, що державний акт серії ЛВ № 052754 не проходив державної реєстрації, а також те, що подані ним документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, будучи ознайомленим з рішенням Державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-4600250342016, не погоджуватись з таким та оскаржити вказане рішення в спосіб подання в Львівський окружний адміністративний суд адміністративного позову від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016 задоволено позов ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким скасовано рішення державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-4600250342016 та зобов'язано державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 провести державну реєстрацію, присвоїти кадастровий номер, внести відомості до Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки по АДРЕСА_4 .

29.05.2017, у справі № 876/3128/17, Львівським апеляційним адміністративним судом, за результатами розгляду апеляційної скарги Львівської місцевої прокуратури № 1 на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 жовтня 2016 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії, апеляційну скаргу Львівської місцевої прокуратури № 1 залишено без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016 року в адміністративній справі № 813/3358/16 без змін.

Однак, 21 листопада 2019 року Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 813/3358/16, за результатом розгляду касаційних скарг ІНФОРМАЦІЯ_2 та заступника прокурора Львівської області на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 жовтня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 травня 2017 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , за участю Львівської місцевої прокуратури № 1, про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії, касаційні скарги ІНФОРМАЦІЯ_2 та заступника прокурора Львівської області задоволено частково, та постанову Львівського окружного адміністративного суду від 24 жовтня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 29 травня 2017 року скасовано, а провадження у справі № 813/3358/16 закрито.

Відтак, постанова Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, на підставі якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , втратила свою чинність у зв'язку з її скасуванням в касаційному порядку, наслідком чого є незаконність прийнятого рішення про державну реєстрацію вказаної земельної ділянки.

В подальшому, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_15 звернутися з наданим ним заздалегідь підробленим державним актом серії ЛВ № 052754 у ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою державної реєстрації земельної ділянки площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , на виконання якого ОСОБА_15 , продовжуючи виконання своєї ролі попередньо обумовленої з ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 , реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, зокрема в частині виконання п. 3.1.2 щодо формування вказаної земельної ділянки як об'єкту цивільних прав у відповідності до положення статті 79-1 Земельного кодексу України та отримання в органах Держгеокадастру витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, 08.11.2016 звернувся до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 із заявою № ЗВ-4604913252016 про державну реєстрацію земельної ділянки площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , присвоєння їй кадастрового номера та внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для вчинення вказаних дій попередньо отриманий від ОСОБА_5 , завідомо підроблений документ, а саме: державний акт на право власності на землю серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також виготовлену ФОП ОСОБА_20 на підставі завідомо підробленого державного акту серії ЛВ № 052754 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в АДРЕСА_4 , яка складалася з наступних документів: схеми розташування земельної ділянки; пояснювальної записки; заяви на виконання робіт; технічного завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); копій установчих документів заявника; копії державного акту на право власності на землю від 06.09.2000 серії ЛВ № 052754, кадастрового плану земельної ділянки; акту виконаних робіт; електронних даних ХМL формату, копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.10.2016, будучи достовірно обізнаним про те, що державний акт серії ЛВ № 052754 не проходив державної реєстрації, а також те, що подані ним документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Порядком ведення Державного земельного кадастру, будучи ознайомленим з попередньо винесеним рішенням Державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 від 06.10.2016 № РВ-4600250342016, подав вказані документи державному кадастровому реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 , яка, будучи зобов'язаною рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016 провести державну реєстрацію вказаної земельної ділянки, 30.11.2016 здійснила державну реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі за кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, площею 0, 5770 га, що розташована по АДРЕСА_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_15 , продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 0, 5770 га по АДРЕСА_4 , надав ОСОБА_15 завідомо підроблений державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_15 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку, та доручив ОСОБА_15 здійснити використання зазначеного документу як правовстановлюючого на право власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану земельну ділянку при зверненні до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_21 з метою державної реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання якої 30.11.2016 ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_6 , реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, звернувся до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_21 , шляхом подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про виникнення права приватної власності за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку площею 0, 5770 га з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267 по вул. Біберовича в м. Львові в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з наступними документами: квитанцією про оплату послуг від 30.11.2016; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копією паспорта громадянина України ОСОБА_15 серії НОМЕР_3 ; витягом № НВ-4604337712016 від 30.11.2016 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, ухвалою Львівського окружного адміністративного суду про виправлення описки від 18.11.2016, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для реєстрації права приватної власності попередньо отриманий від ОСОБА_5 , завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не проходив державної реєстрації.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , організовуючи вчинення злочину, керуючи його підготовкою та вчиненням, з метою успішного доведення злочину до кінця, продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею АДРЕСА_7 , надав ОСОБА_15 завідомо підроблений державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_15 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку, та доручив ОСОБА_15 здійснити використання зазначеного документу як правовстановлюючого на право власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану земельну ділянку при зверненні до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_21 з метою державної реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання якого 30.11.2016 ОСОБА_15 , виконуючи свою роль попередньо сплановану ОСОБА_5 , будучи директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , який організував вчинення злочину, керував його підготовкою та вчиненням, з використанням завідомо підроблених документів, зміст яких не відповідає дійсності, з метою успішного доведення злочину до кінця, за дорученням ОСОБА_5 , для здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_6 , реалізовуючи спільний умисел спрямований на вчинення злочину, який обумовлений умовами Меморандуму, зокрема в частині формування та реєстрації земельної ділянки як об'єкту цивільних прав звернувся до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_21 , шляхом подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про виникнення права приватної власності за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку площею 0,5770 га з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267 по вул. Біберовича в м. Львові в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з наступними документами: квитанцією про оплату послуг від 30.11.2016; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копією паспорта громадянина України ОСОБА_15 серії НОМЕР_3 ; витягом № НВ-4604337712016 від 30.11.2016 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, постановою Львівського окружного адміністративного суду від 24.10.2016, ухвалою Львівського окружного адміністративного суду про виправлення описки від 18.11.2016, використавши при цьому як правовстановлюючий документ для реєстрації права власності попередньо отриманий від ОСОБА_5 , завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він, ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

В подальшому, 30.11.2016 о 15 год. 34 хв. державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_21 , (який не був обізнаний у механізмі вчинення кримінального правопорушення), на підставі завідомо неправдивих документів наданих ОСОБА_22 , здійснено державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видано відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.11.2016.

Відтак, в результаті реалізації усіх попередньо спланованих ОСОБА_5 дій та заздалегідь розробленого останнім плану вчинення злочину, ОСОБА_5 , керуючи вчиненням злочину як організатор, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 як виконавцем, організував вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 4 577 500 грн., що відповідно до п. 4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував, шляхом надання вказівок ОСОБА_15 легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267 площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 4 577 500 грн.

Так, 07.12.2016, діючи на виконання свої ролі у попередньо розробленому ОСОБА_5 плані, спрямованому на легалізацію згаданого майна, умови якого послідовно відображені в підписаному ОСОБА_5 . Меморандумі, укладеному 02.09.2016 між директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 та ОСОБА_17 щодо формування в повному обсязі комплекту документів, необхідних для передачі об'єкта продажу та прав на неї покупцю, зобов'язання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення всіх необхідних документів, що підтверджують його право власності на земельну ділянку та надання таких документів на ознайомлення ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , а саме земельною ділянкою, площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення відчуження земельної ділянки площею 0, 5770 га за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_17 , попередньо уклавши 02.09.2016 з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50%, після чого створивши разом з останнім за результатами загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображено в протоколі від 06.12.2016, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до статутного капіталу якого вирішено внести земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_8 , звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення акту № 1/3 передачі-приймання майна (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого ОСОБА_15 як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_23 як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) прийняв земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , використавши при цьому відповідні документи, в тому числі попередньо отриманий від ОСОБА_5 завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, ОСОБА_15 , достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 на виконання своєї ролі у попередньо розробленому ОСОБА_5 плані, спрямованому на легалізацію майна, ОСОБА_15 , виконуючи свою роль обумовлену з ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі Львівської міської ради, попередньо домовившись з ОСОБА_5 , вчинив дії, спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження майна, вид, характер, послідовність яких відображено в попередньо укладеному та підписаному 02.09.2016 Меморандумі щодо порядку, строків та ціни відступлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_17 або іншої вказаної ОСОБА_17 фізичної або юридичної особи земельної ділянки площею 0,5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для жилого будівництва та належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту.

На виконання заздалегідь обумовленого плану з ОСОБА_5 щодо легалізації вказаного майна, умови якого послідовно відображені в Меморандумі щодо формування в повному обсязі комплекту документів, необхідних для передачі об'єкта продажу та прав на неї покупцю, зобов'язання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення всіх необхідних документів, що підтверджують його право власності на земельну ділянку та надання таких документів на ознайомлення ОСОБА_17 , реалізуючи спільний злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, тобто вчинення правочину з майном, маючи умисел на приховання незаконного походження майна, одержаного ним 30.11.2016 внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а саме земельною ділянкою, площею 0,5770 га за адресою: АДРЕСА_4 , яка належать до комунальної власності територіальної громади міста Львова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення відчуження земельної ділянки площею 0,5770 га за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_17 , попередньо уклавши 02.09.2016 з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50%, після чого створивши разом з останнім за результатами загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображено в протоколі від 06.12.2016, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до статутного капіталу якого вирішено внести земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_8 , звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 з метою нотаріального посвідчення акту № 1/3 передачі-приймання майна (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого ОСОБА_15 як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав, а ОСОБА_23 як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) прийняв земельну ділянку з кадастровим номером 4610137500:11:002:0267, площею 0, 5770 га в АДРЕСА_4 , за ціною відступлення земельної ділянки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 в розмірі 300 тис. доларів США, частину з яких у розмірі 80 тис. доларів оплачено ОСОБА_17 готівкою на підставі договору купівлі-продажу частки у розмірі 50% статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що укладений між ОСОБА_17 та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 02.09.2016, та частину ціни відступлення земельної ділянки у розмірі 220 тис. доларів США оплачено ОСОБА_17 готівкою в день переоформлення права власності на земельну ділянку з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використавши при цьому відповідні документи, в тому числі попередньо отриманий від ОСОБА_5 завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, достовірно знаючи, що вказаний документ є підробленим, оскільки жодних прав на вказане майно він та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, у зв'язку з тим, що на час купівлі частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності вказаного товариства не перебувала земельна ділянка по АДРЕСА_4 , а також те, що державний акт не був зареєстрований у встановленому законом порядку, на підставі чого 07.12.2016 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 посвідчено акт № 1/3 передачі-приймання майна (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в результаті чого легалізував (відмив) незаконно здобуте майно.

Так, у вищеописаному зазначено що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, як організатор, з використанням підроблених документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою здійснення державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0, 5770 га, яка знаходиться у АДРЕСА_4 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Львова, надав ОСОБА_15 отриманий у невстановлений спосіб завідомо підроблений документ, а саме: державний акт серії ЛВ № 052754, в якому зазначено, що такий виданий 06.09.2000 Львівською міською радою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 02/08/00 від 02.08.2000.

Разом з тим, встановленно що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016141080000057 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, де у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів вилучено:

- облікова картка до договору оренди №Ш-6402-8(д-9) від 17.08.2009 обєкту оренди за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

- договір № Ш-6402-8(д-9) від 17.08.2009 обєкту оренди за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

- наказ №314-е від 13.07.2009 управління комунальної власності ЛМР на 1 арк;

- копія листа №5-7136/2302 від 14.07.2009 управління комунальної власності ЛМР на 1 арк;

- заява директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_24 від 20.07.2009 на 1 арк;

- копія акту №452 від 24.07.2009 обстеження нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

- звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_1 площею 82,3 м.кв. на 29 арк;

- копія договору оренди №Ш-6402-8 від 23.07.2008 за адресою: АДРЕСА_1 площею 167,2 м.кв. на 2 арк;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 серії А01 №200915 на 1 арк;

- копія статуту юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 від 01.09.2008 на 13 арк;

- копія довідки №2346 з ЄДРПОУ реєстрацію юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк;

- копія ліцензії серії АА№234176 юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 серії А01 №200915 на 1 арк;

- копія акту приймання-передачі від 10.04.2009 на 1 арк;

-копія листа №9 від 03.03.2009 директора ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_25 на 1 арк;

- копія наказу від 29.05.2009 №14-ос ІНФОРМАЦІЯ_18 «Про звільнення з посади ОСОБА_25 » на 1 арк;

- копії сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_24 на 1 арк;

- копія листа №ю/6524 Львівського ІНФОРМАЦІЯ_19 та ЕО на 1 арк;

- договір оренди №Ш-1281 від 28.11.2002 приміщень за адресою: АДРЕСА_1 площею 167,2 м.кв. на 2 арк;

- копія договору оренди №Ш-1281 від 28.11.2002 приміщень за адресою: АДРЕСА_1 площею 167,2 м.кв. на 2 арк;

- облікова картка архівної справи №Ш-1281 на 2 арк;

- копія статуту юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.08.1995 на 9 арк;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію господарського формування юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк;

- копія наказу УКВ ЛМР від 19.06.2002 №396-О на 1 арк;

- копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 від 27.11.2002 №657-С на 1 арк;

- копія договору страхування майна №16 від 11.03.2003 на 2 арк;

- копія платіжного доручення №234 від 17.10.2002 на 1 арк;

- довідка №505 від 31.10.2002 ЖЕКу №404 на 1 арк;

- копія довідки №43 від 30.10.2002 ЖЕКу №404 на 1 арк;

- копія довідки №20 від 06.06.2002 ЖЕКу №404 на 1 арк;

- довідка №43 від 30.10.2002 ЖЕКу №404 на 1 арк;

- договір оренди нежитлових приміщень №4119 від 24.03.1994 на 3 арк;

- облікова картка до договору оренди №Ш-6402-8 від 23.07.2008 на 1 арк;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_20 №46-О від 28.01.2008 на 1 арк;

- копія договору оренди №Ш-1281 від 28.11.2002 нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк;

- копія свідоцтва серії НОМЕР_5 про державну реєстрацію юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк;

- акт б/н обстеження нерухомого майна від 31.10.2007 за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк;

- копіця статуту юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 від 20.06.1995 на 9 арк;

- копія наказу №2 від 14.03.2001 ІНФОРМАЦІЯ_21 на 1 арк;

- копії сторінок паспорта громадянина України ОСОБА_25 на 1 арк;

- лист №25 від 30.10.2007 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк;

- копія довідки №2346 з ЄДРПОУ юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк;

- копія договору страхування майна від 30.10.2007 на 1 арк;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_17 №29 від 07.11.2007 на 1 арк;

- наказ №237-Е від 07.04.2008 УКВ ЛМР на 1 арк;

- звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_1 площею 167,2 м.кв. станом на 01.02.2008 на 34 арк;

- заява директора ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_25 від 30.10.2007 на 1 арк;

- проект договору оренди нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 площею 167,2 м.кв. на 4 арк;

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати вищевказані документи по нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа.

Окрім цього, отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу належно кваліфікувати дане діяння. В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для визнання останніх речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження умислу осіб на незаконне заволодіння приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання ніхто не з'явився, однак старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчим суддею встановлено, що силами СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000162 від 28.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене вище та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а також те, що неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналів документів, які містяться в кримінальному провадженні № 42016141080000057 від 22.07.2016 року, зокрема: