печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39744/20-к
Примірник № ___
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000185 від 03.02.2020, за фактом викриття корупційної схеми по незаконному ввезенню на територію України мінеральних добрив російського виробництва та подальшої їх реалізації під видом товарів вітчизняного виробництва, за сприянням службових осіб митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366,ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Російської Федерації зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Москва, яке з 2001 року спеціалізується на виробництві розчинного гумату калія, рідких гумінових добрив. Згідно наявної інформації, в мережі інтернет ресурсу представником російської фірми на Україні виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вказане представництво має можливості реалізовувати: рідкі добрива антистресові з природними гуміновими кислотами з леонардита, рідкі добрива з природними гуміновими кислотами з леонардита та мікроелементами, рідкі добрива з природними гуміновими кислотами з леонардита та високою кількістю азоту.
Також в ході аналізу діяльності ряду суб'єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України встановлено комерційні структури в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - колишня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 »- нова назва ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), які спеціалізуються на виробництві та продажу органічних мінеральних добрив (добриво органо-мінеральне « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Гумат 500, «Нимат 20» гумат калію з мікроелементами, «Нимат 12» гумат калію з мікроелементами, «Балерина Гербицид», «Брейк Инсектицид», «Борейн Инсектицид», леонардит, «Колосаль про фунгицид», биодобриво органічне рідке «ЕСКОРТ», поліфункіональний біопродуцент ПМК 3Р та (У), добриво органо-мінеральне « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Антистрес 03, добриво органо-мінеральне « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Біо бор, кормовий матеріал на основі леонардіту, КАС-28, КАС-30, КАС-32). При цьому, виробництво добрив здійснюється без додержання технічних умов, та ряд органічно-мінеральних добрив виготовляються без Свідоцтва про державну реєстрацію, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 (Мінприроди). Крім цього здійснюється реалізація органо-мінеральних добрив походження з Російської федерації, які завезені на територію України поза межами митного контролю, шляхом змінення тари (розфасовки) та етикетки. Таким чином, знищуються факти країни походження товару, а продукція набирає зовнішній вид українського походження. Для цього створено так звані підприємства - виробники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » (нова назва ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснюють «імітацію» виробничого процесу. Також, використовуються схеми мінімізації податкових платежів шляхом формування штучних витрат пов'язаних з формуванням «інших операційних витрат», а також проведенням реєстрації податкових накладних пов'язаною з підміною товару. Крім цього реалізація органо-мінеральних добрив здійснюється через мережу «Інтернет магазини» без відображення по бухгалтерському, податковому обліку підприємств.
За період 2018-2019рр. загальна виручка від реалізації органо-мінеральних добрив підприємств, задіяних в «схемах з мінімізації» податкових платежів складає понад 500,0 млн. грн., при цьому до складу «інші операційні витрати» віднесено понад 50,0 млн. грн.
В ході розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано податкову накладну №19 від 07.05.2019р. по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) в частині придбання «добриво органо-мінеральне « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Гумат 500» у кількості 17500 літрів на загальну суму 5 250 000 грн., 20.05.2019р. зареєстровано податкову накладну №23 від 14.05.2019р. та 21.05.2019р. зареєстровано податкову накладну №93 від 14.05.2019р. в частині придбання «органо-мінеральне добриво « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кількості 25000 літрів на загальну суму 2 124 750 грн., 04.06.2019р. зареєстровано податкову накладну від 29.05.2019р. в частині придбання «добриво органо-мінеральне « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Гумат 500» у кількості 2000 літрів на загальну суму 600 000 грн. В подальшому, 21.05.2019р. «добриво органо-мінеральне « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Гумат 500» у кількості 17500 літрів на загальну суму 5 250 210 грн. реалізовано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та 12.11.2019р. реалізовано 2010 літрів на суму 660 092 грн.
Згідно отриманих відомостей від ПП ПВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказане підприємство здійснило державну реєстрацію препарату « ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно Інтернет ресурсу, на сторінці компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована інформація, що компанія є провідним виробником гумінових препаратів, органо-мінеральних добрив. До складу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять високотехнологічні заводи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно отриманих відомостей громадянин: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), засновником ПП НВО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), також встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (дружина та донька). Громадянин ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ) є засновником та директором ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_6 ).
Згідно відомостей Державного реєстру судових рішень: Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_14 №552/3805/19 від 05.08.2019 по кримінальному провадженні №12018170000000203 за змістом: «…що стосуються проведення взаємовідносин з наступними підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та носять безтоварний характер, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спеціалізується на так званому «пересорту» номенклатурної групи товару, оскільки реєструються податкові накладні з придбання тютюнових виробів, а реалізуються органо-мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , та Гумат 500.
Крім документального оформлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбання органо-мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » формує витрати з придбання «комплекс робіт з розробки та виробництва фірмової рекламної продукції» на загальну суму 1 500 000 грн.
Крім цього, встановлено що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) являється ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ). Водночас ОСОБА_13 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ).
11.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) формує витрати з придбання «послуги охорони об'єктів» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ) на загальну суму 4 888 430 гривень.
Встановлено, що комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення від 04.02.2020 року про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ).
Протягом жовтня 2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано податкові накладні по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ) в частині придбання: «послуги з організації та проведення днів поля, комплекс робіт з розробки та виробництва фірмової рекламної продукції, придбання добрив Іріда, Дублон Голд, Торнадо 500 РК» на загальну суму 7 321 679 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відсутня реєстрація податкових накладних, яка підтверджує походження товару, наданих послуг, що свідчить про надання штучних валових витрат.
Протягом жовтня 2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано податкові накладні по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_16 ) в частині придбання: «Дублон, Грейдер, РК, Парадокс, Бомба, ВГ, Капуеро В.Г, Борей». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відсутня реєстрація податкових накладних, яка підтверджує походження товару, наданих послуг, що свідчить про надання штучних валових витрат.
Слідчий зазначає, що взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » оформлені для легалізації добрив, оскільки данні компанії не дають можливість ідентифікувати продукцію, тобто вона з'явилась на території України поза межами митного контролю, або в наслідок реалізації імпортованого товару без відображення її реалізації по бухгалтерському обліку.
Протягом травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларувало придбання КАС-30 в кількості 183 тон на загальну суму 1 594 289 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом січня 2018 року задекларувало придбання КАС-32 в кількості 46 тон на загальну суму 811 380 грн. В подальшому реалізація вказаної продукції не відображена.
26.02.2018р. та 19.06.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларує факт придбання «мікродобриво «Аватар 1» (органік нано) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_17 ) в кількості 3140 літрів на загальну суму 6 013 613 грн.
29.05.2018р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило реалізацію «мікродобриво «Аватар 1» (органік нано) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 440 літрів на суму 700 392 грн., та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 1010 літрів на загальну суму 1 607 718 грн., на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - 580 літрів на суму 923 244 грн. Залишок складає 1110 літрів.
29.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило реалізацію «мікродобриво « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ) 160 літрів на суму 304 593 грн. Залишок складає 950 літрів.
27.05.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило реалізацію «мікродобриво « ІНФОРМАЦІЯ_26 », мінеральне добриво (органік нано) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 430 літрів на суму 819 047 грн. Залишок складає 530 літрів.
16.07.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило реалізацію «мікродобриво «Аватар-1», мінеральне добриво (органік нано) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » у кількості 280 літрів на суму 532 002 грн. Залишок складає 250 літрів.
31.10.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило придбання «мікродобриво « ІНФОРМАЦІЯ_26 », мінеральне добриво (органік нано) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 860 літрів на суму 1 805 793 грн. Залишок складає 1140 літрів.
Слідство вважає, що в жовтні 2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ формує витрати від підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (спочатку протягом 2018р. декларується придбання 870 літрів, яке не реалізовувалось, а протягом 2019р. декларується продаж на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також те, що 860 літрів добрив було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за готівку без відображення по бухгалтерському обліку.
Крім того, встановлено, що 08.05.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » здійснено реєстрацію податкової накладної по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) в частині придбання «комплекс робіт з розробки та виробництва фірмової рекламної продукції» на загальну суму 1 500 000 грн., 08.05.2019р. зареєстровано податкові накладні в частині придбання «КАС-28 у кількості 170 тон на загальну суму 1 324 980 грн., 10.05.2019р. зареєстровано податкову накладну в частині придбання «Белерина СЕ Дублон, КС, комплект» у кількості 367 компл. на загальну суму 1 508 018 грн., 20.05.2019р. зареєстровано податкову накладну в частині придбання «Белерина СЕ Дублон, КС, комплект» у кількості 503 компл. на загальну суму 2 066 847 грн. 16.04.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » 21.05.2019р. здійснено реєстрацію податкової накладної по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код НОМЕР_7 ) в частині придбання «комплекс робіт з розробки та виробництва фірмової рекламної продукції» на загальну суму 3 000 000 грн., 21.05.2019р. здійснено реєстрацію податкової накладної по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код НОМЕР_7 ) в частині придбання «комплекс робіт з розробки та виробництва фірмової рекламної продукції» на загальну суму 3 000 000 грн.
Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ) сформовано витрати: «проведення відео інформаційної компанії на відеобордах м. Києва» на загальну суму 6660 тис. грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) оформлено послуги з організації та проведення днів поля на загальну суму 3600 тис. грн. Встановлюючи походження товару, послуг оформлених від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дослідити не надається можливим оскільки другий та третій ланцюг постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_20 ) формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок операцій з придбання тютюнових виробів. Раніше на адресу ІНФОРМАЦІЯ_31 спрямувалось попередження вих. № 17/1/2-28298-16 від 14.06.2019 «щодо невідкладного проведення комплексів заходів спрямованих на припинення схем ухилення від сплати податків за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки реальності фінансово-господарських операцій між зазначеними товариствами з приводу придбання та оплати придбаних товарів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000000185 від 03.02.2020 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у м. Києві (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_2 по рахункам: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_3 по рахункам: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_63 , код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_4 по рахункам: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » у м. Києві (МФО НОМЕР_75 ) за адресою: АДРЕСА_5 по рахункам: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_78 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_79 , код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_6 по рахункам: НОМЕР_81 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_86 , код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) за адресою: АДРЕСА_7 по рахункам: НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_90 , код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) за адресою: АДРЕСА_8 по рахункам: НОМЕР_92 , який відкрито які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_93 , код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) за адресою: АДРЕСА_9 по рахункам: НОМЕР_95 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_96 , код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) за адресою: АДРЕСА_10 по рахункам: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
в тому числі:
- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у м. Києві, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » у м. Києві, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 17.09.2020;
- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 17.09.2020.
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 17.09.2020.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39744/20-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1