№ 336/6615/20
пр. 1-кс/336/827/2020
6 листопада 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
дізнавача - інспектора СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному за № 12020085080000604 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу- інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу- інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 або за їх дорученням оперативним працівникам Шевченківського ВП Дніпровського ВП дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:
- про рух грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_6 за період з 25.06.2020 по 27.07.2020, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено даний рахунок, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що 28.10.2020 інспектором СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 27.10.2020 до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява через секретаря №4892, про те що ОСОБА_6 , не повідомила відомості про своє офіційне працевлаштування, чим завдала матеріальної шкоди Запорізькому місцевому центру зайнятості.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано копії особової справ ОСОБА_6 , відповідно до яких остання отримувала грошову допомогу на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , поточний рахунок № НОМЕР_1 .
Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу- інспектору СД Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу- інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу - інспектору СД Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 або за їх дорученням оперативним працівникам Шевченківського ВП Дніпровського ВП дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:
- про рух грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_6 за період з 25.06.2020 по 27.07.2020, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено даний рахунок, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали закінчується 6 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1
06.11.20