Справа № 953/17493/19
н/п 1-кс/953/7788/20
"29" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019220490003974 від 02.09.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
07 жовтня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів: договір факторингу від 21.07.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» з додатками де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; розшифровка складу поточних фінансових інвестицій ТОВ «Кредитні ініціативи» (найменування контрагента та сума) та довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019) у складі яких відображаються придбані права вимог за договорами факторингу з юридичними та фізичними особами де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; документи ТОВ «Кредитні ініціативи» з оцінки поточних фінансових інвестицій (визначення справедливої вартості) - право вимоги по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 на дату балансу 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, або оцінки довгострокових фінансових інвестицій, в залежності від норм наказу про облікову політику щодо обліку та відображення у звітності фінансових інвестицій даного характеру, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив здійснення Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220490003974 від 02.09.2019 за ч.4 ст.190 КК України, зареєстрованому за заявою ОСОБА_5 , про те що в період часу з 23.08.2011 по 27.06.2014 невстановлені особи шляхом обману, через укладання договору факторингу з ТОВ «Кредитні ініціативи» за кредитним договором №15-1173/2011 від 10.08.2011, без зарахування внесених по кредиту грошових коштів, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 697607 грн. та намагаються заволодіти належним заявнику нерухомим майном - нежитловими приміщеннями буд. АДРЕСА_2 .
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ТОВ «Кредитні ініціативи» до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення Київським ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220490003974 від 02.09.2019 за ч.4 ст.190 КК України, зареєстрованому за заявою ОСОБА_5 , про те що в період часу з 23.08.2011 по 27.06.2014 невстановлені особи шляхом обману, через укладання договору факторингу з ТОВ «Кредитні ініціативи» за кредитним договором №15-1173/2011 від 10.08.2011, без зарахування внесених по кредиту грошових коштів, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 697607 грн. та намагаються заволодіти належним заявнику нерухомим майном - нежитловими приміщеннями буд. АДРЕСА_2 .
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів: договір факторингу від 21.07.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» з додатками де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; розшифровка складу поточних фінансових інвестицій ТОВ «Кредитні ініціативи» (найменування контрагента та сума) та довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019) у складі яких відображаються придбані права вимог за договорами факторингу з юридичними та фізичними особами де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; документи ТОВ «Кредитні ініціативи» з оцінки поточних фінансових інвестицій (визначення справедливої вартості) - право вимоги по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 на дату балансу 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, або оцінки довгострокових фінансових інвестицій, в залежності від норм наказу про облікову політику щодо обліку та відображення у звітності фінансових інвестицій даного характеру.
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів: договір факторингу від 21.07.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» з додатками де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; розшифровка складу поточних фінансових інвестицій ТОВ «Кредитні ініціативи» (найменування контрагента та сума) та довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019) у складі яких відображаються придбані права вимог за договорами факторингу з юридичними та фізичними особами де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 ; документи ТОВ «Кредитні ініціативи» з оцінки поточних фінансових інвестицій (визначення справедливої вартості) - право вимоги по договору факторингу від 21.07.2014 року де боржником є ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_1 на дату балансу 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 відповідно до вимог МСФЗ та МСБО, або оцінки довгострокових фінансових інвестицій, в залежності від норм наказу про облікову політику щодо обліку та відображення у звітності фінансових інвестицій даного характеру, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити керівництву ТОВ «Кредитні ініціативи», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1