Справа № 640/1989/17
н/п 1-кс/953/8353/20
"29" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, ч.3 ст. 212 КК України, -
встановив:
29 жовтня 2019р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладання арешту на належні підозрюваному ОСОБА_5 : нежитлове приміщення 1-го поверху №26-:-28, 30-:-32, 35-:39, 62, 63 в літ. «А-23» за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; машино-місце № НОМЕР_1 в підвалі житлового будинку літ. «А-10», за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 ; автомобіль «Honda Accord 2354» р.н. НОМЕР_2 ; автомобіль «ВАЗ 21099 1500» р.н. НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на проведення слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин здійснення в період 17.07.2012 по 23.02.2016 ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) фінансових операцій без декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_6 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_5 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
15.10.2020 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлена підозра за ч.1 ст. 212 КК України.
Арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Слідчий, прокурор до судового засідання не з'явились, подали заяви, в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Власник майна ОСОБА_5 за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин здійснення в період 17.07.2012 по 23.02.2016 ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) фінансових операцій без декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_6 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_5 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (а.с.4-5).
15.10.2020 ОСОБА_5 повідомлена підозра за ч.1 ст. 212 КК України (а.с.47-48).
26.10.2020 прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в інтересах держави в собі Східного управління ГУ ДПС у Харківській області до ОСОБА_5 поданий цивільний позов, ціна якого склала 2 330 250 грн. (а.с. 59-62).
Як передбачено ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Належність ОСОБА_5 нежитлового приміщення 1-го поверху №26-:-28, 30-:-32, 35-:39, 62, 63 в літ. «А-23» за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; машино-місце № НОМЕР_1 в підвалі житлового будинку літ. «А-10», за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 ; автомобіль «Honda Accord 2354» р.н. НОМЕР_2 ; автомобіль «ВАЗ 21099 1500» р.н. НОМЕР_3 . підтверджена інформаційною довідкою від 19.10.2020 та довідкою РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області від 06.10.2020 відповідно (а.с. 52, 53-56).
Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя накладає арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 шляхом заборони його відчуження без позбавлення права користування.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження без позбавлення права користування на нежитлове приміщення 1-го поверху №26-:-28, 30-:-32, 35-:39, 62, 63 в літ. «А-23» за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 ; машино-місце № НОМЕР_1 в підвалі житлового будинку літ. «А-10», за адресою: АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 ; автомобіль «Honda Accord 2354» р.н. НОМЕР_2 ; автомобіль «ВАЗ 21099 1500» р.н. НОМЕР_3 , належні ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1