Справа № 638/15151/20
Провадження № 1-кс/638/2621/20
06 листопада 2020 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220480002988 від 05.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220480002988 від 05.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 26.08.2020 року невстановлені особи вчинили шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронної техніки, в результаті чого заволоділи грошовими коштами належних ОСОБА_4 ..
Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №12020220480002988 від 05.09.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 26.08.2020 з метою придбання стіків для електронної цигарки «ГЛО» звернувся в Інтернет мережі до торгівельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення рекламодавця про продаж даного товару. Перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містився в даному оголошенні, потерпілий оформив замовлення для придбання стіків на суму 1500 грн. Після, чого з ним зв'язалась невстановлена особа, яка представилась менеджером даного інтернет-магазину на ім'я ОСОБА_5 , який підтвердив замовлення та надав ОСОБА_4 , номер банківської картки інтернет-магазину для здійснення оплати замовлення. Таким чином, ОСОБА_4 , перевів на надану йому банківську картку, а саме : № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1500 грн., як оплата за товар. Після чого, менеджер данного інтернет-магазину, який представився ОСОБА_6 перестав виходити на зв'язок, а товар ОСОБА_4 так і не отримав.
В ході досудового слідства, було встановлено, що дані особи в своїй діяльності можуть використовувати наступні банківські картки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів
- рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;
- власника рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру;)
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 03.06.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів
- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;
- власника рахунків № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру;)
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 03.06.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб ПАТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вище зазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_4 .
Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Також слідчий вказує, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився. Надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності без відео та аудіофексації, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого дослідження та проведення необхідних судових експертиз.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або членам групи слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів
- рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;
- власника рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру;)
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 03.06.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вище зазначених даних в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або членам групи слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2020 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів
- рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;
- власника рахунків № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру;)
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків
- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 03.06.2020 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов'язати уповноважених осіб ПАТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання вище зазначених даних в філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .